Справа № 752/4054/21
Провадження № 1-кс/752/2514/21
22 березня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 12021100000000037 від 22.01.2021, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 17.03.2021 в кв. АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , 1970 р.н.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна, керуючись вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021100000000037 від 22.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обгрунтовується тим, в ході досудового розслідування встановлено наступне, що до вчинення кримінального правопорушення по якому розпочато досудове розслідування причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України: СН423412 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, посвідчення водія: НОМЕР_1 від 26.12.2003. Адреса реєстрації та ймовірного проживання: АДРЕСА_2 , також ОСОБА_6 проживає в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .
ОСОБА_6 одружений з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Він являється адміністратор сторінки ТОВ «ДНК-ЛАБОРАТОРІЯ» в соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/dnklab/?ref=page_internal
ОСОБА_6 більше 20 років займається лікувальною практикою, ймовірно пов'язаною з діагностикою. У теперішній час працює лікарем-консультантом у ТОВ «ДНК-ЛАБОРАТОРІЯ» (31457227), яке є одним з найбільших діагностичних центрів в м. Києві з надання повного спектру лабораторних аналізів і обстежень (Ліцензія АЕ638323 від 20.04.2015, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), фактично працює у ТОВ «ДНК-ЛАБОРАТОРІЯ» (31457227) за адресою: м. Київ, вул. Юрія Глушко (раніше Подвойського), 9.
Також, гр. ОСОБА_6 є модератором форуму Центру на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , де надає медичні консультації пацієнтам. На сторінці в Facebook теж надає відповіді з медичних питань.
Згідно даних МОЗ, гр. ОСОБА_6 видана ліцензія АЕ197089 від 13.06.2013 на вид спеціальності: «терапія», здійснює підприємницьку діяльність з 2008 як ФОП, основний вид діяльності: загальна медична практика. Контактний номер телефону: НОМЕР_2 .
Крім цього встановлено, що ТОВ «ДНК-ЛАБОРАТОРІЯ» (31457227) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 (юридична адреса), свою господарську діяльність здійснює у чотирьох філіях, які розташовані в м. Києві, в тому числі за адресою: АДРЕСА_5 , (Основний від діяльності «Діяльність лікарняних закладів».
В ході подальшого проведення оперативно - розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення також має відношення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: Азербайджан ІПН: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України: НОМЕР_4 виданий Подільським РВ ЦМУ ДМС в АДРЕСА_3 , паспорт для виїзду за кордон: НОМЕР_5 виданий 19.06.2015, дійсний до 19.06.2025, паспорт для виїзду за кордон: НОМЕР_6 виданий 05.10.2018, дійсний до 05.10.2028. Адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , адреса проживання: АДРЕСА_7 .
Для здійснення злочинної діяльності використовує абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_7 . Мотивом вчинення злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_5 є виключно корисливий та спрямований на збагачення матеріального становища.
За наявною інформацією гр. ОСОБА_5 являється близьким товаришем гр. ОСОБА_6 .
Допитана як свідок ОСОБА_9 , дала показання, що ОСОБА_5 здійснює підбір осіб, які планують відлітати за кордон, та пропонує їм виготовити довідку без проходження процедури здачі аналізу на COVID- 19 (SARS-CoV-2) ПЦР з негативним результатом в короткий термін. В разі якщо особа погоджується придбати довідку, то гр. ОСОБА_5 звертається до гр. ОСОБА_6 , а саме телефонує з проханням зробити довідку. Особа якій виготовляють довідку, самостійно надсилає фотографії своїх документів на месенжер «Viber» на абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_10 , а останній в свою чергу надсилає на абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 . Передача готових довідок ОСОБА_6 до ОСОБА_5 здійснюється на паркінгу біля магазину «NOVUS» що за адресою: АДРЕСА_8 . В подальшому ОСОБА_5 за грошову винагороду в сумі 1500 грн передає довідки потенціальним клієнтам які замовили вище вказану послугу.
17.03.2021 на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києві від 03.03.2021 про проведення обшуку в будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_5 , 1970 р.н., виявлено та вилучено сертифікат №1042 Тест на інфікування коронавірусом SARS-COV-2 на ім'я ОСОБА_11 від 16.03.2021 із відтиском печаток ТОВ «ДНК - Лабораторія», сертифікат №1215 Тест на інфікування коронавірусом SARS-COV-2 на ім'я ОСОБА_12 від 16.03.2021 із відтиском печаток ТОВ «ДНК - Лабораторія», сертифікат №1043 Тест на інфікування коронавірусом SARS-COV-2 на ім'я Niyazon Maarif від 16.03.2021 із відтиском печаток ТОВ «ДНК - Лабораторія»; мобільний телефон Nokia, чорного кольору, який належить ОСОБА_10 , ІМЕІ НОМЕР_8 з сім - картою Київстар НОМЕР_9 ; мобільний телефон Nokia, чорного кольору, який належить зі слів ОСОБА_10 , його покійному товаришу ОСОБА_13 , ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-карткою Київстар НОМЕР_11 без батареї живлення; мобільний телефон hTC, чорного кольору, який зі слів ОСОБА_10 , належить його покійному товаришу ОСОБА_13 , ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , без сім - картки; пластикова картка ПриватБанк НОМЕР_14 (07/23), пластикова картка ПриватБанк НОМЕР_15 (05/21), пластикова картка ПриватБанк НОМЕР_16 (05/22), пластикова картка ПриватБанк НОМЕР_17 (09/23); грошові кошти, які надав ОСОБА_5 , а саме: 6 090 гривень, 12 купюр по 500 грн. із наступними серійними номерами БГ 0883164, ЗГ 1638177, ЛГ 4210505, ЛД 1877258, ФД 8953782, ФГ 8202898, БВ 7009041, АВ 8190817, 1 купюра номіналом 50 грн. із серійним номером ТЄ 4603676, 2 купюри, номіналом 20 грн., серійні номери ПБ 3471129, ТЙ 6980011); 750 доларів США, 7 купюр, номіналом 100 доларів США із серійними номерами MG 48553411B, МН 19750421А, LL 12940800, ML 92300401C, LL 47300818F, МL 62993022C, ML62122573D, номіналом 50 доларів США із серійним номером МК 88416484А; 5 канадських доларів, номіналом 5 із серійним номером HCG 7817584; 430 Євро, 2 купюри, номіналом 100 Євро, із серійними номерами X18575309153, N 111936643128, з купюри, номіналом 50 Євро із серійними номерами V54019328152, RC 1955704549, РВ 0790756567, з купюри номіналом 20 Євро, із серійними номерами UF 322678069, UE 6154553996, SC 9252282477, 2 купюри, номіналом 20 Євро із серійними номерами ЕВ 4881270078, РА 8369406539.
18.03.2021 старшим слідчим в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 вищевказані речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, 18.03.2021 старшим слідчим в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 вищевказані речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні
Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов'язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, слідчий у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, також з метою збереження речового доказу, забезпечення подальшого повного, всебічного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 17.03.2021 в кв. АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , 1970 р.н., - сертифікат №1042 Тест на інфікування коронавірусом SARS-COV-2 на ім'я ОСОБА_11 від 16.03.2021 із відтиском печаток ТОВ «ДНК - Лабораторія», сертифікат №1215 Тест на інфікування коронавірусом SARS-COV-2 на ім'я ОСОБА_12 від 16.03.2021 із відтиском печаток ТОВ «ДНК - Лабораторія», сертифікат №1043 Тест на інфікування коронавірусом SARS-COV-2 на ім'я Niyazon Maarif від 16.03.2021 із відтиском печаток ТОВ «ДНК - Лабораторія»; мобільний телефон Nokia, чорного кольору, який належить ОСОБА_10 , ІМЕІ НОМЕР_8 з сім - картою Київстар НОМЕР_9 ; мобільний телефон Nokia, чорного кольору, який належить зі слів ОСОБА_10 , його покійному товаришу ОСОБА_13 , ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-карткою Київстар НОМЕР_11 без батареї живлення; мобільний телефон hTC, чорного кольору, який зі слів ОСОБА_10 , належить його покійному товаришу ОСОБА_13 , ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , без сім - картки; пластикова картка ПриватБанк НОМЕР_14 (07/23), пластикова картка ПриватБанк НОМЕР_15 (05/21), пластикова картка ПриватБанк НОМЕР_16 (05/22), пластикова картка ПриватБанк НОМЕР_17 (09/23); грошові кошти, які надав ОСОБА_5 , а саме: 6 090 гривень, 12 купюр по 500 грн. із наступними серійними номерами БГ 0883164, ЗГ 1638177, ЛГ 4210505, ЛД 1877258, ФД 8953782, ФГ 8202898, БВ 7009041, АВ 8190817, 1 купюра номіналом 50 грн. із серійним номером ТЄ 4603676, 2 купюри, номіналом 20 грн., серійні номери ПБ 3471129, ТЙ 6980011); 750 доларів США, 7 купюр, номіналом 100 доларів США із серійними номерами MG 48553411B, МН 19750421А, LL 12940800, ML 92300401C, LL 47300818F, МL 62993022C, ML62122573D, номіналом 50 доларів США із серійним номером МК 88416484А; 5 канадських доларів, номіналом 5 із серійним номером HCG 7817584; 430 Євро, 2 купюри, номіналом 100 Євро, із серійними номерами X18575309153, N 111936643128, з купюри, номіналом 50 Євро із серійними номерами V54019328152, RC 1955704549, РВ 0790756567, з купюри номіналом 20 Євро, із серійними номерами UF 322678069, UE 6154553996, SC 9252282477, 2 купюри, номіналом 20 Євро із серійними номерами ЕВ 4881270078, РА 8369406539.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1