Справа №487/1523/21
Провадження №1-кс/487/1557/21
18.03.2021 року
Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №12020155030001225 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
10.03.2021 року старший слідчий СВ Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по відкритим та закритим картковим рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інпп: НОМЕР_2 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів рахунків з 20.12.2020 по 31.12.2020 щодо зняття коштів, отримання коштів, їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані); інформація, щодо Ір-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним рахунком, з 20.12.2020 по 31.12.2020; фото-відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пластикових платіжних карт відкритих та закритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інпп: НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали.
Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.
26.12.2020 року біля 11.20 години, ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні квартири АДРЕСА_4 де проживає потерпілий ОСОБА_4 , у власності якого знаходився мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy J5» та у нього виник злочинний умисел на заволодіння вказаним мобільним телефоном.
Реалізуючи свій умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, знаходячись у вказаному місці у вказаний час, ОСОБА_5 керуючись корисливими мотивами та метою, використовуючи довірливі відносинами з потерпілим ОСОБА_4 , попросив у останнього мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy J5» для тимчасового користування, при цьому обіцяючи повернути його через 20 хвилин.
Потерпілий ОСОБА_4 , довіряючи ОСОБА_5 , добровільно передав останньому належний йому мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy J5» вартістю 1256,67 грн.
Допитаний в якості потерпілого по вищевказаному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 надав показання, що підозрюваний ОСОБА_5 взявши вищевказаний мобільний телефон оформив через нього кредит.
У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
Зазначені відомості мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять стороні обвинувачення підтвердити або спростувати достовірність повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, встановити причетність до вчинення кримінального правопорушення конкретних осіб.
Отримати такі відомості в інший спосіб (шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій) об'єктивно неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду. В той же час, вказані дані які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення:
- роздруківки руху грошових коштів по відкритим та закритим картковим рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інпп: НОМЕР_2 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів рахунків з 20.12.2020 по 31.12.2020 щодо зняття коштів, отримання коштів, їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);
- інформація, щодо Ір-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним рахунком, з 20.12.2020 по 31.12.2020;
- фото-відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пластикових платіжних карт відкритих та закритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інпп: НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали.
Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному провадженні важливих обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення.
До судового засіданняслідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Встановлено, що у провадженні старшого слідчого СВ Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадженні №12020155030001225 за ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Також доведено, що ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.
За такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12020155030001225внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати стороні обвинувачення в особі старшого слідчого слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітана поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по відкритим та закритим картковим рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інпп: НОМЕР_2 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів рахунків з 20.12.2020 по 31.12.2020 щодо зняття коштів, отримання коштів, їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);
- інформація, щодо Ір-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним рахунком, з 20.12.2020 по 31.12.2020;
- фото-відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пластикових платіжних карт відкритих та закритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інпп: НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали.
Ухвала дійсна до 18.04.2021року.
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1