Справа №766/7245/18
н/п 1-кс/766/2783/21
22.03.2021 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018230030000734 від 21.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України на дванадцять місяців, а саме до 28.03.2022.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:
1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230030000734 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Відомості до ЄРДР за № 12018230030000734 внесені 21.03.2018 на підставі заяви ОСОБА_5 щодо вчинення відносно неї шахрайський дій.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 у період часу з 20.02.2017 року по 28.03.2017 року, знаходячись у м. Херсоні, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, переслідуючи прямий умисел і корисливий мотив, спрямований на заволодіння шляхом обману правом власності на об'єкт нерухомості вчинив дії, унаслідок яких незаконно набув право власності на квартиру АДРЕСА_1 , яка знаходилась у власності територіальної громади м. Херсона в особі Херсонської міської ради.
Так, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, 20.02.2017 о 14:10, знаходячись у м. Херсоні, звернувся до Херсонського міського суду, з позовною заявою про встановлення факту проживання однією сім'єю та визнання права власності у порядку спадкування, у якій просив суд визнати факт проживання однією сім'єю з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлення права власності у порядку спадкування на квартиру АДРЕСА_1 , у якій мешкала остання на підставі ордеру № 118 від 13.02.1978, виданого рішенням виконавчого комітету Дніпровської Ради депутатів трудящих міста Херсон, та яка, після смерті останньої, залишилась у власності територіальної громади міста Херсона в особі Херсонської міської ради. 21.02.2017 на підставі поданої ОСОБА_6 позовної заяви, Херсонським міським судом відкрито цивільну справу №766/2985/17.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на незаконне заволодіння нерухомим майном, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, за невстановлених слідством обставин отримав та в подальшому використав завідомо підроблений документ, шляхом подання до суду 14.03.2017 о 14:18 заяви про розгляд справи без його участі від 14.03.2017, додатком до якої є копія довідки №18 від 16.02.2017, виданої ОСББ «40 років жовтня, 173-а», яка містить завідомо неправдиву інформацію щодо нібито сумісного проживання з 2007 року ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Внаслідок цих дій, 28.03.2017, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримав заочне рішення Херсонського міського суду Херсонської області від 28.03.2017, яким встановлено факт проживання ОСОБА_6 із ОСОБА_7 однією сім'єю та визнано за ним право власності на квартиру АДРЕСА_1 у порядку спадкування після смерті ОСОБА_7 , як спадкоємця четвертої черги.
В подальшому, з метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, 25.04.2017 звернувся із заявою до державного реєстратора КП «Херсонське бюро технічної інвентаризації» Херсонської обласної ради, про державну реєстрацію права на нерухоме майно, та 26.04.2017 о 15:19 держаним реєстратором КП «Херсонське бюро технічної інвентаризації» Херсонської обласної ради ОСОБА_8 внесений запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 .
Отримавши таким чином право власності на вказаний об'єкт нерухомого майна ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, розпорядився отриманим майном на власний розсуд, а саме, 27.04.2017 здійснив дарування зазначеної квартири ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином, вказаним діями ОСОБА_6 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, спричинили територіальній громаді міста Херсона в особі Херсонської міської ради майнову шкоду на суму 489183 гривень.
На даному етапі досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій, спрямованих на встановлення осіб за попередньою змовою з якими ОСОБА_6 вичинив інкриміновані йому кримінальні правопорушення, а саме:
- допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що у травні 2017 через газету «Із рук в руки» вона знайшла об'яву щодо продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 . Вона зв'язалася за номером телефону вказаним в об'яві з ріелтором на ім'я ОСОБА_10 . Зі слів ОСОБА_10 їй стало відомо, що квартиру продає її знайома. У травні вона зустрілась з ріелтором ОСОБА_10 , яка прийшла на зустріч зі своєю знайомою на ім'я ОСОБА_11 . Вона ж на зустріч ріелтором прийшла зі своєю подругою ОСОБА_12 . При зустрічі, ОСОБА_11 зателефонувала знайомому власника квартири для того, щоб той показав квартиру. За результатами огляду, ОСОБА_5 сподобалась квартира та вона виявила бажання зустрітися з власником для обговорення купівлі квартири. Вона разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та своєю знайомою ОСОБА_12 приїхали до офісу нотаріусу ОСОБА_13 на АДРЕСА_4 для перевірки документів на квартиру. До офісу приїхали два чоловіки, один з яких представився ОСОБА_14 , а інший - власником квартири ОСОБА_9 , який надав пакет документів на квартиру. Нотаріус, перевіривши документи та квартиру по реєстру обтяжень, повідомила, що документи в порядку, квартира не перебуває в арешті. У нотаріуса ОСОБА_15 вона передала завдаток ОСОБА_9 у сумі 500 доларів США. Перед купівлею зазначеної квартири, у квітні 2017, ріелтор ОСОБА_10 , на їх вимогу, організувала їй зустріч з попереднім власником квартири - ОСОБА_6 . При особистій зустрічі ОСОБА_6 впевнив її, що квартира належала йому, в квартирі він мешкав з померлою ОСОБА_7 та після смерті останньої він подарував квартиру її чоловіку своєї онуки- ОСОБА_16 05.05.2017 вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_17 , знайомою ОСОБА_18 та чоловіком ОСОБА_17 приїхала до офісу нотаріусу ОСОБА_15 , де на неї вже чекали ріелтори ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Згодом до офісу приїхав ОСОБА_14 , який привіз ОСОБА_19 . Близько 3 годин вони знаходились в офісі нотаріусу ОСОБА_15 , де укладали договір купівлі- продажу квартир. За результатами укладеної угоди, вона передала ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 13 900 доларів США, ріелторам ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та нотаріусу ОСОБА_20 - по 400 доларів США. Через тиждень після укладання договору купівлі-продажу квартири, відділом реєстрації місця проживання фізичних осіб Херсонської міської ради її та чоловіка було прописано у квартирі за вищевказаною адресою. У липні 2017 зроблено ремонт придбаного житла. У серпні 2017 їй стало відомо про те, що придбана нею квартиру належить до об'єктів комунальної власності. 20.03.2018 суддею Херсонського міського суду винесено рішення про виселення її та її чоловіка з квартири та повернення квартири у власність Херсонської міської ради;
- пред'явлено особу для впізнання за фотознімками потерпілій ОСОБА_5 під час якого потерпіла ОСОБА_5 впізнала ОСОБА_21 як того чоловіка, який представився ОСОБА_14 та привозив ОСОБА_9 для укладання договору купівлі-продажу квартири з ОСОБА_5 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_12 , яка дала показання, аналогічні показанням ОСОБА_5 ;
- пред'явлено особу для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_12 під час якого свідок ОСОБА_12 впізнала ОСОБА_21 як того чоловіка, який представився ОСОБА_14 та привозив ОСОБА_9 для укладання договору купівлі-продажу квартири з ОСОБА_5 ;
- проведено тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи № 766/2985/17. З матеріалів цивільної справи слідує, що 20.02.2017 канцелярією Херсонського міського суду зареєстровано цивільний позов ОСОБА_6 про встановлення факту проживання однією сім'єю з ОСОБА_7 та визнання права власності у порядку спадкування на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 у якому зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який знаходився у користуванні ОСОБА_22 та додані до нього копії документів ( арк. 3), 21.02.2017 ухвалою судді Херсонського міського суду ОСОБА_23 відкрито провадження у справі за позовом ОСОБА_6 ( арк.11), 28.03.2017 суддею Херсонського міського суду ОСОБА_23 ухвалене заочне рішення яким встановлено факт проживання ОСОБА_6 із ОСОБА_7 однією сім'єю та визнано за ним право власності на квартиру АДРЕСА_1 у порядку спадкування після смерті ОСОБА_7 ( арк.35-37);
- проведено тимчасовий доступ до довіреності та оригіналів документів, на підставі яких приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_24 26.04.2017 було посвідчено довіреність, що була видана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 для представництва перед третіми особами.
- проведено тимчасовий доступ до договору дарування від 27.04.2017 та оригіналів документів, на підставі яких приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_24 було укладено та посвідчено договір дарування відповідно до якого ОСОБА_6 , від імені якого діяв ОСОБА_22 , здійснив дарування квартири АДРЕСА_1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3
- проведено тимчасовий доступ до договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_1 , укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , посвідченого 05.05.2017 та зареєстрованого в реєстрі за № 1229 та документів, на підставі яких укладався та засвідчувався зазначений договір у приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ;
- проведено тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи щодо реєстрації права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 та рішення про державну реєстрацію з індексним номером 34952532 від 26.04.2017, які знаходились у володінні Херсонської міської ради Херсонської області;
- допитано в якості свідка ОСОБА_25 , який здійснює представництво інтересів Херсонської міської ради, виконавчого комітету Херсонської міської ради з показань якого слідує, що квартира АДРЕСА_1 належить до об'єктів комунальної власності м. Херсона та надавалася ОСОБА_7 на підставі ордеру № 118 від 13.02.1978 виданого рішенням виконавчого комітету Дніпровської Ради депутатів трудящих міста Херсон;
- проведено оціночно-будівельну експертизу № 19-654, відповідно до якої вартість квартири за адресою: АДРЕСА_3 станом на 28.03.2017 становила 489 183 гривні;
- проведено судово-почеркознавчі експертизи, результати яких оформлені висновками експертів Херсонського НДЕКЦ МВС України №№, 273-ПТ від 31.10.2019, 346-ПТ від 13.01.2020;
- допитано в якості свідка ОСОБА_26 , який показав, що з серпня 2015 року він зі своєю дружиною проживав в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 . Зазначену квартиру в оренду йому здавав чоловік на ім'я ОСОБА_27 чи ОСОБА_28 , який запевнив, що являється власником даної квартири. У березні-квітні 2017 вони з жінкою з'їхали з даної квартири, оскільки тітка дружини надала їм житло для проживання.
Вказані слідчі та процесуальні дії проводились на протязі досудового розслідування безперервно, по мірі отримання нової інформації, яка вказувала на можливу причетність певного кола осіб до вчинення зазначеного злочину. Отримана в ході досудового розслідування інформація дає підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій нових слідчих та процесуальних дій.
Таким чином, у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій на підставі інформації, отриманої в ході досудового розслідування раніше, а саме:
- встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_9 , який уникає явки до правоохоронних органів та після вручення повісток про виклик для проведення допиту в якості свідка зник з місця свого мешкання;
- встановити місцезнаходження та додатково допитати в якості свідка ОСОБА_26 , який неодноразово викликався для проведення додаткового допиту в якості свідка та не з'являвся для проведення слідчої дії, через що, відповідно до ч. 1 ст. 139 КПК України, 18.09.2019 ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області на нього було накладено грошове стягнення;
- встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_29 , яка спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_26 уникає явки до правоохоронних органів;
- пред'явити ОСОБА_26 та ОСОБА_29 осіб по фотознімкам для впізнання;
- провести комплекс негласних слідчих (розшукових) дій;
- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.
27.08.2019 року, у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
17.01.2020 ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
20.01.2020 матеріали щодо вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України виділені з кримінального провадження № 12018230030000734 в окреме кримінальне провадження під № 12020230000000048.
14.02.2020 кримінальне провадження № 12020230000000048 за обвинуваченням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України направлено з обвинувальним актом до суду.
04.02.2020 кримінальне провадження № 12018230030000734 закрито на підставі абзацу 14 ст. 284 КПК України.
19.03.2020 постанова про закриття кримінального провадження була скасована прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 у зв'язку з необґрунтованістю, досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено.
20.03.2020 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_30 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 28.03.2021 року.
Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) дій необхідний час, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 28.03.2021 року, виникла необхідність у продовжені строку розслідування на дванадцять місяців, а саме до 28.03.2022 року, включно.
У зв'язку з необхідністю у виконанні вищевказаних процесуальних, слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які за попередньо змовою з ОСОБА_6 вчинили кримінальні правопорушення та отримання достатніх доказів для повідомлення зазначеним особам про підозру, виникла потреба у продовженні строків досудового розслідування на дванадцять місяців, а саме до 28.03.2022 року, внаслідок складності провадження.
Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об'єктивну істину у кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.
Проведення даних слідчих (розшукових) дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018230030000734 від 21.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України на дванадцять місяців, а саме до 28.03.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1