Справа № 712/2819/21
Провадження №1-кс/712/1540/21
про тимчасовий доступ до речей та документів
22 березня 2021 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні 12021250310000561 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021250310000561 від 01.03.2021, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1958 р.н., за фактом шахрайських дій не встановленої особи, яка в період часу з 22.12.2020 року по 15.01.2021 року здійснила блокування та пере випуск сім картки мобільного оператора ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та в подальшому, без відома останнього, отримала доступ до ДБО (дистанційного банківського обслуговування) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та провела ряд не законних операцій з його рахунками.
З показань потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 22.12.2020 р., о 21:40 год. його телефон Редмі 8-а з сім - картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 почав самостійно перемикатися між різними додатками та на протязі 4-5 хв., він не міг з ним нічого зробити, навіть вімкнути.
24 грудня 2020 року, після 14 год. на телефоні пропав звязок, та був відсутній сигнал телефонної вежі ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
25.12.2020 року ОСОБА_6 звернувся в офіс ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 . Спеціалісти довго перевіряли його сім-карту і впевнившись, що це дійсно його сім-карта, повідомили, що сім-карта була замінена віддаленим способом та заблокована, але з його номеру НОМЕР_1 (який у ОСОБА_6 на той час не працював) не встановленою особою виконувались дзвінки - про це йому повідомив представник компанії.
В цей же день близько 14:46 год., ОСОБА_6 придбав нову сім-карту, та спеціалісти перевипустили номер НОМЕР_1 (так-як він є фінансовим та робочим) і повідомили, що через 1 годину він повинен звернутися в офіс ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і активувати сім-карту, о 16 год. спеціалісти компанії ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " активували йому нову сім-карту і прив'язали її до його паспорту, щоб виконати заміну без його відома в подальшому було неможливо.
З 26 грудня 2020 року по 15 січня 2021року з повідомлень Українського Бюро Кредитних Історій та відновлених ним електронних скриньок “ІНФОРМАЦІЯ_4 ” та “ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, ІНФОРМАЦІЯ_6 стало відомо, що з використанням мережі інтернет не встановлена особа без його відома, використала його персональні дані та відкрила два онлайн кредити в мікрозаймі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”на суму 3000 грн. В подальшому кредитні кошти були зараховані на банківську карту ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_5 яка оформлена на іншу особу.
Також 25.12.2020 року кредит був оформлений не встановленою особою в компанії “ ІНФОРМАЦІЯ_9 ” (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») на суму 3000 грн. і в телефонній розмові з представником вказаної фірми, ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомили, що гроші було перераховано на мою іменну пенсійну карту № НОМЕР_6 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_11 , яку він замінив ще в лютому 2020 року В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на нову № НОМЕР_7 .
Вказаними протиправними діями, що відбувалися в період часу з 22.12.2020 року по 15.01.2021 року не встановленою особою, було здійснено втручання в роботу ДБО дистанційного банківського обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 , зламані його особисті почтові скриньки“ІНФОРМАЦІЯ_4 ” та “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, оформлено ряд кредитів з використанням мережі інтернет на загальну суму 15 000 грн.
Згідно наявної інформації в матеріалах кримінального провадження, кредитної історії, показів потерпілого ОСОБА_5 , історії руху коштів по банківським рахункам останнього, листів-вимог щодо повернення кредитних коштів до заявника, маємо наступну інформацію, що на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (іпн: НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий від 09.10.1998 ІНФОРМАЦІЯ_14 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 (моб. тел. НОМЕР_3 ), не встановленою особою подана заявка на отримання кредитних коштів, шляхом подання заявки на укладання онлайн кредитного договору та отримано кредиту по договору за № 2331749 від 25.12.2020 року в кредитній організації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ) та грошові кошти в сумі отриманого кредиту 3000 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_5 , яка не належить ОСОБА_5 .
Крім цього, з використанням мобільного телефону гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (іпн: НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий від 09.10.1998 ІНФОРМАЦІЯ_14 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 (моб. тел. НОМЕР_3 ), його персональних даних, (акаунту), не встановлена особа оформила онлайн кредит- мікрозайм в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) АДРЕСА_4 , договір №483668 від 25.12.2020 року на гр. ОСОБА_7 - без відома останньої. З вказаною особою ( ОСОБА_7 ), він особисто не знайомий та ніколи не зустрічався.
Вказана організація є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого: які операції, укладення договорів позики було проведено з використанням даних потерпілого, чи змінювався його фінансовий номер, на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить )), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше при оформленні кредитів та які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) для його оформлення, зразки заявки на оформлення споживчого кредиту та іншими договорами за використанням даних потерпілого за період часу з 22.12.2020 року по 15.01.2021 року, з якої ІР адреси ЕОМ було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім'я ОСОБА_7 .
В судове засідання слідчий не з'явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12021250310000561.
Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) АДРЕСА_4 .
Зобов'язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) АДРЕСА_4 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:
- які операції, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів) було проведено з використанням даних потерпілого - гр. ОСОБА_7 , договір №483668 від 25.12.2020 року;
- чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер гр. ОСОБА_7 , договір №483668 від 25.12.2020 року, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить)) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси з вказанням точного часу які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит;
- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 22.12.2020 року по 15.01.2021 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ОСОБА_7 , екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;
- на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 22.12.2020 року по 15.01.2021 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ОСОБА_7 та кому вони належать;
- надати відомості та встановити ІР адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім'я гр. ОСОБА_7 , договір №483668 від 25.12.2020 року та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій.
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальнику ВПК в Черкаській області - підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 ;
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1