Справа № 645/816/21
Провадження № 1-кс/645/426/21
24 березня 2021 р. м. Харків
Фрунзенський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання інспектора СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021225460000085 від 04.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КПК України, -
встановив :
Інспектор СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погоджений з прокурором Харківської міської прокуратури №3 ОСОБА_4 , що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
В обґрунтування вимог клопотання зазначила, що до ЧЧ відділу поліції № 2 ХРУП № 2 надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 3400 гривень, що належать останній. (ІТСІПНП № 2144)
За вказаним фактом СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області 04.02.2021, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021225460000085, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої була допитана гр. ОСОБА_5 , яка пояснила , що 02.02.2021 року близько 18:00 годин, потерпіла ОСОБА_5 через мережу інтернет знайшла оголошення на сайті «ОЛХ», щодо продажу собаки породи «Шпіц». На вказаному сайті був вказаний номер мобільного телефону продавця, а саме НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_5 через додаток «Вайбер», який мається на її мобільному телефоні, зі свого мобільного номеру- НОМЕР_2 , почала переписуватися з продавцем, який згідно оголошення займався продажом собак. В ході переписки, він скинув останній відео собаки породи «Шпіц», яку він може продати та повідомив, ціну, у розмірі 4400 гривень.
В подальшому він прислав номер своєї банківської картки НОМЕР_3 на яку вона повинна була перерахувати грошові кошти, (завдаток) у розмірі 2200 гривень. ОСОБА_5 погодилася та зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , перерахувала на вищевказану картку завдаток, у розмірі 2200 гривень та відправила йому скріншот квитанції. Через деякий час, продавець знову написав в «Вайбері», що необхідно перерахувати, ще 1200 гривень, аргументувавши, що йому для тварини необхідно придбати корм, а в подальшому, він зробить їй скидку у розмірі 200 гривень. На що вона теж погодилася, та аналогічним чином перерахувала зі своєї банківської картки, на вищевказану банківську картку продавця, ще 1200 гривень. Коли ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти останньому на загальну суму 3400 гривень, продавець повідомив, що цього ж дня він привезе тварину, та попрохав чекати його телефонного дзвінка. Приблизно через пів години, вона зателефонувала на вищевказаний мобільний номер телефону, але останній не брав слухавку, на її смс повідомлення не відповідав. Наступного дня потерпіла ОСОБА_5 знову почала дзвонити продавцю, але мобільний телефон був вже в не зоні досяжності.
На сьогоднішній день, вищевказаний мобільний телефон продавця не відповідає, гроші мені не повернуто, вищевказане оголошення видалено.
Слідчою зазначено, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального проступку, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , на яку 02.02.2021 року було здійснено переказ грошових коштів, на загальну суму 3400 гривень та отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаним рахунком, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, притягнення її до кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, беручи до уваги той факт, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо
Інспектор СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області у судове засідання не з'явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.
Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що відомості, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані вище обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
З огляду на викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання іспектора СДІ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати інспектору СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса, АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення в Харківській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- повних анкетних даних власника карти № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.X;
- інформації про дату та підстави для оформлення карти № НОМЕР_3 відкриту в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів в період часу з 02.02.2021 по дату оголошення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформації про власників рахунків, куди були переказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;
- надати фото, а у разі наявності відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти переведені з вказаного рахунку.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.04.2021 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя -