Дата документу 19.03.2021 Справа № 554/695/21
Провадження № 1-кс/554/4990/2021
Іменем України
18 березня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42020220000000584 від 10.12.2020 за ч.3 ст.368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання про тимчасовий доступ із можливістю вилучення усіх копій, до матеріалів кримінального провадження №12020220460000945 від 08.05.2020 за заявою ОСОБА_5 (об'єднано з кримінальним провадженням №12020220460001714 від 04.09.2020 за заявою ОСОБА_6 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( стара назва - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . З метою уникнення реальної загрози щодо зміни або знищення документів, розглянути клопотання прохали без участі особи, у володінні якої перебуває вищевказана інформація.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, знаходиться кримінальне провадження № 42020220000000584 від 10.12.2020 за ч.3 ст.368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , будучи начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи спеціальне звання полковник поліції, тобто будучи службовою особою, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з підлеглим йому працівником - оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , в червні 2020 року, більш точно дата не встановлена, висунули вимогу ОСОБА_9 про надання неправомірної вигоди у виді грошових коштів у сумі 5000 тис. доларів США за закриття кримінальних проваджень № 12020220460001714 від 04.09.2020 за заявою ОСОБА_6 за ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України, №12020220460000945 від 08.05.2020 за заявою ОСОБА_10 за ч.2 ст.190 КК України, № 12019220460002142 від 04.09.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_11 та інших кримінальних проваджень стосовно ОСОБА_9 і членів його родини, а також за невнесення відомостей до ЄРДР за заявами ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
Реалізуючи спільний з ОСОБА_7 умисел, 29.01.2021 приблизно о 15 год 40 хв., оперуповноважений ВКП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , перебуваючи у автомобілі Шкода Октавія, яким керував ОСОБА_14 , перебуваючи біля буд. АДРЕСА_2 , отримав від ОСОБА_14 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 4 000 тис. дол. США., після чого ОСОБА_8 був затриманий на місці вчинення злочину.
Під час особистого обшуку ОСОБА_8 виявлено та вилучено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти на загальну суму 4 тис. доларів США.
29.01.2021 начальнику Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України.
Крім того, 30.01.2021 оперуповноваженого ВКП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України.
Допитаний в ході досудового розслідування в якості свідка слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 пояснив, що у нього в провадженні перебувало кримінальне провадження №12020220460000945 від 08.05.2020 за ч.3 ст.190 КК України, розпочатого за фактом надходження до ІНФОРМАЦІЯ_2 заяви ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи нерухомим майном - квартирою ОСОБА_16 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою АДРЕСА_3 .
Крім того, у нього в провадженні перебувало кримінальне провадження №12020220460001714 від 04.09.2020 за ч.3 ст.15, ч. 3 ст.190 КК України, у зв'язку з надходженням до ІНФОРМАЦІЯ_2 заяви ОСОБА_6 зі змісту якої вбачається, що в період часу з 2019 по 2020 роки група невстановлених осіб намагалась заволодіти її нерухомим майном на території Немишлянського району м. Харкова - квартирою, яка розташована за адресою АДРЕСА_4 .
В подальшому, 23.11.2020 прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_17 складено постанову про об'єднання вказаних кримінальних проваджень за загальним ЄРДР №12020220460000945 від 08.05.2020.
В ході досудового розслідування перевірявся факт можливих шахрайських дій з боку невстановлених дій за фактами замаху та незаконного заволодіння квартирами ОСОБА_18 та ОСОБА_6 . На цей час жодній особі в рамках вказаного провадження не повідомлено про підозру, досудове розслідування триває.
Таким чином, на цей час матеріали кримінального провадження №12020220460000945 від 08.05.2020 за заявою ОСОБА_5 (об'єднано з кримінальним провадженням № 12020220460001714 від 04.09.2020 за заявою ОСОБА_6 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (стара назва - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 вимагали та отримали неправомірну вигоду від ОСОБА_14 за закриття вище зазначеного кримінального провадження та не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_9 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних матеріалів з можливістю вилучення усіх копій.
Під час досудового розслідування кримінального провадження №42020220000000584 на запит прокурора від 29.01.2021 у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання копії кримінальних проваджень №12020220460001714, №12020220460000945, а також від 02.02.2021 до Харківської місцевої прокуратури № 3, від 02.02.2021 першому заступнику керівника обласної прокуратури, від керівника ІНФОРМАЦІЯ_5 отримані копії окремих слідчих (процесуальних) дій у провадженні, проте вони не повною мірою розкривають суті вчинених дій. Зокрема, відсутня будь-яка інформація і копії документів щодо надання слідчим доручень у порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_6 , у якому працював ОСОБА_8 , отримання ним для виконання таких доручень.
У судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві, ОСОБА_3 та прокурору Другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_19 на тимчасовий доступ, із можливістю вилучення усіх копій, до матеріалів кримінального провадження №12020220460000945 від 08.05.2020 за заявою ОСОБА_5 (об'єднано з кримінальним провадженням № 12020220460001714 від 04.09.2020 за заявою ОСОБА_6 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1