Справа № 686/6880/21
Провадження № 1-кс/686/3131/21
22 березня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12021245170000002,
18.03.2021 року дізнавач СД Хмельницького РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Південно-західному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 29.12.2020 р., невідома особа під приводом продажу автомобіля через сайт "Авторіа", шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 20000 грн., які останній добровільно перерахував невідомій особі, чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.
07.01.2021 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиному реєстру досудових розслідувань за №12021245170000002 попередня правова кваліфікація кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення дізнання встановлено, що 27.12.2020 року ОСОБА_5 в мережі інтернет а саме на сайті оголошень «Авто Ріа», побачив оголошення про продаж автомобіля марки «Фольцваген Туран», та вирішив його придбати. Після чого ОСОБА_5 , зв'язався із продавцем по телефону та домовився про те що він купує вказаний автомобіль. Після чого невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 , про те що потрібно внести завдаток в сумі 20 000 грн., та надала реквізити карткового рахунку, а саме « НОМЕР_1 », далі 28.12.2020 року о 15:03 год., ОСОБА_5 , здійснив перший переказ на вказані реквізити карткового рахунку в сумі 10 000 грн. 29.12.2020 року о 16:53 год., ОСОБА_5 , здійснив другий переказ на вказані реквізити карткового рахунку в сумі 10 000 грн. 30.12.2020 року невідома особа припинила виходити на зв'язок із ОСОБА_5 .
З метою встановлення місця знаходження підозрюваної особи, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття кримінального правопорушення та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, юридичних осіб, виникла необхідність отримати інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахунок 28.12.2020 року коштів в сумі 10 000 грн. з карткового рахунку « НОМЕР_2 », відкритого на ім'я ОСОБА_5 на картковий рахунок « НОМЕР_1 », та про перерахунок 29.12.2020 року коштів в сумі 10 000 грн. з карткового рахунку « НОМЕР_2 », відкритого на ім'я ОСОБА_5 на картковий рахунок « НОМЕР_1 » також інформацію про подальший рух вказаних коштів.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої перебувають вказані речі та документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Південно-західному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до: роздруківок, що містять інформацію про перерахунок 28.12.2020 року коштів в сумі 10 000 грн., на картковий рахунок « НОМЕР_1 », та про перерахунок 29.12.2020 року коштів в сумі 10 000 грн., на картковий рахунок « НОМЕР_1 », інформацію про подальший рух вказаних коштів, із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих коштів та інформації з камер відео спостереження банкоматів, в яких знімалися дані кошти в період з 00:00 год., 28.12.2020 р. по час пред'явлення ухвали до виконання.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Південно-західному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ вищезазначених речей та документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 21 квітня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1