Справа № 752/4054/21
Провадження № 1-кс/752/2512/21
22 березня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 12021100000000037 від 22.01.2021, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшук 17.03.2021 в приміщенні ТОВ «ДНК-Лабораторія», розташованого за адресою: вул. Глушка Юрія (Подвойського) 9 в м. Києві в м. Києві.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна, керуючись вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021100000000037 від 22.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обгрунтовується тим, в ході досудового розслідування встановлено наступне, що до вчинення кримінального правопорушення по якому розпочато досудове розслідування причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України: СН423412 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, посвідчення водія: НОМЕР_1 від 26.12.2003. Адреса реєстрації та ймовірного проживання: АДРЕСА_1 , також ОСОБА_5 проживає в будинку за адресою: АДРЕСА_2 .
ОСОБА_5 одружений з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Він являється адміністратор сторінки ТОВ «ДНК-ЛАБОРАТОРІЯ» в соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/dnklab/?ref=page_internal
ОСОБА_5 більше 20 років займається лікувальною практикою, ймовірно пов'язаною з діагностикою. У теперішній час працює лікарем-консультантом у ТОВ «ДНК-ЛАБОРАТОРІЯ» (31457227), яке є одним з найбільших діагностичних центрів в м. Києві з надання повного спектру лабораторних аналізів і обстежень (Ліцензія АЕ638323 від 20.04.2015, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), фактично працює у ТОВ «ДНК-ЛАБОРАТОРІЯ» (31457227) за адресою: м. Київ, вул. Юрія Глушко (раніше Подвойського), 9.
Також, гр. ОСОБА_5 є модератором форуму Центру на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , де надає медичні консультації пацієнтам. На сторінці в Facebook теж надає відповіді з медичних питань.
Згідно даних МОЗ, гр. ОСОБА_5 видана ліцензія АЕ197089 від 13.06.2013 на вид спеціальності: «терапія», здійснює підприємницьку діяльність з 2008 як ФОП, основний вид діяльності: загальна медична практика. Контактний номер телефону: НОМЕР_2 .
Крім цього встановлено, що ТОВ «ДНК-ЛАБОРАТОРІЯ» (31457227) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса), свою господарську діяльність здійснює у чотирьох філіях, які розташовані в м. Києві, в тому числі за адресою: АДРЕСА_4 , (Основний від діяльності «Діяльність лікарняних закладів».
В ході подальшого проведення оперативно - розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення також має відношення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: Азербайджан ІПН: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України: НОМЕР_4 виданий Подільським РВ ЦМУ ДМС в АДРЕСА_2 , паспорт для виїзду за кордон: НОМЕР_5 виданий 19.06.2015, дійсний до 19.06.2025, паспорт для виїзду за кордон: НОМЕР_6 виданий 05.10.2018, дійсний до 05.10.2028. Адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , адреса проживання: АДРЕСА_6 .
Для здійснення злочинної діяльності використовує абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_7 . Мотивом вчинення злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_8 є виключно корисливий та спрямований на збагачення матеріального становища.
За наявною інформацією гр. ОСОБА_8 являється близьким товаришем гр. ОСОБА_5 .
Допитана як свідок ОСОБА_9 , дала показання, що ОСОБА_8 здійснює підбір осіб, які планують відлітати за кордон, та пропонує їм виготовити довідку без проходження процедури здачі аналізу на COVID- 19 (SARS-CoV-2) ПЦР з негативним результатом в короткий термін. В разі якщо особа погоджується придбати довідку, то гр. ОСОБА_8 звертається до гр. ОСОБА_5 , а саме телефонує з проханням зробити довідку. Особа якій виготовляють довідку, самостійно надсилає фотографії своїх документів на месенжер «Viber» на абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_10 , а останній в свою чергу надсилає на абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . Передача готових довідок ОСОБА_5 до ОСОБА_8 здійснюється на паркінгу біля магазину «NOVUS» що за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 16А. В подальшому ОСОБА_8 за грошову винагороду в сумі 1500 грн передає довідки потенціальним клієнтам які замовили вище вказану послугу.
18.03.2021 на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києві від 03.03.2021 про проведення обшуку в приміщенні ТОВ «ДНК-Лабораторія», розташованого за адресою: вул. Глушка Юрія (Подвойського) 9 в м. Києві виявлено та вилучено грошові кошти за загальну суму 57 320 грн., купюрами різних номіналів, копії угод про внесення змін до установчого договору про створення та діяльність ТОВ «ДНК-Лабораторія», штатного розкладу, статуту підприємства, посадова інструкція медичної сестри ОСОБА_11 , посадова інструкція лікаря-терапевта ОСОБА_5 , посадова інструкція адміністратора бази даних ОСОБА_12 , трудовий договір № 01/02.2016 від 01.02.2016 з ОСОБА_13 , журнали реєстрації клієнтів у кількості 13 штук, роздруківка з терміналу (звіт з розрахункових операцій) на 1 арк., книги обліку розрахункових операцій № 3000265248/6, 3000265248/7 у кількості двох штук, флеш носій Trahscend 4 Gb, чорного кольору, копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ДНК - Лабораторія», наказу № 1391 від 09.11.2017 МОЗ України «Про ліцензування медичної практики», роздруківка переліку аналізів від 17.03.2021, роздруківка переліку клієнтів на 2 арк., роздруківка оборотно - сальдової відомості по рахунку 361, роздруківки сертифікатів тестування на інфікування короновірусом, відбитки печатки ТОВ «ДНК-Лабораторія» «Для довідок», «ДНК -Лабораторія» на 10 арк, особова картка працівника ОСОБА_12 і трудова книжка, копії посвідчення особи, особова картка працівника ОСОБА_14 , копія посвідчення особи, посадова інструкція менеджера з адміністративних питань ОСОБА_15 , посадова інструкція лікаря- терапевта ОСОБА_5 , посадова інструкція медичної сестри ОСОБА_14 , посадова інструкція медичної сестри ОСОБА_11 , роздруківки сертифікатів щодо тестувань на інфікування коронавірусом.
В сейфі кабінету директора ТОВ «ДНК-Лабораторія» виявлено та вилучено, грошові кошти на загальну суму 355 000 грн.
В приміщенні на першому поверсі з надписом «кабінет лікаря» виявлено та вилучено 17 аркушів паперу білого кольору, які містять відбитки печатки «ДНК -Лабораторія» без тексту, бланки «ДНК-Лабораторія» на 18 арк. без тексту, бланки «ДНК -Лабораторія» для сертифікатів тестувань на інфікування короновірусом на 7 арк., без тексту, сертифікати тесту на інфікування короновірусом на 35 арк., роздруківки аналізів ПАР.SARS-COV-2 на 11 арк., чорнові записи, флеш-носій Trahscend 1 Gb, JF, печатка із надписом «Лікар ОСОБА_5 України», мобільний телефон AGM IMEI 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 із сім-карткою, мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_10 із сім-карткою, мобільний телефон Орро ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 із сім -карткою, мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 із сім-карткою, ноутбук «hp», чорного кольору із серійним номером НОМЕР_15 із зарядним пристроєм, грошові кошти на загальну суму 3600 гривень, купюрами номіналом 1 000 грн. з номером НОМЕР_16 , 5 купюр номіналом 500 гривень з номерами АГ 6217876, АГ 6421524, ВЕ 0273808, ВЕ 2239220, НОМЕР_17 , дві купюри номіналом по 50 грн., з номерами ФЖ 8227905, ФЗ 6194477.
На кабінеті на першому поверсі ОСОБА_15 виявлено та вилучено мобільний телефон Iphone ІМЕІ НОМЕР_18 із сім-карткою, 6 коробок із документами щодо призначення та проведення досліджень щодо інфікування.
18.03.2021 старшим слідчим в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 вищевказані речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, 18.03.2021 старшим слідчим в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 вищевказані речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов'язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, слідчий у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, також з метою збереження речового доказу, забезпечення подальшого повного, всебічного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшук 17.03.2021 в приміщенні ТОВ «ДНК-Лабораторія», розташованого за адресою: вул. Глушка Юрія (Подвойського) 9 в м. Києві в м. Києві, а саме: грошові кошти за загальну суму 57 320 грн., купюрами різних номіналів, копії угод про внесення змін до установчого договору про створення та діяльність ТОВ «ДНК-Лабораторія», штатного розкладу, статуту підприємства, посадова інструкція медичної сестри ОСОБА_11 , посадова інструкція лікаря-терапевта ОСОБА_5 , посадова інструкція адміністратора бази даних ОСОБА_12 , трудовий договір № 01/02.2016 від 01.02.2016 з ОСОБА_13 , журнали реєстрації клієнтів у кількості 13 штук, роздруківка з терміналу (звіт з розрахункових операцій) на 1 арк., книги обліку розрахункових операцій № 3000265248/6, 3000265248/7 у кількості двох штук, флеш носій Trahscend 4 Gb, чорного кольору, копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ДНК - Лабораторія», наказу № 1391 від 09.11.2017 МОЗ України «Про ліцензування медичної практики», роздруківка переліку аналізів від 17.03.2021, роздруківка переліку клієнтів на 2 арк., роздруківка оборотно - сальдової відомості по рахунку 361, роздруківки сертифікатів тестування на інфікування короновірусом, відбитки печатки ТОВ «ДНК-Лабораторія» «Для довідок», «ДНК -Лабораторія» на 10 арк., особова картка працівника ОСОБА_12 і трудова книжка, копії посвідчення особи, особова картка працівника ОСОБА_14 , копія посвідчення особи, посадова інструкція менеджера з адміністративних питань ОСОБА_15 , посадова інструкція лікаря- терапевта ОСОБА_5 , посадова інструкція медичної сестри ОСОБА_14 , посадова інструкція медичної сестри ОСОБА_11 , роздруківки сертифікатів щодо тестувань на інфікування коронавірусом, грошові кошти на загальну суму 355 000 грн., 17 аркушів паперу білого кольору, які містять відбитки печатки «ДНК -Лабораторія» без тексту, бланки «ДНК-Лабораторія» на 18 арк. без тексту, бланки «ДНК-Лабораторія» для сертифікатів тестувань на інфікування короновірусом на 7 арк., без тексту, сертифікати тесту на інфікування короновірусом на 35 арк., роздруківки аналізів ПАР.SARS-COV-2 на 11 арк., чорнові записи, флеш-носій Trahscend 1 Gb, JF, печатка із надписом «Лікар ОСОБА_5 України», мобільний телефон AGM IMEI 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 із сім-карткою, мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_10 із сім-карткою, мобільний телефон Орро ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 із сім -карткою, мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 із сім-карткою, ноутбук «hp», чорного кольору із серійним номером НОМЕР_15 із зарядним пристроєм, грошові кошти на загальну суму 3600 гривень, купюрами номіналом 1 000 грн. з номером НОМЕР_16 , 5 купюр номіналом 500 гривень з номерами АГ 6217876, АГ 6421524, ВЕ 0273808, ВЕ 2239220, НОМЕР_17 , дві купюри номіналом по 50 грн., з номерами ФЖ 8227905, ФЗ 6194477, які вилучено в приміщенні на першому поверсі з надписом «кабінет лікаря», мобільний телефон Iphone ІМЕІ НОМЕР_18 із сім-карткою, 6 коробок із документами щодо призначення та проведення досліджень щодо інфікування.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1