Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3231/21
22 березня 2021 року м.Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні,
Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулась до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019101070000253 від 27.09.2019 на дванадцять місяців.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019101070000253 від 27.09.2019 за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (далі - КК).
За версією досудового розслідування ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, код ЄДРПОУ 23362711, м. Київ, Контрактова площа, 10-А, далі - Банк) в період з квітня з квітня 2016 року по квітень 2017 року укладались з ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827, код ЄДРПОУ 37572263, м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5, літ. А) конверсійні угоди не за ринковими курсами, наслідком яких є понесення Банком збитків на загальну суму 159 034 200,00 грн.
Фактично ПАТ «Діамантбанк» одного дня купував іноземну валюту в ПАТ «Діві Банк» за ціною значно вищою від ринкової, а наступного продавав йому такий же обсяг іноземної валюти за курсом нижчим від ринкового.
Відповідно до наказу Голови Правління Банку ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) від 12.08.2013 № 466-К на посаду заступника директора Казначейства прийнятий ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), який відповідно до своєї посадової інструкції відповідав за організацію операцій з купівлі/продажу валют арбітражних операцій на міжбанківському ринку України та міжнародних ринках. До його функціональних обов'язків входило: загальне керівництво Казначейством, ведення оперативного аналізу фінансового стану Банку, підготовка аналітичних документів та довідок для керівництва щодо проведення банківських операцій, а також виконання комплаєнс - функції у межах своєї компетенції.
Встановлено, що його дружиною є ОСОБА_6
( АДРЕСА_3 ), яка відповідно до відкритої інформації з державних реєстрів, є членом Спостережної ради та акціонером ПАТ «Діві Банк» (на даний час АТ «Компанія Діві») - 9,7%.
Таким чином простежується злочинна домовленість між посадовими особами ПАТ «Діамант Банк» та ПАТ «Діві Банк» щодо виведення грошових коштів з ПАТ «Діамант Банк» та користь ПАТ «Діві Банк» з метою подальшого заволодіння ними.
Внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_5 , спрямованих на заволодіння коштами банківської установи, завдано збитків ПАТ «Діамантбанк» на загальну суму 159 034 200,00 грн, ліквідація якого здійснюється Фондом гарантування вкладів. Останній не в змозі задовольнити вимоги кредиторів 6-10 черги.
Зазначає, що строк досудового розслідування кримінального провадження завершується, однак у ньому необхідно провести ряд слідчих дій, зокрема: завершити проведення судової економічної експертизи, після чого допитати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також інших посадових осіб ПАТ «Діамантбанк», ПАТ «ДіВі банк», а у випадку наявності розбіжностей у показаннях - провести одночасні допити вказаних осіб, а також інші процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне в ході досудового розслідування кримінального провадження, для чого необхідно продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.
В судове засідання прокурор не з'явився, подав клопотання, у якому просив розглянути таке без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось (стаття 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).
Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов до такого.
Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження (ч.1 ст.219 КПК).
При цьому, згідно ч.5 ст.115 КПК при обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч.2 ст.219 КПК).
Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (ч.1 ст.294 КПК в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).
Згідно п.3 ч.4 ст.219 КПК загальний строк досудового розслідування особливо тяжкого злочину не може перевищувати дванадцяти місяців.
За приписами ч.1 ст.295-1 КПК у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відомостей щодо оголошення підозри у даному кримінальному провадженні матеріали клопотання не містять.
Санкцією ч.5 ст.191 КК, склад якої розслідується в межах даного кримінального провадження, передбачено застосування можливого основного покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років. За таких обставин розслідуване кримінальне правопорушення, згідно з положеннями ст. 12 КК та примітки до ст. 45 КК, є особливо тяжким корупційним злочином.
Справи, що стосуються вчинення корупційних злочинів, самі по собі є складними, що може бути пов'язано з перешкоджанням здійсненню розслідування (переховуванням осіб), вчиненням прихованих дій, спрямованих на досягнення злочинного умислу (часто із залученням значної кількості осіб, залучених до провадження), наявністю складних економічних транзакцій, а також корупційною складовою, яка часто передбачає значну кількість організаційних заходів, пов'язаних з передачею неправомірної вигоди.
Слідчий суддя погоджується з доводами автора клопотання стосовно необхідності проведення додаткових процесуальних дії, викладених в клопотанні, оскільки фактичні дані, які можуть бути здобуті за їх результатами входять до предмету доказування у кримінальному провадженні.
В продовженні строку досудового розслідування слідчий суддя вбачає можливість досягнення всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, а орган досудового розслідування довів необхідність виконання ряду процесуальних дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування 27.03.2021.
Таким чином, дослідивши клопотання та додані матеріали, вже проведені слідчі (розшукові) дії, процесуальні дії, які необхідно провести та обставини, що перешкоджали у їх здійсненні до завершення досудового розслідування саме у зазначені строки, обґрунтованість достатності часу для їх здійснення у випадку продовження строків досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 309 КПК, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019101070000253 від 27.09.2019 на дванадцять місяців - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019101070000253 від 27.09.2019на дванадцять місяців, тобто до 27.03.2022.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1