61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,
гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,
код ЄДРПОУ: 03499901, UA628999980313141206083020002
17.03.2021м Справа № 905/1120/20
Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Сковородіної О.М., судді Зекунова Е.В., судді Ніколаєвої Л.В.,
секретар судового засідання Табачніков В.Г.,
у справі за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 8а, оф. 111, код ЄДРПОУ 41264766)
до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Шляхове будівництво "АЛЬТКОМ" (87525, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Бахчиванджи, 2, код ЄДРПОУ 32794511)
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 17, код ЄДРПОУ 21708016)
за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 )
за участю третьої особи-2, що не заявляє самостійні вимоги щодо на предмет спору на стороні відповідача: ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 )
про стягнення 485 875,18 дол. США та 5 962 408,66 грн.
за участю представників сторін:
від позивача: Турутя З.О. - за довіреністю;
від відповідача: Косминін О.В. - за довіреністю;
від третіх осіб: не з'явились
У провадженні Господарського суду Донецької області знаходиться справа №905/1120/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", м. Київ, до Товариства з обмеженою відповідальністю "Шляхове будівництво "АЛЬТКОМ", м. Маріуполь, про стягнення 485 875,18 дол. США та 5962408,66грн.
Ухвалою Господарського суду Донецької області від 08.07.2020 було відкрито провадження у справі №905/1120/20.
Ухвалою суду від 12.10.2020 провадження у справі було зупинено до закінчення апеляційного провадження щодо розгляду заяви про роз'яснення постанови та повернення матеріалів справи на адресу Господарського суду Донецької області.
Ухвалою суду від 28.12.2020 провадження у справі було поновлено, підготовче засідання призначено на 19.01.2021.
Ухвалою суду від 01.03.2021 підготовче засідання призначено на 17.03.2021.
Представники позивача та відповідача у судове засідання з'явились.
Представники третіх сторін у судове засідання не з'явились.
08.02.2021 на адресу суду від відповідача надійшло клопотання №ШБА/с/1120/юр від 02.02.2021 про витребування доказів від Фонду гарантування вкладів наступні документи (засвідчені копії): 1) рішення кредитного комітету ПАТ «БАНК КАМБІО» у відповідності до яких було прийнято рішення про надання кредиту ТОВ «ШБ «АЛЬТКОМ», у відповідності до яких були укладений кредитний договір № 794/03-2014 від 19.03.2014р., № 795/04-2014 від 20.03,2014р., № 793/02-2014 від 17.03.2014р., № 743/01-2013 від 25.04.2013 р., № 804/02- 2014 від 01.09.2014р.; 2) засвідчені копії рішень кредитного комітету ПАТ «БАНК КАМБІО» на яких розглядались питання і було прийнято рішення про укладання договорів відступлення права вимоги на грошові кошти розміщеними на вкладних (депозитних) рахунках в ПАТ «БАНК КАМБІО» з особами: ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_2 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; Конклавеко Холдінгз Лімітед; ОСОБА_21 , у якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ШБ «АЛЬТКОМ» перед ПАТ «БАНК КАМБІО» за кредитним договором № 794/03-2014 від 19.03.2014р., № 795/04-2014 від 20.03.2014р., № 793/02-2014 від 17.03.2014р., № 743/01-2013 від 25.04.2013 р„ № 804/02-2014 від 01.09.2014р.; 3) надати засвідчені копії договорів відступлення права вимоги укладеними з: ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_2 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; Конклавеко Холдінгз Лімітед; ОСОБА_21 , у якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ІТІБ «АЛЬТКОМ» перед ПАТ «БАНК КАМБЮ» за кредитним договором № 794/03-2014 від 19.03.2014р., № 795/04-2014 від 20.03.2014р., № 793/02-2014 від 17.03.2014р., № 743/01-2013 від 25.04.2013 р„ № 804/02-2014 від 01.09.2014р.; 4) інформацію стосовно продажу та відступлення Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" права вимоги за кредитним договором: № 794/03-2014 від 19.03.2014р., № 795/04-2014 від 20.03.2014р., № 793/02-2014 від 17.03.2014р., № 743/01-2013 від 25.04.2013 р., № 804/02-2014 від 01.09.2014р. укладеними між ТОВ «ШБ «АЛЬТКОМ» і ПАТ «БАНК КАМБЮ» і договорами забезпечення зазначеного кредитного договору; 5) документів стосовно продажу і відступлення права вимоги Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (рішення, протоколи, договір, платіжне доручення, акт прийому передачі, інше); 6) відомості та зазначити яким органом керування ФГВФО, ПАТ «БАНК КАМБЮ» було прийнято рішення про виставлення на продаж (реалізацію) права вимоги за кредитним договором № 794/03-2014 від 19.03.2014р., № 795/04-2014 від 20.03.2014р„ № 793/02-2014 від 17.03.2014р., № 743/01-2013 від 25.04.2013 р., № 804/02-2014 від 01.09.2014р.; 7) документи прийняття рішення стосовно продажу та відступлення права вимоги за кредитним договором № 794/03-2014 від 19.03.2014р., № 795/04-2014 від 20.03.2014р., № 793/02-2014 від 17.03.2014р., № 743/01-2013 від 25.04.2013 р., № 804/02-2014 від 01.09.2014р.
17.03.2021 на електронну адресу суду від представника позивача надійшло клопотання б/н від 11.03.2021, в якому останній просить суд витребувати у Національного банку України: 1) виписку про рух коштів по кореспондентському рахунку ПАТ «Банк Камбіо» відкритому в НБУ за період з 08.09.2014 року по 12.09.2014 року (включно); 2) довідку про залишок коштів на початок та на кінець дня, а також обороти по дебету та кредиту кореспондентського рахунку ПАТ «Банк Камбіо» відкритому в НБУ за період з 08.09.2014 року по 12.09.2014 року (включно).
17.03.2021 на електронну адресу суду від представника позивача надійшли пояснення б/н від 16.03.2021 щодо ознак нікчемності правочинів, відсутності коштів на кореспондентському рахунку ПАТ «Банк Камбіо» за якими можливо було виконати умови договорів.
Судовою колегією досліджені клопотання сторін про витребування доказів та встановлено наступне.
Обгунтовуючи своє клопотання позивач вказує, що існує об'єктивна необхідність у підтвердженні обставин справи, на які посилається у відзиві відповідач стособно начебто погашення заборгованості по кредитним договорам укладеним між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ «ШБ «Альтком».
Підставами звернення відповідача з клопотання про витребування доказів є необхідність дослідження доказів, які можуть внести ясність щодо предмету спору.
Неможливість отримання даної інформації самостійно позивач обгрунтовую банківською таємницею, а відповідач відмовою ФГВФО надати відповідну інформацію за адвокатським запитом.
Тому, з огляду на приписи ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає доведеним неможливість отримання цих доказів самостійно сторонами.
Заперечень з боку сторін відносно клопотань не було надано.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обгрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:
1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);
2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;
3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;
5)причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
За приписами ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Згідно з ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дослідивши клопотання позивача про витребування доказів, судова колегія вважає його обгрунтовани та таким, що підлягають задоволенню.
Клопотання відповідача про витребування доказів підлягає частковому задоволенню, з огляду на те, що вимоги, викладені в пунктах 4, 6, 7 є тотожними з пунктом 5 щодо переліку докуметів.
Тому, клопотання відповідача про витребування доказів підлягає частковому задоволеню в межах пунктів 1, 2, 3, 5:
1) рішення кредитного комітету ПАТ «БАНК КАМБІО» у відповідності до яких було прийнято рішення про надання кредиту ТОВ «ШБ «АЛЬТКОМ», у відповідності до яких були укладений кредитний договір № 794/03-2014 від 19.03.2014р., № 795/04-2014 від 20.03,2014р., № 793/02-2014 від 17.03.2014р., № 743/01-2013 від 25.04.2013 р., № 804/02- 2014 від 01.09.2014р.;
2) засвідчені копії рішень кредитного комітету ПАТ «БАНК КАМБІО» на яких розглядались питання і було прийнято рішення про укладання договорів відступлення права вимоги на грошові кошти розміщеними на вкладних (депозитних) рахунках в ПАТ «БАНК КАМБІО» з особами: ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_2 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; Конклавеко Холдінгз Лімітед; ОСОБА_21 , у якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ШБ «АЛЬТКОМ» перед ПАТ «БАНК КАМБІО» за кредитним договором № 794/03-2014 від 19.03.2014р., № 795/04-2014 від 20.03.2014р., № 793/02-2014 від 17.03.2014р., № 743/01-2013 від 25.04.2013 р„ № 804/02-2014 від 01.09.2014р.;
3) надати засвідчені копії договорів відступлення права вимоги укладеними з: ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_2 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; Конклавеко Холдінгз Лімітед; ОСОБА_21 , у якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ІТІБ «АЛЬТКОМ» перед ПАТ «БАНК КАМБЮ» за кредитним договором № 794/03-2014 від 19.03.2014р., № 795/04-2014 від 20.03.2014р., № 793/02-2014 від 17.03.2014р., № 743/01-2013 від 25.04.2013 р„ № 804/02-2014 від 01.09.2014р.;
5) документів стосовно продажу і відступлення права вимоги Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (рішення, протоколи, договір, платіжне доручення, акт прийому передачі, інше).
З метою отримання відповідних доказів, судова колегія вважає за необхідне відкласти підготовче засідання.
Разом з цим, судом враховано, що пунктом 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 1950 визначено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
Розумним, зокрема, вважається строк, що є об'єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту, з урахуванням основних засад (принципів) господарського судочинства, встановлених ст. 2 Господарського процесуального кодексу України.
Судом беруться до уваги положення ст. 3 Конституції України, відповідно до якої людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Керуючись ст.ст. 12, 20, 183, 247 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -
Відкласти підготовче засідання на 13.04.2021 року о 15:15 год. зал судового засідання № 302.
Клопотання відповідача №ШБА/с/1120/юр від 02.02.2021 про витребування доказів - задовольнити частково.
Витребувати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ) наступні документи (засвідчені копії):
1) рішення кредитного комітету ПАТ «БАНК КАМБІО» у відповідності до яких було прийнято рішення про надання кредиту ТОВ «ШБ «АЛЬТКОМ», у відповідності до яких були укладений кредитний договір № 794/03-2014 від 19.03.2014р., № 795/04-2014 від 20.03,2014р., № 793/02-2014 від 17.03.2014р., № 743/01-2013 від 25.04.2013 р., № 804/02- 2014 від 01.09.2014р.;
2) засвідчені копії рішень кредитного комітету ПАТ «БАНК КАМБІО» на яких розглядались питання і було прийнято рішення про укладання договорів відступлення права вимоги на грошові кошти розміщеними на вкладних (депозитних) рахунках в ПАТ «БАНК КАМБІО» з особами: ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_2 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; Конклавеко Холдінгз Лімітед; ОСОБА_21 , у якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ШБ «АЛЬТКОМ» перед ПАТ «БАНК КАМБІО» за кредитним договором № 794/03-2014 від 19.03.2014р., № 795/04-2014 від 20.03.2014р., № 793/02-2014 від 17.03.2014р., № 743/01-2013 від 25.04.2013 р„ № 804/02-2014 від 01.09.2014р.;
3) засвідчені копії договорів відступлення права вимоги укладеними з: ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_2 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; Конклавеко Холдінгз Лімітед; ОСОБА_21 , у якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ІТІБ «АЛЬТКОМ» перед ПАТ «БАНК КАМБЮ» за кредитним договором № 794/03-2014 від 19.03.2014р., № 795/04-2014 від 20.03.2014р., № 793/02-2014 від 17.03.2014р., № 743/01-2013 від 25.04.2013 р„ № 804/02-2014 від 01.09.2014р.;
4) документи стосовно продажу і відступлення права вимоги Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (рішення, протоколи, договір, платіжне доручення, акт прийому передачі, інше).
Клопотання позивача б/н від 11.03.2021 про витребування доказів - задовольнити.
Зобов'язати Національний банк України (01601, вул. Інститутська, 9, м. Київ) розкрити банківську таємницю та надати:
1) виписку про рух коштів по кореспондентському рахунку ПАТ «Банк Камбіо» відкритому в НБУ за період з 08.09.2014 року по 12.09.2014 року (включно);
2) довідку про залишок коштів на початок та на кінець дня, а також обороти по дебету та кредиту кореспондентського рахунку ПАТ «Банк Камбіо» відкритому в НБУ за період з 08.09.2014 року по 12.09.2014 року (включно).
Викликати учасників справи (позивача, відповідача, третіх осіб) у підготовче засідання.
Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua.
Головуючий суддя О.М. Сковородіна
Суддя Е.В. Зекунов
Суддя Л.В. Ніколаєва