Справа № 761/6857/21
Провадження № 1-кс/761/4803/2021
17 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління капітана податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №42020000000002408 від 11.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні нотаріуса ОСОБА_4 (номер свідоцтва НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,
Старший слідчий з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління капітан податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №42020000000002408 від 11.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні нотаріуса ОСОБА_4 (номер свідоцтва НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020000000002408, зареєстрованому 11.12.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_1 , за участю ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в період з 2013 - 2018 років, внаслідок використання шахрайських схем, а також недекларування та не повного декларування доходів від здійснення підприємницької діяльності на території України, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
Також, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 з метою приховання фактичних доходів в повному обсязі поза встановленими в Україні обмеження щодо перерахування коштів у безготівковій формі, вчиняючи правочини з коштами у готівковій формі, під виглядом фіктивних позик для родичів першого ступеня споріднення на загальну суму 37 млн. грн., вчинив легалізацію коштів на території Латвії.
Так, протягом 2013-2018 рр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , зі своїх рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) здійснили переказ грошових коштів на рахунки ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_4 (Угорщина) на загальну суму 2 848 388.52 дол. США та 681 815.00 тис. євро. зокрема в платіжних документах немає посилань щодо повернення боргу, а найчастіше вказано що ціль платежу допомога родичу (help for relatives) та фінансова допомога (material aid).
Після вище вказаних операцій ОСОБА_6 перерахував зі свого рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_4 (Угорщина) на особистий рахунок № НОМЕР_7 відкритому в ЛAO ABLV Bank (Латвія), який перебував на стадії ліквідації.
Також, протягом 2018 року вище вказані особи (родичі першого ступеня споріднення) здійснювали дрібні транзакції грошових коштів на рахунок НОМЕР_8 .
Після вище перерахованих операцій 31.01.2018 року ОСОБА_6 купує в ЛAO ABLV Bank фінансові інструменти на загальну суму 2 100 000.00 дол. США, а 01.02.2018 фінансові інструменти на загальну суму 1 200 000.00 євро.
Згідно інформації наданої правоохоронними органами Латвійської республіки 26.03.2019, ОСОБА_6 повідомив, що джерелом походження грошових коштів на його особистих рахунках відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_5 являється продаж його нерухомості. Придбання вказаної нерухомості здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_9 , співвласником якого являвся ОСОБА_6 ). На теперішній час дане підприємство ліквідовано.
Досудовим розслідуванням шляхом аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна встановлено, що нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) здійснювала приватний нотаріус ОСОБА_4 (номер свідоцтва НОМЕР_1 ).
У зв'язку з викладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні нотаріуса ОСОБА_4 (номер свідоцтва НОМЕР_1 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні нотаріуса ОСОБА_4 (номер свідоцтва НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх документів стосовно укладення договору купівлі продажу нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) від 28.12.2017 р, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління капітана податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №42020000000002408 від 11.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні нотаріуса ОСОБА_4 (номер свідоцтва НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , -задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС 2-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітану податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні нотаріуса ОСОБА_4 (номер свідоцтва НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх документів стосовно укладення договору купівлі продажу нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) від 28.12.2017 р,
Нотаріусу ОСОБА_4 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1