Справа № 466/2123/21
18 березня 2021 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12021142090000130 від 06.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
16.03.2021 року дізнавач СД ВП №4 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до №12021142090000130 від 06.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що відділенням поліції №4 Львівського РУП ГУ НП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021142090000130 від 06.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що Досудовим розслідування встановлено, що 05.03.2021 близько 13:00 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає по АДРЕСА_1 , виставила оголошення на сайті «ОЛХ», щодо продажу парфумів «Byredo», за ціною 2500 грн. Цього ж дня, заявниці на її акаунт «ОЛХ» написала дівчинка, яка представилась як ОСОБА_6 , остання зацікавилась покупкою даного товару. Наступного дня, остання сказала, що все таки хоче купити парфуми. Остання попросила, щоб їхня продаж-покупка відбулась через «безпечну доставку ОЛХ». В подальшому заявниця спробувала оформити «безпечну доставку ОЛХ", але їй це не вдалося. ОСОБА_6 сказала, щоб оформити цю доставку, потрібно підвищити кредитний ліміт. В цей момент із номера телефону НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_7 , який ніби то являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній повідомив, що ОСОБА_8 шахрайка, подала запит на «безпечну заявку ОЛХ», і таким чином хоче шахрайським способом викрасти грошові кошти заявниці. Останній сказав, що потрібно перекинути кредитні кошти із «чорної картки» на «білу картку». Останній продиктував номер банківської картки № НОМЕР_2 , як потім заявниця дізналась, що це банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На дану картку, вона перерахувала грошові кошти в сумі 28 080 грн. Далі, відбувся наступний переказ коштів на цю саму картку, на суму 18 720 грн. Далі, ОСОБА_7 продиктував ще одну картку, № НОМЕР_3 , як пізніше стало відомо, що це банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На дану картку, заявниця перекинула грошові кошти в сумі 22 360 грн. В цей момент, остання подумала, що щось не так, знову зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і побачила, що переказано велику суму коштів на дві різні банківські картки. Зателефонувавши у службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », там запевнили, що з їх працівників до заявниці ніхто не телефонував. Сума завданих збитків становить 69160 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, відтак звертається до суду з відповідним клопотанням.
Дізнавач ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи, у якій також зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до п.5 ч.2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого суді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -
постановив :
надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 05.03.2021 р. по 06.03.2021 р. із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів.
Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова покласти на інспектора сектору дізнання ВП №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 на здійснення слідчих дій в межах даного кримінального провадженнята зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дану документацію вказаному дізнавачу ВП №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області, або за її дорученням іншій уповноваженій особі.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1