Справа № 342/343/21
Провадження № 1-кс/342/39/2021
24 березня 2021 року м. Городенка
Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання дізнавача - начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12021095150000019 від 02.03.2021 р. за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,-
До суду 24.03.2021 надійшло вищезгадане клопотання про надання доступу до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ) та зобов'язати представників вказаного банку надати дізнавачу-начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком номер НОМЕР_1 , а саме:
-вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;
-інформація про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та по іншим рахункам особи в період часу із 10.11.2020 року по 12.11.2020;
-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати оптичний носій інформації або в електронному вигляді;
-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу із 10.11.2020 року по 12.11.2020, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.
Дати розпорядження банківській установі (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ), надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх в Центральному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .
В обґрунтування свого клопотання, дізнавач покликається на те, що сектором дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021095150000019 від 02.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2020 невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом продажу живої риби, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 23 000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду.
Допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 11.11.2020 на інтернет сайті «OLX» знайшов оголошення із продажу живої риби. У оголошені був вказаний номер продавця, на який в подальшому зателефонував потерпілий ОСОБА_5 . Під час телефонної розмови із вказаним чоловіком, ОСОБА_5 вирішив придбати в нього рибу. Також в телефонній розмові ОСОБА_5 було повідомлено про те, що йому необхідно також здійснити передоплату за товар у сумі 23 000 грн., на що останній погодився та попросив номер банківської картки. Після отримання номера банківської картки, цього ж дня, ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 23 000 грн. на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після здійснення переказу грошових коштів в сумі 23 000 грн., чоловік в телефонному режимі повідомив ОСОБА_5 , про те, що йому потрібно здійснити повну оплату за товар, та переказати ще 23 000 грн., однак ОСОБА_5 відмовився від здійснення подальшого перерахунку грошових коштів та від замовлення даного товару. Тоді чоловік з продажу риби запропонував ОСОБА_5 скинути номер своєї банківської картки, для того щоб повернути переказану суму грошей ОСОБА_5 . Після того як ОСОБА_5 скинув номер своєї банківської картки, чоловік, який займався продажом живої риби на телефонні дзвінки не відповідає та грошові кошти назад не переказав.
А тому, враховуючи вище викладене, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, зокрема в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки номер НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , в період часу із 10.11.2020 року по 12.11.2020, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з'явилися, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.
Дізнавач - начальник сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд даного клопотання без її участі. Клопотання просить задовольнити з наведених в ньому підстав.
У зв'язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України та доповнено ст. 3 КПК України, п. 4-1, відповідно до якого дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Національного антикорупційного бюро України, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків;.
Окрім, цього відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 40-1 КПК України.
Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Витяг з кримінального провадження № 12021095150000019 від 02.03.2021 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про те, що 11.11.2020 невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом продажу живої риби, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 23 000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду; попередня правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є Підрозділ дізнання Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області; дізнавач - ОСОБА_3 .
Із копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12 березня 2021 року слідує, що ОСОБА_5 11.11.2020 на інтернет сайті «OLX» знайшов оголошення із продажу живої риби. У оголошенні був вказаний номер продавця, на який в подальшому зателефонував потерпілий. Під час телефонної розмови із вказаним чоловіком, ОСОБА_5 вирішив придбати в нього рибу. Також в телефонній розмові ОСОБА_5 було повідомлено про те, що йому необхідно також здійснити передоплату за товар у сумі 23 000 грн., на що останній погодився та попросив номер банківської картки. Після отримання номера банківської картки, цього ж дня, ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 23 000 грн. на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після здійснення переказу грошових коштів в сумі 23 000 грн., чоловік в телефонному режимі повідомив ОСОБА_5 про те, що йому потрібно здійснити повну оплату за товар, та переказати ще 23 000 грн., однак ОСОБА_5 відмовився від здійснення подальшого перерахунку грошових коштів та від замовлення даного товару. Тоді чоловік з продажу риби запропонував ОСОБА_5 скинути номер своєї банківської картки, для того щоб повернути переказану суму грошей ОСОБА_5 . Після того як ОСОБА_5 скинув номер своєї банківської картки, чоловік, який займався продажом живої риби на телефонні дзвінки не відповідає (телефон виключений) та грошові кошти назад не переказав.
Про те, що 11.11.2020 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 поповнено рахунок 5….9981 на суму: 4875,50 грн., 4875,50 грн., 3681,50 грн., 4875,50 грн., доводиться копіями чеків від 11.11.2020, доданих до матеріалів клопотання.
Згідно довідки за номером картки для визначення банку за першими шістьма цифрами, ВІN картки НОМЕР_3 належить до платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 .
За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Зазначена інформація не є речами і документами, до яких заборонено доступ(відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку із наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - дізнавач - начальник сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 довела, що інформація щодо щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту нарахування чи зняття грошових коштів, які потерпілий перерахував іншій особі, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального проступку та бути використана як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) .
В той же час, клопотання в частині надання можливості вилучення інформації є безпідставним, оскільки дізнавач, в порушення вимог п.7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні не обґрунтував необхідність вилучення вказаної інформації.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача необхідно задоволити частково.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу - начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), шляхом надання в електронному вигляді копії документа, що містить інформацію щодо банківських операцій та власника банківської картки, емітованої вказаним банком номер НОМЕР_1 , а саме:
-вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;
-інформація про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та по іншим рахункам особи в період часу із 10.11.2020 року по 12.11.2020;
-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати оптичний носій інформації або в електронному вигляді;
-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу із 10.11.2020 року по 12.11.2020, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації), шляхом надання копії документів в електронному вигляді,покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), із можливістю їх отримання в Центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1