Іменем України
09.03.2021 Справа №607/3770/21 Провадження № 1-кс/607/1308/2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020210000000106 від 02.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
02.03.2021 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020210000000106 від 02.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою особистого збагачення створили фірму з надання туристичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку оформили працівників у якості консультантів з надання інформаційних послуг та, починаючи з лютого 2018 року, систематично займалися шахрайською діяльністю, а саме під приводом надання послуг з оформлення документів на працевлаштування за кордоном шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами інших осіб.
В ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що з травня 2020 року клієнтам, які мали бажання працювати за кордоном, роз'яснювалося, що їхнім працевлаштуванням буде займатись ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с. Глещава Теребовлянського району Тернопільської області, та пропонувалося укласти договір з надання інформаційно-консультативних послуг, після підписання якого клієнти вносили кошти на розрахунковий рахунок даного товариства в сумі 300 доларів СШA за нібито надані консультативні послуги.
У договорах як роботодавець зазначалась компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з виготовлення шоколаду та завод молочних виробів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться у Королівстві Швеція, та з якими нібито співпрацює ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак своїх зобов'язань за укладеними договорами представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконували та клієнти за кордоном на вказані заводи працевлаштовані не були.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з'єднувались з потерпілими, які користувалися абонентськими номерами оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
В ході досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка міститься в базі даних оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у цьому провадженні. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати її не є можливим.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020210000000106 від 02.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Із матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя встановив, що особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з'єднувались з потерпілими, які користуються абонентськими номерами оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Вказане підтверджується письмовими заявами потерпілих.
Відтак слідчий довів, що інформація про зв'язок за вказаними вище абонентськими номерами, яка перебуває у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12020210000000106 від 02.03.2020, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З урахуванням викладеного слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в частині доступу до інформації за вказаними вище абонентськими номерами є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище речей і документів просить надати слідчий, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020210000000106 від 02.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 до речей і документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, щодо надання послуг рухомого мобільного зв'язку за період з 00 год. 00 хв. 20.05.2020 до 00 год. 00 хв. 04.09.2020 за абонентськими номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , з можливістю вилучення копії такої інформації на електронному та паперовому носіях, та яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1. адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували абоненти;
2. адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з'єднувались з абонентами з зазначеними вище SIM-картами;
3. тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
4. дата, час, тривалість з'єднання;
5. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);
6. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ).
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1