ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
15.03.2021Справа № 910/3492/19
Господарський суд міста Києва у складі судді Чебикіної С.О. при секретарі судового засідання Одинцова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом Громадської організації "Український нагляд" до Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни, Приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Павловської Ганни Олегівни, Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Тоцької Ольги Володимирівни про скасування державної реєстрації, за участю представника позивача - Ніколаєнка М.В., довіреність № ордер серія АА №0003625 від 27.10.20, відповідача-1 - не з'явився, відповідача-2 - не з'явився, відповідача-3 - не з'явився,
У березні 2020 року позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідачів про визнання недійсним рішення загальних зборів ГО «Український нагляд» оформлене протоколом №2 від 26.09.2016 року; про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ХК Київреставратор» від 26.09.2016 року укладений між позивачем та відповідачем-1; про визнання недійсним Статуту (нова редакція) ТОВ «ХК Київреставратор» затверджений рішенням загальних зборів учасників ТОВ «ХК Київреставратор»; про скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (змін складу або інформації про засновників) стосовно ТОВ «ХК Київреставратор» від 28.09.2016 року запис №10691050009037314, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль Іриною Миколаївною; про скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (зміна місцезнаходження, зміна керівника юридичної особи) стосовно ТОВ «ХК Київреставратор» від 28.09.2016 року запис №10691070010037314, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль Іриною Миколаївною; про скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (зміна місцезнаходження) стосовно ТОВ «ХК Київреставратор» від 22.11.2016 року запис №10691050011037314, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Троцькою Ольгою Володимирівною; про скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ХК Київреставратор» від 23.12.2016 року запис №12241100012079432, вчинений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Павловською Ганною Олегівною (внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації); про скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ХК Київреставратор» від 24.02.2017 року запис №12241110013079432, вчинений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Павловською Ганною Олегівною, на підставі ст.ст. 145, 215, 216 ЦК України.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.03.2019 року прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження та підготовче засідання призначено на 25.11.2019 року.
25.11.2019 року в судовому засіданні оголошено перерву на 16.12.2019 року.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.12.2019 року зупинено провадження у справі до 22.07.2020 року у зв'язку із необхідністю звернення із судовим дорученням про вручення документів відповідачу-1 Компанії LEDOYEN HOLDING LTD (Британські Віргінські Острови).
22.07.2020 року в судовому засіданні оголошено перерву на 16.09.2020 року.
15.09.2020 року через канцелярію суду відповідачем-2 було подано клопотання про закриття провадження у справі у зв'язку з ліквідацією відповідача-1 компанії LEDOYEN HOLDING LTD.
16.09.2020 року в судовому засіданні оголошено перерву на 05.10.2020 року.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.10.2020 року закрито провадження у справі в частині позовних вимог до відповідача-1 компанії LEDOYEN HOLDING LTD про визнання недійсним рішення загальних зборів ГО «Український нагляд» оформлене протоколом №2 від 26.09.2016 року; про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ХК Київреставратор» від 26.09.2016 року укладений між Громадською організацією "Український нагляд" та LEDOYEN HOLDING LTD; про визнання недійсним Статуту (нова редакція) ТОВ «ХК Київреставратор» затверджений рішенням загальних зборів учасників ТОВ «ХК Київреставратор».
19.10.2020 року в судовому засіданні оголошено перерву на 28.10.2020 року.
21.10.2020 року відповідачем-3 Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тоцькою Ольгою Володимирівною через канцелярію суду надано заяву з проханням розглядати дану справу у її відсутності.
28.10.2020 року в судовому засіданні оголошено перерву на 09.11.2020 року.
02.11.2020 року Громадською організацією «Український нагляд» через канцелярію суду подано апеляційну скаргу на ухвалу Господарського суду міста Києва від 19.10.2020 року.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.11.2020 року зупинено провадження у справі до завершення розгляду Північним апеляційним господарським судом апеляційної скарги та повернення матеріалів справи до Господарського суду міста Києва.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 16.12.2020 року ухвалу Господарського суду міста Києва від 19.10.2020 року залишено без змін.
24.12.2020 року справа повернулась до Господарського суду міста Києва.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.01.2021 року поновлено провадження та підготовче засідання призначено на 01.02.2021 року.
01.02.2021 року позивачем через канцелярію суду надано клопотання, в якому позивач просить суд витребувати докази у справі, а саме: направити до офіційних компетентних органів Британських Віргінських островів відповідні запити щодо отримання інформації про наявність або відсутність правонаступників Компанії LEDOYEN HOLDING LTD та/або її бенефіціарних власників з метою залучення останніх до участі в справі в якості співвідповідачів.
За приписами ч.ч. 1, 2 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:
1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);
2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;
3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;
5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
Позивачем у відповідності до вимог п.4 ч.2 ст. 81 ГПК України не зазначено жодних заходів, яких він вжив для отримання цих доказів самостійно та не надано суду доказів вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цих доказів, а тому в задоволенні клопотання позивача про витребування доказів у справі, а саме: направлення судом до офіційних компетентних органів Британських Віргінських островів відповідних запитів щодо отримання інформації про наявність або відсутність правонаступників Компанії LEDOYEN HOLDING LTD та/або її бенефіціарних власників судом відмовлено.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.02.2021 року закрито підготовче провадження у справі та призначено справу до розгляду по суті на 15.03.2021 року.
15.03.2021 року відповідачі 1, 2 та 3 в судове засідання не з'явились, у відповідності до вимог п. 4, 5 ч. 6 ст. 242 ГПК України вважаються повідомленими про розгляд даної справи судом, що підтверджується поштовими повідомленнями на конвертах, які містяться в матеріалах справи.
Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Предметом позову у даній справі є вимоги позивача про скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (змін складу або інформації про засновників) стосовно ТОВ «ХК Київреставратор» від 28.09.2016 року запис №10691050009037314, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль Іриною Миколаївною; про скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (зміна місцезнаходження, зміна керівника юридичної особи) стосовно ТОВ «ХК Київреставратор» від 28.09.2016 року запис №10691070010037314, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль Іриною Миколаївною; про скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (зміна місцезнаходження) стосовно ТОВ «ХК Київреставратор» від 22.11.2016 року запис №10691050011037314, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Троцькою Ольгою Володимирівною; про скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ХК Київреставратор» від 23.12.2016 року запис №12241100012079432, вчинений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Павловською Ганною Олегівною (внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації); про скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ХК Київреставратор» від 24.02.2017 року запис №12241110013079432, вчинений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Павловською Ганною Олегівною, на підставі ст.ст. 145, 215, 216 ЦК України.
Судом встановлено, що 28.09.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль Іриною Миколаївною (відповідачем-1) було внесено записи №10691050009037314 та №10691070010037314 про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, а саме: зміну складу учасників, зміну керівника та місцезнаходження ТОВ «ХК Київреставратор».
Такі реєстраційні дії відповідачем-1 було вчинено на підставі подання їй наступних документів:
- протоколу №2 загальних зборів Громадської організації "Український нагляд" від 26.09.2016 року, за змістом якого, загальними зборами прийняте рішення про продаж частки позивача ГО "Український нагляд" в статутнму капіталі ТОВ «ХК Київреставратор» у розмірі 100%, що становить 396 000,00 грн, що складає 99,0 % від всього статутного капіталу ТОВ «ХК Київреставратор»;
- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ХК Київреставратор» від 26.09.2016 року, за умовами якого ГО "Український нагляд", як продавець, передав Компанії LEDOYEN HOLDING LTD, як покупцю, свою частку в розмірі 396 000,00 грн, що складає 99,0 % від всього статутного капіталу ТОВ «ХК Київреставратор», які містяться в матеріалах справи.
22.11.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Троцькою Ольгою Володимирівною (відповідачем-3) було внесено запис №10691050011037314 про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, а саме: зміну місцезнаходження ТОВ «ХК Київреставратор».
23.12.2016 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Павловською Ганною Олегівною (відповідачем-2) було внесено запис №12241100012079432 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ХК Київреставратор», а саме: внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації.
24.02.2017 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Павловською Ганною Олегівною було внесено запис №12241110013079432 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ХК Київреставратор», а саме: припинення юридичної особи в результаті ліквідації.
Спірні відносини, що склались між сторонами регулюються Конституцією України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та Законом України «Про господарські товариства».
В силу вимог ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Статтею 7 Закону України «Про господарські товариства» передбачено, що зміни, які сталися в установчих документах товариства і які підлягають державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Товариство зобов'язане протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
Відповідно до п.п. 1, 2, 7, 8 ч. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв'язку з юридичною особою; документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі.
Згідно ч. 1 та ч. 2 ст.25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі: 1) документів, що подаються заявником для державної реєстрації; 2) судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі або заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій, а також надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»; 3) рішень, прийнятих за результатами оскарження в адміністративному порядку відповідно до статті 34 цього Закону.
Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає: 1) заповнення форми заяви про державну реєстрацію - у разі подання документів особисто заявником (за бажанням заявника); 2) прийом документів за описом - у разі подання документів у паперовій формі; 3) виготовлення копій документів в електронній формі - у разі подання документів у паперовій формі; 4) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру; 5) перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів; 6) перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації; 7) прийняття рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських формувань, символіки та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об'єднання; 8) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру; 9) формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів юридичної особи.
Згідно ст.28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) підставами для відмови у державній реєстрації є: 1) документи подано особою, яка не має на це повноважень; 2) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії; 3) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення про арешт корпоративних прав - у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв'язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи; 3-1) заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов'язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи у зв'язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, подано щодо засновника (учасника), який на момент подання заяви внесений до Єдиного реєстру боржників, зокрема за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці, крім випадку збільшення розміру такої частки; 3-2) документи подані до неналежного суб'єкта державної реєстрації; 4) не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку; 5) документи суперечать вимогам Конституції та законів України; 6) документи суперечать статуту громадського формування; 7) порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи; 7-1) порушено встановлену учасником вимогу нотаріального засвідчення справжності підпису під час прийняття рішень з питань діяльності юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи; 8) невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону; 9) щодо засновника (учасника) юридичної особи, що створюється, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
10) щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов'язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
10-1) щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, у Єдиному державному реєстрі міститься запис про судове рішення про визнання юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури; щодо акціонерного товариства, стосовно якого надійшли відомості про наявність нескасованої реєстрації випуску акцій; щодо юридичної особи - емітента цінних паперів, стосовно якого надійшли відомості про наявність нескасованих випусків цінних паперів; щодо юридичної особи, що ліквідується, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, крім банків, стосовно яких процедура ліквідації здійснюється відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"; щодо юридичної особи, що реорганізується, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та відсутні відомості про узгодження плану реорганізації юридичної особи; щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування; щодо юридичної особи, що припиняється в результаті ліквідації, стосовно якої надійшли відомості про відкрите виконавче провадження.
Враховуючи, що спірні реєстраційні дії вчиненні відповідачами на підставі надання їм відповідних документів для державної реєстрації, які містяться в матеріалах справи та за відсутності підстав передбачених ст.28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для відмови у державній реєстрації, тобто оспорювані реєстраційні дії відповідачів є правомірними та такими, що передбачені діючим законодавством України.
Доказів протиправності оспорюваних рішень державних реєстраторів (відповідачів) про державну реєстрацію матеріали справи не містять та позивачем суду не надано.
Відповідно до ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
Таким чином, враховуючи все вищевикладене, позивачем не доведено наявність тих обставин, з якими закон пов'язує визнання протиправними та скасування оспорюваних рішень державних реєстраторів (відповідачів), а тому підстави для скасуванння судом державної реєстрації відсутні.
За таких обставин, суд прийшов до висновку, що права позивача, за захистом яких він звернувся до суду, не порушено відповідачами, а тому в позові про скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (змін складу або інформації про засновників) стосовно ТОВ «ХК Київреставратор» від 28.09.2016 року запис №10691050009037314, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль Іриною Миколаївною; про скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (зміна місцезнаходження, зміна керівника юридичної особи) стосовно ТОВ «ХК Київреставратор» від 28.09.2016 року запис №10691070010037314, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль Іриною Миколаївною; про скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (зміна місцезнаходження) стосовно ТОВ «ХК Київреставратор» від 22.11.2016 року запис №10691050011037314, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Троцькою Ольгою Володимирівною; про скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ХК Київреставратор» від 23.12.2016 року запис №12241100012079432, вчинений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Павловською Ганною Олегівною (внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації); про скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ХК Київреставратор» від 24.02.2017 року запис №12241110013079432, вчинений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Павловською Ганною Олегівною слід відмовити.
Судовий збір відповідно до вимог ст. 129 ГПК України покладається на позивача.
Керуючись ст. ст. 86, 129, 231, 232, 233, 236 - 241 Господарського процесуального кодексу України, суд
В позові відмовити повністю.
Рішення господарського суду набирає законної сили відповідно до вимог ст. 241 ГПК України та підлягає оскарженню в порядку та у строк, які визначені розділом IV ГПК України.
Повне рішення складено 22.03.2021р.
Суддя С.О. Чебикіна