Справа № 351/492/21
Номер провадження №1-кс/351/152/21
23 березня 2021 року м. Снятин
Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участі:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянув клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021096230000004 від 12.03.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021096230000004 від 12.03.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання зазначено, що 10.03.2021 невідома особа увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , 1997 р.н., жит. АДРЕСА_1 , під приводом купівлі годинника, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 36 400 гривень.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 10.03.2021 о 17:28 годині на веб-сайті «ОЛХ» він виставив оголошення про продаж смарт-годинника, у оголошенні він вказав вартість годинника, своє ім'я та номер мобільного телефону для контактування. Після цього до нього на мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_1 у мережі «Вайбер» прийшло повідомлення від чоловіка, контакт якого був підписаний « ОСОБА_5 », по телефону вони не розмовляли, а лише переписувалися. Під час переписки вони обговорили деталі продажу та домовилися про оформлення олх-доставки, потім ОСОБА_4 прийшло повідомлення у мережу «Вайбер» з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке йому треба було заповнити з метою оформлення олх-доставки. Потерпілий ОСОБА_4 перейшов за посиланням та почав заповняти форму, де вказав номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та CVV-код, зображений на зворотній стороні банківської картки. Невдовзі на мобільний телефон ОСОБА_4 , з абонентського номеру НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився працівником банку, останній повідомив ОСОБА_4 , що для оформлення заявки на олх-доставку йому треба збільшити свій кредитний ліміт на інтернет-покупки до 50 000 гривень. Тоді ОСОБА_4 зайшов в додаток на своєму мобільному телефоні та самостійно збільшив свій кредитний ліміт на інтернет-покупки до 50 000 гривень.
Після цього оператор, з яким ОСОБА_4 говорив по мобільному телефону повідомив, що з ним зв'язалися шахраї, вони намагаються обманути його, змусивши оформити олх-доставку, а тому оператор запропонував ОСОБА_4 створити білу картку для зняття обмеження та встановлення кредитного ліміту, після чого необхідним буде перерахувати на інший рахунок всі його кошти, а потім кредитний ліміт знову встановиться на суму, яка була раніше, а гроші повернуться на банківський рахунок ОСОБА_4 , який із цим погодився та виконав всі вимоги особи, яка представилася працівником банку та на номер банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платежами перерахував гроші в сумі 27 000 гривень, за що з його рахунку було списано комісію в розмірі 1 080 гривень та гроші в сумі 8 000 гривень, за що з його рахунок було списано комісію в розмірі 320 гривень.
Зі слів потерпілого ОСОБА_4 він перерахував на номер банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 35 000 гривень та сплатив комісійні в сумі 1 400 гривень, внаслідок чого зазнав майнової шкоди на загальну суму 36 400 гривень.
Дізнавач зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; копій договору про відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.03.2021 по 22.03.2021; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.03.2021 по 22.03.2021, а саме файли фото -, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів, оскільки вказані відомості, в яких міститься інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника, а тому є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.
Дізнавач подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, та просив розгляд справи провести без його участі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, погодженого з процесуальним прокурором ОСОБА_6 , яке надійшло до суду 17.02.2021, строки досудового розслідування у якому ще не закінчились, зокрема: Витяг із ЄРДР за №12021096230000004 від 12.03.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 15.03.2021; Копії банківських квитанцій; Рапорт начальника СКП відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_7 від 16.03.2021.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Сулідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.
Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.
Запитувані дізнавачем документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).
Також слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю (п.4 ч.1 ст.162 КПК України).
При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.
З'ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить дізнавач, слідчий суддя переконався у можливості використання відомостей, що містяться в цих документах як доказів у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; копій договору про відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.03.2021 по 22.03.2021; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.03.2021 по 22.03.2021, а саме файли фото -, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.
Для здійснення тимчасового доступу до речей та документів, направити необхідні документи в найближче по територіальності до відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виконання ухвали покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 та старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1