Справа № 359/2161/21
Провадження №1-КС/359/368/2021
17 березня 2021 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Бориспільського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
встановив :
15.03.2021 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв'язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному 04.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021116100000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2021 близько 08 год. 30 хв. на мобільний телефон ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ) зателефонувала незнайома особа, яка представилась представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, про те, що з її банківської карти № НОМЕР_2 намагалися зняти кошти, телефонний дзвінок був з № НОМЕР_3 . Зв'язок обірвався, після чого зателефонували на «Viber» з номера НОМЕР_4 , та повідомили, для того щоб зберегти грошові кошти, ОСОБА_3 потрібно скачати з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » програму з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».Також повідомили ОСОБА_3 , що для збереження грошових коштів, останній відкриють сейфовий номер в банку, та переведуть грошові кошти до нього, після чого вона зможе звернутися до будь-якого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримати нову карту з грошовими коштами.
Після завантаження додатку з банківської карти ОСОБА_3 № НОМЕР_2 дистанційно було переведено на інший рахунок грошові кошти одним платежем в сумі 25 000 тис. грн., через декілька хвилин ще одним платежем в сумі 20 000 тис. грн.Грошові кошти було переведено на карту № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_4 .Того ж дня близько 17 год. 00 хв. ОСОБА_3 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того щоб дізнатись, в якому відділенні можна отримати нову карту з грошовими коштами, на що працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що ніяких операцій вони не здійснювали.
Крім того дізнавач зазначає, що для повного та об'єктивного досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла потреба у вилученні належним чином завірених копій документів, на підставі яких в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 інформацію про зарахування коштів на вказані рахунки, а також інформацію про зняття готівкових коштів чи переведення їх на інший рахунок.
У судове засідання дізнавач не з'явився, просив клопотання розглянути без його участі.
Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.
Згідно ст. ст. 159-162 КПК України тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.
З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість встановити обставини здійснення кримінального правопорушення та осіб причетних до злочину.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити. Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ та вилучення в банківській установі - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) належним чином завірених копій документів справи з оформлення рахунку № НОМЕР_2 та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, починаючи з дати відкриття даного карткового рахунку по теперішній час.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в банківськійустанові - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) належним чином завірених копій документів справи з оформлення рахунку № НОМЕР_5 та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме дата та час, номер банкомата, адресарозташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, починаючи з дати відкриття даного карткового рахунку по теперішній час.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 17 квітня 2021 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_5 -Лесів