Справа № 4-125 /2010 р.
28 травня 2010 року Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі: головуючої судді Зоріної Д.О., при секретарі Скічко Н.В., за участю прокурора Могильчук О.Ю.., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука Дубодєл А.М. про проведення виїмки в приміщенні «Райффайзен Банк Аваль» документів, що становлять банківську таємницю, -
Старший слідчий прокуратури міста Кременчука Дубодєл А.М. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором міста Кременчука, про проведення виїмки в приміщенні «Райффайзен Банк Аваль» оригіналу юридичної справи на відкриття рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2, карток зі зразками підписів та печатки, довіреності, виписку про рух коштів по рахунку за період з 1 січня 2009 року по теперішній час, платіжних доручень за період з 1 липня 2009 року по теперішній час, грошових чеків за період з 1 січня 2009 року по теперішній час, інших документів.
В поданні вказує, що 19 квітня 2010 року прокуратурою міста Кременчука порушено кримінальну справу № 10815038 за фактом невиплати заробітної плати працівникам ПП ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 175 КК України.
Підставою для порушення кримінальної справи стало те, що з січня 2009 року по теперішній час умисно, безпідставно, при наявності грошових коштів на рахунках підприємства та об»єктивної можливості їх виплати, не виплачено в повному обсязі заробітну плату працівникам в сумі 16 528 грн. 71 коп.
Враховуючи викладене, а також точні дані про те, що документи, які мають значення для встановлення істини по справі знаходяться в приміщенні «Райффайзен Банк Аваль», слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки в приміщенні банку необхідних документів.
Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав подання, вивчивши та проаналізувавши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.
19 квітня 2010 року прокуратурою міста Кременчука порушено кримінальну справу № 10815038 за фактом грубого порушення законодавства України про працю та безпідставної невиплати заробітної плати службовими особами ПП ОСОБА_3 за ознаками злочинів, передбачених частиною 1 статті 175, частиною 1 статті 364 КК України.
Підставою для порушення кримінальної справи стало те, що з січня 2009 року по теперішній час умисно, безпідставно, при наявності грошових коштів на рахунках підприємства та об»єктивної можливості їх виплати, не виплачено в повному обсязі заробітну плату працівникам в сумі 16 528 грн. 71 коп.
В ході досудового слідства кримінальної справи було встановлено, що ПП ОСОБА_3 відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в «Райффайзен Банк Аваль».
Приймаючи до уваги, що маються дані про те, що в приміщенні «Райффайзен Банк Аваль» знаходяться документи, які мають важливе значення для встановлення істини по кримінальній справі і іншим шляхом їх отримати неможливо, суд приходить до висновку, що з метою проведення об'єктивного та всебічного досудового слідства по справі та прийняття законного рішення слід розкрити банківську таємницю, надавши слідчому дозвіл на проведення виїмки оригіналів кредитної справи та довідки про доходи .
Що стосується вимог ініціатора подання про надання дозволу на проведення виїмки в банківській установі інших документів, які мають відношення до укладання кредитного договору, то в цій частині слід відмовити, оскільки вимоги не конкретизовано.
Таким чином, подання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтею 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, статтями 177,178 КПК України, суд,-
Подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука Дубодєл А.М. про проведення виїмки в приміщенні «Райффайзен Банк Аваль» документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити частково.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому прокуратури міста Кременчука Дубодєл А.М. дозвіл на проведення в приміщенні «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), (МФО 331605), розташованому за адресою: місто Полтава, вулиця Монастирська, будинок № 5-а виїмки наступних документів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 :
- оригіналу юридичної справи на відкриття розрахункового рахунку;
- карток зі зразками підписів та печатки, довіреності;
- виписки про рух коштів по рахункам за період з 1 січня 2009 року по 28 травня 2010 року;
- платіжних доручень за період з 1 січня 2009 року по 28 травня 2010 року;
- грошових чеків за період з 1 січня 2009 року по 28 травня 2010 року.
В іншій частині заявлених вимог відмовити.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя :