18.03.2021
Справа №642/6824/20
Провадження №1кс/642/611/21
18 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене клопотання у кримінальному провадженні № 12019220510002181 від 06.09.2019 року, за ознаками ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документ, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, які містять банківську таємницю.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів у провадженні відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220510002181 від 06.09.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
06 вересня 2019 року СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області згідно чинного законодавства за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №12019220510002181.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо невстановленої особи, яка має причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова. Так, в ході аналізу електронних звернень, виявлено заяви зі скаргами на аккаунт на торгівельному майданчику OLX.UA та веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, на шахрайські дії, пов'язані з отриманням представниками сайту коштів на банківські карти за різноманітні товари, з подальшим невиконанням замовлень. В ході аналізу встановлено, що потерпілі оформляли замовлення на шахрайському аккаунті, після чого з ними зв'язувались невстановлені особи, уточнювали інформацію щодо замовлення, давали номер банківської карти та називали суму яку треба сплатити. Після спілкування з вказаними особами, потерпілі перекидали гроші на зазначені банківські карти, та у відповідь замовлення не отримували. Також, під час спілкування заявникам надавали фішингове посилання, яке імітує опцію «olx-доставка», заявники зазначали дані своїх карткових рахунків та у подальшому з їх карток списувались грошові кошти.
В ході досудового розслідування, оперативним підрозділам надавалось доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення особи, яка причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова.
В ході виконання доручення було встановлено, автора об'яв на сторінках на веб-майданчику OLX.UA, шахрайські дії якого, пов'язані з отриманням коштів на банківські карти за нібито продаж товарів, з подальшим невиконанням замовлень, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в шахрайських діях використовував фішинговий сайт при підміні послуги «olx-доставка».
В ході виконання доручення, в результаті проведених заходів було встановлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова та у своїй діяльності використовує транспортний засіб (автомобіль), який належить на праві власності ОСОБА_5 , а саме автомобіль марки «mazda», модель «6», д.н.з. « НОМЕР_1 ", 2014 року випуску, синього кольору, номер кузову « НОМЕР_2 ».
24 грудня 2020 року на підставі ухвали про дозвіл на проведення обшуку від 22.12.2020 року у автомобілі марки «mazda», модель «6», д.н.з. « НОМЕР_1 ", 2014 року випуску, синього кольору, номер кузову « НОМЕР_2 », який на праві власності належить ОСОБА_5 , та яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , співробітниками Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області, УПК в Харківській області ДКП НПУ, було виявлено наступне: на передньому пасажирському сидінні сумку чорного кольору ОСОБА_4 , в якій виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон ТМ «Nomi» моделі «і188s» ІМЕІ НОМЕР_3 ; ІМЕІ2 НОМЕР_4 , із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 ; 2) мобільний телефон ТМ «Nomi» моделі «і189» ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_8 ; 3) мобільний телефон ТМ «Ergo» з ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ2 НОМЕР_10 всередині якого під акумулятором виявлено сімкартки: 1. Сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з написом « НОМЕР_11 ; 2. Сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з написом НОМЕР_12 »; 3. Сім-картка «водафон» з написом « НОМЕР_13 »; 4. Сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з написом « НОМЕР_14 »; 5. Сім-картка «водафон» з написом « НОМЕР_15 ».
24 грудня 2020 року, виявлені та вилучені ОСОБА_4 а саме за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України та долучено до матеріалів кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надана офіційна відповідь, щодо запитуваної інформації та встановлені банківські картки на які виводяться грошові кошти з електронних гаманців НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , а саме: НОМЕР_22 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_23 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_24 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_25 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_26 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_27 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_28 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_29 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_30 « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів за рахунками по банківським картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 .
Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з'ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 01.01.2020 до дати винесення ухвали за цим клопотанням.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів за рахунками по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Слідчий надав до суду заяву в якій просив проводити судове засідання без її участі, клопотання підтримує.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати сторона кримінального провадження, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 ,) а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, лише в частині надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю зняття копій таких, однак без вилучення оригіналів документів, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Керуючись вимогами статей131,159,160,162,163,164 КПК України, -
Клопотання-задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » які містять банківську таємницю, а саме:
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за період з 01.01.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за рахунком по банківській картці № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 за період з 01.01.2020 до часу отримання ухвали;
-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).
які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 ,) із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді.
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1