Дата документу 24.03.2021 Справа № 554/7900/20
Справа №554/7900/2020
Провадження № 1-кс/554/4144/2021
24 березня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170230000230 від 09 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
01.03.2021 до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , котре згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду 01.03.2021 передано слідчому судді ОСОБА_5 (а.с.15).
11.03.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави у справі №№554/7900/2020; 1-кс/554/4144/2021 клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12020170230000230 від 09.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - повернуто прокурору. Надано строк для усунення недоліків протягом 72 (сімдесят дві) години з дня отримання ухвали (а.с.18).
18.03.2021 на виконання вимог ухвали слідчого судді Октябрського районного суду ОСОБА_5 , слідчим СВ СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 направив доопрацьовані матеріали клопотання про арешт майна (а.с.19-26).
19.03.2021 розпорядженням в.о. керівника апарату Октябрського районного суду за №471 щодо призначення повторного автоматичного розподілу судових справ клопотання №554/7900/2020 (провадження №1-кс/554/4144/2021) про арешт майна у кримінальному провадженні №12020170230000230, передано до канцелярії суду для призначення повторного автоматичного розподілу судових справ, у зв'язку з розподілом справи судді ОСОБА_5 , як раніше визначеному судді, яка з 22.03.2021 перебуватиме у відпустці (а.с.27).
19.03.2021 в моє провадження згідно протоколу повторного автоматичного визначення слідчого судді від 19.03.2021 надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : з метою забезпечення належного зберігання речових доказів накласти арешт на майно, що вилучено 26.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_5 від 18.02.2021, щодо проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: бланк паспорту громадянина України НОМЕР_1 ; бланк паспорту громадянина України НОМЕР_2 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_3 ; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_4 ; банківська картка «А-банк» НОМЕР_5 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_6 ; рекламна наклейка НПУ «Домашнє насильство» з рукописним текстом « НОМЕР_7 »; заява № СМDPI-1062701 про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_8 АТ «Райфайзен Банк Аваль» на ім'я ОСОБА_7 ; угода обслуговування платіжних карток рахунку НОМЕР_9 АТ «Альфа-Банк» на ім'я ОСОБА_7 ; договір банківського обслуговування ПАТ АБ «Південний» на ім'я ОСОБА_7 від 15.09.2020 рахунок НОМЕР_10 ; лист АТ «Державний ощадний банк України» на ім'я ОСОБА_7 про блокування банківської картки у звязку з надходженням на неї коштів та отримання їх через АТМ; упаковка з-під сім-картки «ВФ Україна» НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Сіменс» ІМЕІ: НОМЕР_12 з сім-карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 , через знаходження раніше визначеного слідчого судді ОСОБА_5 у відпустці з 22.03.2021 (а.с.28).
В судове засідання слідчий не з'явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.
В судове засідання прокурор не з'явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.
В судове засідання ОСОБА_8 не з'явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена.
В судове засідання ОСОБА_6 не з'явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання про задоволення клопотання.
Встановлено, що у провадженні ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №12020170230000230 від 09.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування установлено, що 04.05.2020 о 09.22 год. ОСОБА_9 перерахувала кошти в сумі - 5150 грн., на банківську картку № НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_10 в рахунок оплати за каркасний басейн, але вказаний товар на даний час не отримала. Крім того працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України було встановлено, що на території Полтавської області діє група осіб, яка вчиняє шахрайські дії в мережі інтернет, з використанням електронно-обчислювальної техніки. Слідчим, в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення оперативному підрозділу ВПК в Полтавській області ДКП НПУ на встановлення обставин та осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. За результатами виконання доручення оперативними працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ встановлено, що під час супроводження матеріалів кримінального провадження ЄРДР № 12020170230000230 від 09.05.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України щодо дій невідомих осіб які шахрайським шляхом, під виглядом продажу товару через інтернет магазини http://magazin-sporta.com.ua, http://sport-magazin.com.ua, http://sportsmenam.store, http://sport-tovary.online, https://sportikam.store, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 https://Sport-tovary.com, https://sportdosug.store заволоділи грошовими коштами громадян: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_34 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_9 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 та ОСОБА_80 .
18.02.2021 ухвалою слідчого судді ( ОСОБА_5 ) клопотання про проведення обшуку - задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , з метою виявлення та відшукання пластикових банківських карток, за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів в банківських установах; мобільних терміналів, за допомогою яких здійснювалося спілкування з заявниками (потерпілими) та які використовувались у злочинній діяльності, планшетів, ноутбуків та комп'ютерної техніки, Wi-Fi роутерів, за допомогою яких створювалося та розміщувалися інтернет ресурси, стартових пакетів та сім карток операторів мобільного зв'язку, за допомогою яких здійснювалося відкриття та керування картковими рахунками, використовувались для комунікації з заявниками (потерпілими) іншими особами причетними до шахрайських дій, письмових договір щодо надання телекомунікаційних послуг, послуг (доступу до мережі інтернет), а також документів, створених на виконання наданих робіт, актів виконаних робіт, листувань, квитанцій про сплату за отримані послуги, письмових або електронних документів, які містять чорнові записи створені під час здійснення злочинної діяльності (логіни, паролі, дати та суми здійснення операцій). В іншій частині клопотання- відмовлено.
26.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_5 (провадження № 1-кс/554/3540/2021), старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_81 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне: бланк паспорту громадянина України НОМЕР_1 ; бланк паспорту громадянина України НОМЕР_2 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_3 ; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_4 ; банківська картка «А-банк» НОМЕР_5 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_6 ; рекламна наклейка НПУ «Домашнє насильство» з рукописним текстом « НОМЕР_7 »; заява № СМDPI-1062701 про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_8 АТ «Райфайзен Банк Аваль» на ім'я ОСОБА_7 ; угода обслуговування платіжних карток рахунку НОМЕР_9 АТ «Альфа-Банк» на ім'я ОСОБА_7 ; договір банківського обслуговування ПАТ АБ «Південний» на ім'я ОСОБА_7 від 15.09.2020 рахунок НОМЕР_10 ; лист АТ «Державний ощадний банк України» на ім'я ОСОБА_7 про блокування банківської картки у звязку з надходженням на неї коштів та отримання їх через АТМ; упаковка з-під сім-картки «ВФ Україна» НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Сіменс» ІМЕІ: НОМЕР_12 з сім-карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 , що слідує із протоколу обшуку від 26 лютого 2021 року.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.
Накласти арешт на майно вилучене 26.02.2021за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: бланк паспорту громадянина України НОМЕР_1 ; бланк паспорту громадянина України НОМЕР_2 ; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_3 ; банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_4 ; банківську картку «А-банк» НОМЕР_5 ; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_6 ; рекламну наклейку НПУ «Домашнє насильство» з рукописним текстом « НОМЕР_7 »; заяву № СМDPI-1062701 про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_8 АТ «Райфайзен Банк Аваль» на ім'я ОСОБА_6 ; угоду обслуговування платіжних карток рахунку НОМЕР_9 АТ «Альфа-Банк» на ім'я ОСОБА_6 ; договір банківського обслуговування ПАТ АБ «Південний» на ім'я ОСОБА_6 від 15.09.2020 рахунок НОМЕР_10 ; лист АТ «Державний ощадний банк України» на ім'я ОСОБА_6 про блокування банківської картки у зв'язку з надходженням на неї коштів та отримання їх через АТМ; упаковка з-під сім-картки «ВФ Україна» НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Сіменс» ІМЕІ: НОМЕР_12 з сім-карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 , з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.
Бланк паспорту громадянина України НОМЕР_1 ; бланк паспорту громадянина України НОМЕР_2 ; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_3 ; банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_4 ; банківську картку «А-банк» НОМЕР_5 ; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_6 ; рекламну наклейку НПУ «Домашнє насильство» з рукописним текстом « НОМЕР_7 »; заяву № СМDPI-1062701 про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_8 АТ «Райфайзен Банк Аваль» на ім'я ОСОБА_6 ; угоду обслуговування платіжних карток рахунку НОМЕР_9 АТ «Альфа-Банк» на ім'я ОСОБА_6 ; договір банківського обслуговування ПАТ АБ «Південний» на ім'я ОСОБА_6 від 15.09.2020 рахунок НОМЕР_10 ; лист АТ «Державний ощадний банк України» на ім'я ОСОБА_6 про блокування банківської картки у зв'язку з надходженням на неї коштів та отримання їх через АТМ; упаковка з-під сім-картки «ВФ Україна» НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Сіменс» ІМЕІ: НОМЕР_12 з сім-карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 , зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вулиця Сковороди,2Б.
Керуючисьст.ст.107, 170-173 КПК України, слідчий суддя , -
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170230000230 від 09 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 26 лютого 2021 рокуза місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: бланк паспорту громадянина України НОМЕР_1 ; бланк паспорту громадянина України НОМЕР_2 ; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_3 ; банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_4 ; банківську картку «А-банк» НОМЕР_5 ; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_6 ; рекламну наклейку НПУ «Домашнє насильство» з рукописним текстом « НОМЕР_7 »; заяву № СМDPI-1062701 про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_8 АТ «Райфайзен Банк Аваль» на ім'я ОСОБА_6 ; угоду обслуговування платіжних карток рахунку НОМЕР_9 АТ «Альфа-Банк» на ім'я ОСОБА_6 ; договір банківського обслуговування ПАТ АБ «Південний» на ім'я ОСОБА_6 від 15.09.2020 рахунок НОМЕР_10 ; лист АТ «Державний ощадний банк України» на ім'я ОСОБА_6 про блокування банківської картки у зв'язку з надходженням на неї коштів та отримання їх через АТМ; упаковка з-під сім-картки «ВФ Україна» НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Сіменс» ІМЕІ: НОМЕР_12 з сім-карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 , з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.
Бланк паспорту громадянина України НОМЕР_1 ; бланк паспорту громадянина України НОМЕР_2 ; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_3 ; банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_4 ; банківську картку «А-банк» НОМЕР_5 ; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_6 ; рекламну наклейку НПУ «Домашнє насильство» з рукописним текстом « НОМЕР_7 »; заяву № СМDPI-1062701 про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_8 АТ «Райфайзен Банк Аваль» на ім'я ОСОБА_6 ; угоду обслуговування платіжних карток рахунку НОМЕР_9 АТ «Альфа-Банк» на ім'я ОСОБА_6 ; договір банківського обслуговування ПАТ АБ «Південний» на ім'я ОСОБА_6 від 15.09.2020 рахунок НОМЕР_10 ; лист АТ «Державний ощадний банк України» на ім'я ОСОБА_6 про блокування банківської картки у зв'язку з надходженням на неї коштів та отримання їх через АТМ; упаковка з-під сім-картки «ВФ Україна» НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Сіменс» ІМЕІ: НОМЕР_12 з сім-карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 , зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вулиця Сковороди,2Б.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п'яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п'яти) днів з дня отримання.
Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.
Повний текст ухвали складено 24 березня 2021 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1