Справа № 185/1046/21
Провадження № 1-кс/185/530/21
19 березня 2021 року м. Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про яке внесено за розслідування за № 12021040370000097 від 27.01.2021 року, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
У провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12021040370000097, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2021 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
У ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи в соціальній мережі «Instagram» створили сторінки під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші, за допомогою яких останні здійснювали, нібито, продаж жіночого одягу, при цьому однією з умов власників акаунтів було здійснення передплати за товар на банківські карткові рахунки, після оплати коштів продавець у соціальній мережі блокує покупця та товар не відправляє.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілі перераховували грошові кошти на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме на картковий рахунок № НОМЕР_1 та картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Для встановлення та ідентифікації осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , к/р НОМЕР_4 відкрито в НБУ Код банку НОМЕР_5 ), у вигляді інформації щодо проведених транзакцій по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з повною розшифровкою транзакцій (у вигляді дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції), інформацією щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції, інформацію щодо повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 01.01.2020 по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні у АТ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
2.1.довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.01.2020 по 17.03.2021;
2.2.первинні банківські документи, у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по 17.03.2021;
2.3.інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
2.4.даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 01.01.2020 по 17.03.2019 по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2
2.5.ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 01.01.2019 по 17.03.2021;
2.6.оригінали документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, «корішок» розписки про видачу ПІН коду, «корішок» розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
2.7.інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім'я довіреної особи) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1