Справа № 761/9090/21
Провадження № 1-кс/761/5980/2021
16 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100100007109 від 06.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100100007109 від 06.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12020100100007109 від 06.11.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятих земельних ділянках, а саме: на АДРЕСА_1 (кадастровий номер 8000000000:91:444:0018), на АДРЕСА_2 (кадастровий номер 8000000000:91:448:0001) та на АДРЕСА_3 (кадастровий номер 8000000000:91:448:0003).
Відповідно зо заяви встановлено, що фактичним місцезнаходження готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 ). В державному реєстрі речових прав на нерухоме майно інформація щодо будівлі за адресою: АДРЕСА_4 відсутня. На сайті «Публічна кадастрова карта України» наявна земельна ділянка, на якій розташований готель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кадастровий номер такої ділянки 8000000000:91:444:0018, адреса: АДРЕСА_1 . Слід зазначити, що цільовим призначенням цієї земельної ділянки є: землі сільськогосподарського призначення, вид використання: для ведення садівництва.
Відповідно до інформації отриманої з Департаменту земельних ресурсів від 03.07.2018 №057027-14073 встановлено, що земельна ділянка площею 0,0608 га на АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:91:444:0018 має цільове призначення: для ведення садівництва.
Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.07.2018 року №055-840 встановлено, що містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:91:444:0018 не видавались.
Відповідно до інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що в департаменту відсутня інформація щодо видачі (реєстрації) документів, які свідчать про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту за вищевказаною адресою.
Окрім цього, в цьому ж готелі було розміщено відділ продажу житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ця інформація містилась на сайті житлового комплексу. На даний час усі квартири продані. Відділ продажу здійснював продаж квартир в будинку житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а будинок відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, розміщений на земельних ділянках з кадастровим номером 8000000000:91:448:0001 та 8000000000:91:448:0003 на АДРЕСА_2 та на АДРЕСА_3 .
Відповідно до листа Департаменту економіки та інвестицій за вих. №050\08-6879 від 23.11.2020 року у зв'язку з будівництвом об'єктів за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер 8000000000:91:444:0001) та на АДРЕСА_3 (кадастровий номер 8000000000:91:4444:0003) договори пайової участі не укладались.
15.02.2021 року на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15 січня 2021 року (справа № 761\41687\20) проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копії документів у ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: копію наказу «про скасування права на початок виконання будівельних робіт, набутого на підставі поданого повідомлення та декларації про готовність до експлуатації об'єкта» № 166 від 25.06.2018 року, копію повідомлення про початок виконання будівельних робіт «Реконструкція житлових будинків АДРЕСА_5 », копія декларації про готовність до експлуатації об'єкта, що за класом наслідків ( відповідальності) належить до об'єктів з незначними наслідками (СС1).
Відповідно до повідомлення про початок виконання будівельних робіт проектна документація розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В той же час, всупереч наказу щодо скасування права на початок виконання будівельних робіт та відсутності містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єктів будівництва на АДРЕСА_2 та на АДРЕСА_3 на території зазначеної ділянки зведено восьмиповерхову будівлю. В той же час відповідно до вилученої копії декларації про готовність об'єкта до експлуатації на АДРЕСА_6 проектною документацією передбачено зведення чотирьох поверхової будівлі загальною площею 3 684, 48 кв.м.
Окрім цього, в ході аналізу повідомлення про початок будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначним наслідками («Реконструкція житлових будинків АДРЕСА_5 »), що підписана діючим на той час директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 , зазначено, що містобудівні умов та обмеження забудови земельної ділянки видані ІНФОРМАЦІЯ_9 №265 від 06.04.2018 року, в той же час відповідно до листа за вих. №055-2001 від 12.02.2021 року містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єктів будівництва на АДРЕСА_2 та на АДРЕСА_3 не видавались. Таким чином, ОСОБА_5 були внесені недостовірні відомості до повідомлення про початок будівельних робіт. Окрім цього, у декларації про готовність до експлуатації об'єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з незначними наслідками (СС1) («Реконструкція житлових будинків АДРЕСА_5 »), що підписана діючим на той час директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 , зазначено, що товариством сплачені кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в рамках договору укладеного 24 квітня 2018 року з ІНФОРМАЦІЯ_10 та окрім цього міститься інформація про наявність квитанції від 27 квітня 2018 року за № 2456879 та довідки від 11 травня 2018 року за № 73-Ф. В той же час відповідно до листа Департаменту економіки та інвестицій за вих. №050\08-6879 від 23.11.2020 року зазначено, що договори пайової участі не сплачувались, пайові кошти на створення і розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва до міського бюджету не перераховувались, довідка про виконання умов пайової участі не надавалась.
В ході досудового розслідування також встановлено, що 17.10.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено акт приймання-передачі майна бн (рішення про державну реєстрацію, індексний номер: 43541885 від 17.10.2018 року), а саме земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:91:448:0001 ( АДРЕСА_2 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Аналогічний акт був посвідчений 17.10.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (рішення про державну реєстрацію, індексний номер: 43542074 від 17.10.2018 року), а саме земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:91:448:0003). З метою отримання інформації в порядку ст. 40, 93 КПК України, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу направлено запит, однак відповідь до ІНФОРМАЦІЯ_12 не надійшла. В той же час, відповідно до даних декларації про готовність до експлуатації об'єкта за класом наслідків встановлено, що технічний паспорт на об'єкт «Реконструкція житлових будинків АДРЕСА_5 » видано технічний паспорт 16 травня 2018 року за № 338 ОСОБА_7 .
06.01.2021 року на адресу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 направлено запит щодо надання в порядку ст.. 93 КПК України копій наступних документів: акта приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: бн, виданий 17.10.2018 року, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 43542074 від 17.10.2018 року; акта приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: бн, виданий 17.10.2018 року, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 43541885 від 17.10.2018 року.
Відповідно до листа за вих. №7\01-16 від 14.01.2021 за підписом приватного нотаріуса надала інформацію у формі довідки відповідно до якої рішення № 43542074 від 17.10.2018 року прийнято приватним нотаріусом за результатом розгляду заяви № 30658524, яку подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з відповідними супровідними документами, а саме: акт приймання-передачі нерухомого майна, справжність підписів на якому засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 17.10.2018 року за реєстровим № 2646, 2647; договір купівлі-продажу земельної ділянки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 від 21.07.2017 року за реєстровим № 18083; витяг з Державного земельного кадастру про земельні ділянку, виданий ІНФОРМАЦІЯ_13 09.10.2018 року за № НВ-8000832962018; Довіреність, посвідчена призваним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 17.10.2018 року за реєстровим № 2645; Протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 41, справжність підписів на якому посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 17.10.2018 року за реєстровим № 2643, 2644. З вищевказаних документів виготовлені сканкопії та долучені до ДРРПНМ, що передбачено п. 10 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Рішення № 43541885 від 17.10.2018 року прийнято приватним нотаріусом за результатом розгляду заяви №30657608, яку подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з відповідними супровідними документами, а саме: акт приймання-передачі нерухомого майна, справжність підписів на якому засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 17.10.2018 року за реєстровим № 2646, 2646; договір купівлі-продажу земельної ділянки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 від 21.07.2017 рокуза реєстровим № 18077; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку виданий ІНФОРМАЦІЯ_13 09.10.2018 року за № НВ-8000832952018; довіреність посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 17.10.2018 року за реєстровим №2645; протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № 41.
З метою вивчення документів, що стали підставою для переходу права власності від на об'єкти нерухомого майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: рішення № 43542074 від 17.10.2018 року, заяву № 30658524, яку подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з відповідними супровідними документами, а саме: акт приймання-передачі нерухомого майна, справжність підписів на якому засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 17.10.2018 року за реєстровим № 2646, 2647; договір купівлі-продажу земельної ділянки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 від 21.07.2017 року за реєстровим № 18083; витяг з Державного земельного кадастру про земельні ділянку, виданий ІНФОРМАЦІЯ_15 , посвідчена призваним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 17.10.2018 року за реєстровим № 2645; протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 41, справжність підписів на якому посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 17.10.2018 року за реєстровим №2643, 2644; рішення № 43541885 від 17.10.2018 року; заява №30657608, яку подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з відповідними супровідними документами, а саме: акт приймання-передачі нерухомого майна, справжність підписів на якому засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 17.10.2018 року за реєстровим № 2646, 2646; договір купівлі-продажу земельної ділянки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 від 21.07.2017 року за реєстровим № 18077; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку виданий ІНФОРМАЦІЯ_13 09.10.2018 року за № НВ-8000832952018; довіреність посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 17.10.2018 року за реєстровим №2645; протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № 41.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100100007109 від 06.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: рішення № 43542074 від 17.10.2018 року, заяву № 30658524, яку подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з відповідними супровідними документами, а саме: акт приймання-передачі нерухомого майна, справжність підписів на якому засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 17.10.2018 року за реєстровим № 2646, 2647; договір купівлі-продажу земельної ділянки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 від 21.07.2017 року за реєстровим № 18083; витяг з Державного земельного кадастру про земельні ділянку, виданий ІНФОРМАЦІЯ_15 , посвідчена призваним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 17.10.2018 року за реєстровим № 2645; протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 41, справжність підписів на якому посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 17.10.2018 року за реєстровим №2643, 2644; рішення № 43541885 від 17.10.2018 року; заява №30657608, яку подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з відповідними супровідними документами, а саме: акт приймання-передачі нерухомого майна, справжність підписів на якому засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 17.10.2018 року за реєстровим № 2646, 2646; договір купівлі-продажу земельної ділянки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 від 21.07.2017 року за реєстровим № 18077; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку виданий ІНФОРМАЦІЯ_13 09.10.2018 року за № НВ-8000832952018; довіреність посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 17.10.2018 року за реєстровим №2645; протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № 41.
Строк дії ухвали встановити 1 місяць - до 16.04.2021.
Роз'яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ,що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя