Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/1590/21
Провадження № 1-кс/711/522/21
15.03.2021 м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 42021250020000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 42021250020000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У обґрунтування клопотання зазначено, що упродовж 2019-2020 років, з метою реалізації первісного походження «прицілів-приладів наведення» марки «1К13» і «1К13-49», шляхом систематичного підроблення офіційних документів, через залучення низки приватних структур, діяльність яких має ознаки фіктивності, невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечували проведення формального ремонту, доукомплектування та технічного обслуговування вказаних виробів, які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав за завищеними цінами, чим спричинено збитки державі в особливо великих розмірах.
За даним фактом військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_5 , внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021250020000001 від 05.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Упродовж 2019-2020 років, з метою реалізації первісного походження «прицілів-приладів наведення» марки «1К13» і «1К13-49», шляхом систематичного підроблення офіційних документів, через залучення низки приватних структур, діяльність яких має ознаки фіктивності, невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечували проведення формального ремонту, доукомплектування та технічного обслуговування вказаних виробів, які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав за завищеними цінами, чим спричинено збитки державі в особливо великих розмірах.
За даним фактом військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_5 , внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021250020000002 від 05.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
05.01.2021 кримінальні провадження № 42021250020000001 та 42021250020000002 військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_5 об'єднані в одне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний номер 42021250020000001.
У клопотанні також зазначено, що у ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечували проведення формального ремонту, доукомплектування та технічного обслуговування вказаних ППН, а також підготовки відповідних документів необхідних для подальшої їх легалізації.
Упродовж 2019-2020 років у рамках виконання державного Контракту з ремонту (модернізації) танків «Т-72» для Міністерства оборони України, з використанням вказаної протиправної схеми, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав 31 ППН за ціною 1,43 млн.грн. за штуку на загальну суму близько 44,33 млн.грн. У той же час, наявна інформація свідчить про те, що «приціл-прилад наведення» марки «1К13» і «1к13-49» є застарілими, і зібрані з некомплектуючих чи непрацюючих частин, їх вартість не може перевищувати 1,35 млн., грн. за штуку.
Також, у ході оперативно - розшукових заходів встановлено, що представниками приватних комерційних структур, котрі мали сталі впливові зв'язки в Державному Концерні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його підпорядкованих структурах - державних підприємствах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і «Науково-виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_2 ), у 2018-2020 р.р. через підконтрольні суб'єкти господарювання, у тому числі з ознаками фіктивності, легалізації походження вживаних та бувших у користуванні танкових «прицілів-приладів наведення» «1К13» і «1К13-49» невстановленого походження для їх подальшого продажу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною нових для використання цих виробів у рамках виконання Державного Контракту № 324/3/5/18/78 від 28.12.2017 (далі - Контракт) на ремонт танків «Т-72» для ЗС України.
При цьому, використовувався механізм послідовного придбання товарно - матеріальних цінностей військового призначення за участю кількох суб'єктів господарювання, якої є «фіктивна» структура, для ускладнення реального походження товарів військового призначення.
За наявними даними, ремонт означених прицілів, надання їм зовнішнього виду, нібито, складського зберігання, а також виготовлення відповідних супроводжуючих документів (формуляри, паспорти, протоколи випробувань тощо) про відповідність виробів параметрам ГОСТу забезпечувалося службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке підпорядковано ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організацією зазначених ремонтів займався заступник генерального директора з розвитку даного оборонного державного підприємства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин, України, уродженець м. Золотоноша Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Безпосередній ремонт, доукомплектування виробів тощо здійснювали працівники підприємства під керівництвом начальника відділу постачання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .. Відповідні документи (протоколи, акти, формуляри) про проведення випробування та відповідність прицілів заводським параметрам виготовлялися працівником відділу технічного контролю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .
За даними «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» скеровувалися до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення комплексу робіт із збирання, налагодження, регулювання та юстирування, як приватні замовлення від приватних підприємств. При ввозі прицілів на територію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками підприємства повинні оформлюватися товарно-транспортні накладні про переміщення товарно-матеріальних цінностей, відомості щодо наявних дефектів при прийняття виробів на ремонт, документи про тримання необхідн6их комплектуючих зі складу для ремонту, тощо, а при видачі прицілів (товарно-матеріальних цінностей) замовнику надаються протоколи про результати випробувань, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі ТМЦ. Указані документи знаходяться на ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ініціатор клопотання вказує, що на теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, та з метою проведення почеркознавчої експертизи і експертизи технічного стану, (встановлення комплектності «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49», та перевірка технічного стану), виникла необхідність в отриманні інформації доступу до речей і документів, що зберігаються у ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме оригінали наступних документів:
товарно-транспортні накладні про переміщення товарно-матеріальних цінностей («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» в кількості 31 штуки), відомості щодо наявних дефектів при прийняття виробів на ремонт, протоколи про результати випробувань, акти виконаних робіт, акти прийому - передачі товарно - матеріальних цінностей, «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49».
Вказана інформація знаходиться у володінні ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.
Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених вище документів. Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути зазначене клопотання без виклику представників ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як, з метою уникнення покарання, існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами володільця зазначених документів.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися. 15.03.2021 слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, уточнила прохальну частину свого клопотання та просила надати тимчасовий доступ до документів щодо взаємодії ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними підприємствами за період з 01.01.2019 по 31.12.2020: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Просила задовольнити уточнене клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.
Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42021250020000001 від 05.01.2021, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане це клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає до задоволення з наступних підстав:
згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто, в разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України).
У даному випадку, слідчий у своєму клопотанні послався на те, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, та з метою проведення почеркознавчої експертизи і експертизи технічного стану, (встановлення комплектності «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49», та перевірка технічного стану), виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, що зберігаються у ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів наступних документів: товарно-транспортні накладні про переміщення товарно-матеріальних цінностей («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» в кількості 31 штуки), відомості щодо наявних дефектів при прийняття виробів на ремонт, протоколи про результати випробувань, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49», щодо взаємодії ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
При цьому, на думку слідчого судді, не є обгрунтованими такі доводи слідчого, оскільки за фабулою, що міститься у витягу з ЄРДР від 12.01.2021 та у клопотанні, упродовж 2019-2020 років, з метою реалізації первісного походження «прицілів-приладів наведення» марки «1К13» і «1К13-49», шляхом систематичного підроблення офіційних документів, через залучення низки приватних структур, діяльність яких має ознаки фіктивності, невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечували проведення формального ремонту, доукомплектування та технічного обслуговування вказаних виробів, які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав за завищеними цінами, чим спричинено збитки державі в особливо великих розмірах, що містять ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч.5 ст. 191 КК України.
Разом з тим, з листа начальника 1285 військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_9 № 536/2105 від 16.10.2020 вбачається, що постачальниками прицілів “1К13” та приладів спостереження, які були встановлені (замінені) на танках Т-72, що проходили регламентований ремонт на ДП “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” у рамках виконання Державного контракту від 28.12.2018 № 342/375/18/78 були зокрема: ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_18 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_19 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_10 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_20 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_9 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_21 ”, ДП “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”.
При цьому, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування не надано доказів та жодним чином не обгрунтовано клопотання у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, предметом яких є інформація щодо приціл-приладу наведення «1К13-49».
Крім того, не є обгрунтованим та доведеним клопотання і в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються взаємовідносин між ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переліченими підприємствами.
Отже, у задоволенні клопотання слід відмовити в повному обсязі.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,- відмовити.
Роз'яснити слідчому, що відмова не перешкоджає повторному зверненню до слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1