Дата документу 17.03.2021 Справа № 554/10808/20
Іменем України
про продовження відсторонення від посади
Провадження № 1кс/554/ 4801/2021
17 березня 2021 р. м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
за участю прокурора- ОСОБА_3 ,
за участю слідчого- ОСОБА_4 ,
за участю підозрюваного- ОСОБА_5 ,
за участю захисника- ОСОБА_6
розглянувши в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 про відсторонення від посади
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцяс. Бригадирівка Хорольського району Полтавської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України
матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020170000000047 від 20.10.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України -
Слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22020170000000047 від 20.10.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що контрактами з директором ТОВ «ПАФ Гарант» від 12.03.2018 № 1, від 12.03.2019 № 1 та від 12.03.2020
№ 1, які є трудовими договорами на підставі яких виникають трудові відносини між Директором та Підприємством, громадянина України ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «ПАФ Гарант».
Згідно наказу ТОВ «ПАФ Гарант» від 12.03.2018 № 1, ОСОБА_5 приступив до виконання обов'язків директора зазначеного Підприємства.
Відповідно до положень статуту ТОВ «ПАФ Гарант», затвердженого Загальними зборами Учасників товариства від 25.01.2019 № 25/01/2019, ТОВ «ПАФ Гарант» створене і діє у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про зовнішньоекономічну діяльність», чинного законодавства України та цього Статуту (п. 1.1 Статуту).
Товариство є юридичною особою відповідно до чинного законодавства України і створене на невизначений термін (п. 1.3 Статуту).
Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, один примірник печатки, штампи, фірмовий знак, комерційне (фірмове) найменування, зареєстровану торгову марку та бланки зі своїм найменуванням. Товариство може набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем та відповідачем в суді (п. 1.4 Статуту).
Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном і не відповідає зобов'язаннями Учасників, а Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, у межах вартості своїх часток в Статутному капіталі Товариства (п. 1.5 Статуту).
Товариство засноване для ведення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку та задоволення на цій основі соціально-економічних інтересів його Учасників (п. 3.1 Статуту).
Предметом діяльності Товариства є: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; допоміжна діяльність у рослинництві; після урожайна діяльність; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і комами для тварин; надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; вантажний автомобільний транспорт; складське господарство тощо (п. 3.2 Статуту).
Виконавчий орган Товариства (Директор) здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Виконавчий орган Товариства є одноосібним (п.п. 14.1, 14.2 Статуту).
Директор Товариства: затверджує штатний розклад, посадові оклади та виробничі показники працівників апарату, установлює розміри та строки їх преміювання; затверджує договірні ціни на продукцію на товари і тарифи послуг; визначає порядок покриття збитків; від імені Товариства підписує договори, довіреності та інші документи, вчиняє інші правочини; розпоряджається грошовими коштами Товариства і відповідає за їх доцільне використання, затверджує нормативні акти, які визначають відносини між підрозділами Товариства та дочірніми підприємствами; приймає на роботу і звільнює з роботи працівників Товариства, застосовує до них засоби заохочення і накладення стягнення; приймає рішення про відрядження, в тому числі і закордонні ділові поїздки; організовує ведення бухгалтерського обліку і звітності; подає на затвердження зборів Учасників річний звіт і баланс Товариства; забезпечує виконання рішень Загальних зборів Учасників; приймає рішення по іншим питанням, якщо вони не суперечитимуть чинному законодавству України та Статуту Товариства; без доручення діє від імені Товариства, здійснює інші дії для виконання завдань і досягнення мети Товариства в межах своєї компетенції за винятком тих, що відносяться до компетенції Загальних зборів Учасників (п. 14.11 Статуту).
У той же час, Директор повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству винними діями або бездіяльністю (п.п. 14.12.1, 14.12.2).
Згідно п. 1.1 Контракту від 12.03.2019 № 1, Директор зобов'язується безпосередньо і через сформований штат працівників здійснювати поточне управління (керівництво) Підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження майна, а Підприємство зобов'язується створювати необхідні умови для роботи Директора.
Директор є повноважним представником Підприємства при реалізації прав, повноважень, функцій, обов'язків, що передбачені законодавчими актами України та Статутом Підприємства (п. 1.3 Контракту).
Директор зобов'язаний: здійснювати оперативне управління Підприємством, організовувати його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань Підприємства, що передбачені його Статутом (п. 2.2 Контракту).
Діяльність Директора, спрямована на збільшення прибутку Підприємства, не повинна завдавати шкоди інтересам Підприємства (п. 2.2.3 Контракту).
Директор виконує функції і зобов'язання, які діючим законодавством покладаються на Підприємство, і закріплені за Директором Статутом Підприємства (п. 2.2.9 Контракту).
Отже, враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями та відповідно до положень ст. 18 КК України вважається службовою особою юридичної особи приватного права.
Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою ТОВ «ПАФ Гарант», що наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, уклав від імені ТОВ «ПАФ Гарант» (Покупець) з директором ДП «ДГ «Нектар» ОСОБА_7 (Постачальник) форвардні договори поставки продукції від 10.05.2019 № 2, від 10.05.2019 № 3, від 25.06.2019 № 25/06/2019 та від 15.10.2019 № 1-15/10, згідно яких постачальник зобов'язався поставити і передати у власність покупця товар українського походження належної якості, врожаю 2019 року - кукурудзу та соняшник, а покупець зобов'язався провести повний розрахунок із постачальником.
Загальна кількість поставленої кукурудзи згідно договорів становить 1650 т загальною вартістю 6 466 500,00 грн., зокрема 750 т кукурудзи вартістю
3 226 500,00 грн. - 4302,00 грн. за 1 тонну (договір від 10.05.2019 № 2) та 900 т кукурудзи вартістю 3 240 000,00 грн. - 3600 грн. за 1 тонну (договір від 15.10.2019 № 1-15/10).
Згідно п. 3.1 Форвардних договорів поставки продукції від 10.05.2019 № 2, від 15.10.2019 № 1-15/10 загальний стан та якість кукурудзи мають відповідати відповідному ДСТУ для відповідного виду Товару, вказаному в п. 1 даного договору, з урахуванням положень п. 3.2 даного Договору.
Згідно п. 3.2 Договорів, якість Товару, що підлягає поставці повинна відповідати наступним вимогам: вологість - не більше 13,5%, сміттєва домішка - не більше 2%, в т.ч. зіпсовані - не більше 1%, зернова домішка - не більше 10%.
Окрім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою ТОВ «ПАФ Гарант», що наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, уклав від імені ТОВ «ПАФ Гарант» (зерновий склад) з директором ДП «ДГ «Нектар» ОСОБА_7 (поклажодавець) договір складського зберігання від 01.09.2019 № 20, згідно п. 1.1 якого Поклажодавець зобов'язується передати, а Зерновий склад зобов'язується прийняти на зберігання зернові культури врожаю 2019 року та надавати додаткові послуги, відповідно до додатку № 1 до вказаного договору (у т.ч. сушіння зерна з метою пониження % вологості).
Згідно п. 2.2 Договору, у разі невідповідності якісних показників Зерна державним стандартам, за рахунок Поклажодавця, здійснює доробку Зерна до необхідної кондиції.
В користуванні Державного підприємства «Дослідне господарство «Нектар» Національного наукового центру «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича» (код ЄДРПОУ 00729557) (далі - ДП «ДГ «Нектар») перебуває 5 земельних ділянок загальною площею 928 га., а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами 5320482600:00:009:0002 (площа 6,5608 га), 5320482600:00:010:0002 (площа 486,8174 га), 5320482600:00:007:0005 (площа 411,5586 га), 5320482600:00:007:0006 (площа 22,2251 га) та 5320482600:00:007:0007 (площа 1,3006 га), які використовувалися з метою засівання сільськогосподарськими культурами, зокрема кукурудзою та соняшником.
Протягом 11.10.2019 - 19.10.2019, на виконання договорів укладених між ДП «ДГ «Нектар» та ТОВ «ПАФ Гарант», силами ТОВ «ПАФ Гарант» та ТОВ «Гарант-2005» було зібрано урожай кукурудзи з полів поблизу с. Вирішальне Гадяцького району Полтавської області.
Зібрана кукурудза на виконання договору складського зберігання від 01.09.2019 № 20, протягом 11.10.2019 - 20.10.2019 була доставлена вантажними автомобілями ТОВ «ПАФ Гарант» та ТОВ «Гарант-2005» на елеватор ТОВ «ПАФ Гарант» за адресою: вул. Марківська, 6, с. Біловоди Роменського району Сумської області.
Під час виконання зазначених Договорів у директора ТОВ «ПАФ Гарант» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди очолюваним ним товариством, шляхом використання всупереч інтересів ТОВ «ПАФ Гарант» своїх службових повноважень, що полягало у завищенні дійсних об'ємів виконаних робіт з пониження % вологості кукурудзи (сушіння), що надійшла на елеватор ТОВ «ПАФ Гарант», розташований за адресою: вул. Марківська, 6, с. Біловоди Роменського району Сумської області, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, та відповідно отримання ТОВ «ПАФ Гарант» від ДП «ДГ «Нектар» грошових коштів за фактично не надані послуги із сушіння кукурудзи.
Відповідно до даних Журналу з відображеними записами якісних показників партій зерна кукурудзи елеватора ТОВ «ПАФ Гарант» в с. Біловоди Роменського району Сумської області, на зберігання зерновому складу ТОВ «ПАФ Гарант» завезено зерно кукурудзи, фактичні показники вологості яких, не відповідають визначеним у форвардному договорі поставки продукції від 10.05.2019 №2, а саме: не більше 13,5 %, оскільки згідно вказаного Журналу елеватора «Біловод», вологість кукурудзи, що завезена партіями на зерновий склад, перевищує визначені форвардними договорами поставки продукції якісні характеристики та коливається від 14,9% до 17,8%.
Разом із цим, при умові доведення показників вологості кукурудзи до умов базисних кондицій, з врахуванням фактичних показників вологості кожної партії кукурудзи, що зафіксовані у Журналі з відображеними записами якісних показників партій зерна кукурудзи елеватора «Біловод», зменшення вологості становить 3990,74 т/%, а вартість послуг елеватора «Біловод» за сушіння кукурудзи, відповідно до розцінки згідно укладеного договору становить 249 501,06 грн. (у т.ч. ПДВ 20% - 41 583,51 грн.).
ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «ПАФ Гарант», тобто службовою особою юридичної особи приватного права, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно, всупереч інтересам юридичної особи приватного права ТОВ «ПАФ Гарант», а саме: правомірним цілям та завданням, заради яких створено зазначене товариство, в тому числі стосовно одержання законного прибутку від незабороненої законодавством господарської та іншої діяльності, з метою одержання неправомірної вигоди очолюваним ним товариством шляхом безпідставного отримання коштів від контрагента - ДП «ДГ «Нектар», з метою поповнення оборотних активів підприємства, використовуючи свої службові повноваження (точний час, місце та обставини у ході слідства не встановлено) вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документа - Рахунку-фактури № Т-00000314 від 30.10.2019 про суму коштів, які мало сплатити ДП «ДГ «Нектар» ТОВ «ПАФ Гарант» за послуги із сушіння кукурудзи, а саме 822 000,02 грн. (без ПДВ 20% - 685 000,02 грн.).
Відповідно до вказаного Рахунку-фактури, ДП «ДГ «Нектар», згідно платіжного доручення від 30.10.2019 № 74, перерахувало на користь ТОВ «ПАФ Гарант» грошові кошти у розмірі 822 000,02 грн., з яких 572 498,96 грн. - за фактично не надані послуги з пониження % вологості кукурудзи (сушіння).
Окрім того, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати до кінця свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди очолюваним ним товариством, шляхом зловживання своїми службовими повноваженнями, 31.10.2019 перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «ПАФ Гарант», за адресою: вул. Соборності, 19, м. Полтава, в період часу з 09 год. 30 хв. до 14 год. 00 хв. (точний час у ході слідства не встановлено), діючи умисно, всупереч інтересам юридичної особи приватного права ТОВ «ПАФ Гарант», з метою одержання неправомірної вигоди очолюваним ним товариством шляхом безпідставного отримання коштів від ДП «ДГ «Нектар» для поповнення оборотних активів підприємства, використовуючи свої службові повноваження підписав та затвердив, а також видав директору ДП «ДГ «Нектар» ОСОБА_7 для підпису та затвердження завідомо неправдиві офіційні документи - Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Т-00000135 від 31.10.2019, згідно якого ТОВ «ПАФ Гарант» виконало роботи із сушіння кукурудзи в обсязі 13 843,767 т/% на загальну суму 721 260,26 грн. (без ПДВ 20%), та Рахунок-фактуру № Т-00000335 від 31.10.2019, згідно якого ТОВ «ПАФ Гарант» виконало роботи із сушіння кукурудзи на загальну суму 43 512,29 грн. (без ПДВ 20% - 36 260,25 грн.), при цьому достовірно знаючи про те, що зазначені роботи у вказаному обсязі ТОВ «ПАФ Гарант» не виконувалися, у зв'язку із чим, ТОВ «ПАФ Гарант» одержало неправомірну вигоду у розмірі 572 498,96 грн. за фактично не надані послуги із сушіння кукурудзи.
Окрім цього, внаслідок видачі ОСОБА_5 завідомо неправдивих офіційних документів, внаслідок чого було завищено обсяги проведеної роботи з пониження % вологості кукурудзи (сушіння), тобто завищено показники вологості зерна, що надійшла на елеватор ТОВ «ПАФ Гарант», розташований за адресою: вул. Марківська, 6, с. Біловоди Роменського району Сумської області, мало місце не відображення в бухгалтерському обліку ДП «ДГ «Нектар» оприбуткування надходження кукурудзи урожаю 2019 року в кількості 92 288 кг, що з урахуванням середньої ціни реалізації сільськогосподарської продукції підприємствами Полтавської області у 2019 році - кукурудзи на зерно, становить 411 486,35 грн.
Таким чином, внаслідок не оприбуткування ДП «ДГ «Нектар» зерна в кількості 92 288 кг, що було доставлено на елеватор ТОВ «ПАФ Гарант», останнє маючи змогу розпоряджатися на власний розсуд, одержало неправомірну вигоду у розмірі 411 486,35 грн.
Отже, у результаті зловживання ОСОБА_5 своїми повноваженнями очолюване ним підприємство ТОВ «ПАФ Гарант» у жовтні 2019 року одержало від державного підприємства на свою користь неправомірну вигоду на загальну суму 983 985,31 грн., з яких: 572 498,96 грн. - внаслідок зайво сплачених коштів ДП «ДГ «Нектар» на користь ТОВ «ПАФ Гарант» за фактично не надані послуги із сушіння кукурудзи та 411 486,35 грн. - внаслідок заниження залікової ваги кукурудзи урожаю 2019 року в кількості 92288 кг., що відповідно до п. 4 Примітки до ст. 364 КК України спричинило тяжкі наслідки, оскільки розмір збитків, нанесених ДП «ДГ «Нектар» у більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, за сукупністю ОСОБА_5 протягом 11.10.2019 - 31.10.2019 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.
24.02.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_8 від 05.02.2021 обрано відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на два місяці.
Прохали відсторонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади директора ТОВ «ПАФ Гарант» (код ЄДРПОУ 32478714).
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.
Підозрюваний та захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що всі документи по провадженню вилучені і вже підозрюваний не може їх знищити.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у тому, що будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАФ Гарант» (код ЄДРПОУ 32478714), виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в ТОВ «ПАФ Гарант», тобто відповідно до ст. 18 КК України будучи службовою особою юридичної особи приватного права, здійснив зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки, а також здійснив службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
Вчинення вищеназваних кримінальних правопорушень, віднесених Законом про кримінальну відповідальність до кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності стало можливим саме завдяки тому, що підозрюваний ОСОБА_5 обіймав посаду директора ТОВ «ПАФ Гарант» та був наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями.
Згідно ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене
ч. 2 ст. 364-1 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , є тяжким.
Крім того ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ПАФ Гарант» може особисто знищити, сховати або підробити, документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування. Незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або надати відповідну вказівку підлеглим йому працівникам.
Враховуючи викладене, зважаючи на те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у зловживанні повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки, службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки, а перебування його на займаній посаді директора ТОВ «ПАФ Гарант» може негативно виплинути на хід досудового розслідування, керуючись вимогами ст.ст. 154-155, КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Відсторонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади директора ТОВ «ПАФ Гарант» (код ЄДРПОУ 32478714) строком до 05.04.2021 в межах строку досудового розслідування.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.
Слідчий суддя : ОСОБА_1