Справа №204/2031/21
Провадження №1-кс/204/469/21
іменем України
18 березня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні реєстрації майнових прав ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів реєстраційної справи, в тому числі договору дарування від 10 жовтня 1999 року, зареєстрований в реєстрі за № 2-513, зареєстровано в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР та записано в реєстрову книгу №409п-25, за реєстровим № 71, що послугувало підставою для здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно за ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , та усіх документів, на підставі яких вказаний договір було посвідчено (заяви, копії особистих документів, технічні паспорти, витяги, довідки, рішення суду, договори позики тощо), а також належним чином завіреної копії реєстру нотаріальних дій за вказаним договором.
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12021040680000037, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 15 січня 2021 року до ЧЧ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що на території Чечелівського району в м. Дніпро група невідомих осіб шахрайським шляхом заволоділи майном, чим спричинили матеріальну шкоду. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група не встановлених осіб вчиняє незаконні дії спрямовані на шахрайське заволодіння нерухомим майном, що знаходиться у комунальній власності м. Дніпра, шляхом вчинення нотаріальних дій щодо об'єктів нерухомості на підставі підроблених документів з подальшою незаконною реєстрацією вказаного майна на підставних осіб. Згідно отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_3 група невстановлених осіб, до якої входять невстановлені на даний час мешканці м. Дніпра, з метою неправомірної вигоди отримання речових прав на нерухоме майно, з використанням можливостей своїх спільників з числа представників житлово-комунального сектору м. Дніпра, здобувають інформацію щодо адрес комунальної нерухомості, розташованої на території м. Дніпро, після чого здійснює фальсифікацію документів, що засвідчують право власності підставних осіб на нерухоме майно. В подальшому, за допомогою приватних нотаріусів або державних реєстраторів Дніпропетровської області, які мають безпосередній фіктивності наданих їм документів, проводиться первинна реєстрація вказаного майна шляхом несанкціонованого внесення неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та його подальше відчуження шляхом продажу третім особам. За отримання даних у вказаний спосіб у 2019 році було незаконно привласнено об'єкт нерухомого майна (квартира), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . В ході здійснення досудового розслідування отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна, де зазначено право власності від 03 грудня 2019 року зареєстровано за ОСОБА_4 , на підставі договору дарування, серія та номер: зареєстровано в реєстрі №2-513 виданий 10 жовтня 1999 року, виданий Державним нотаріусом Другої Дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_5 , зареєстровано в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР та записано в реєстраційну книгу №409п-25, за реєстровим №71. Підстава внесення запису да реєстру: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяження (з відкриттям розділу), індексний номер: 50054000 від 05 грудня 2019 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Окрім цього в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному правопорушенні, отримано копію підробленої відповіді від КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05 листопада 2019 року для гр. ОСОБА_4 , в якому зазначено, що на запит вищевказаної особи за вх. КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР № 15/10203 від 25 листопада 2019 року у вказаній відповіді зазначено, що станом 31 грудня 2012 року, в інвентаризаційній справі містяться відомості про реєстрацію права власності за адресою: АДРЕСА_2 (попередня назва АДРЕСА_3 ), за гр. ОСОБА_4 , згідно договору дарування від 10 жовтня1999 року. Також в ході проведення досудового розслідування співробітниками СБУ у Дніпропетровській області надано запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР на отримання інформації та копії наявних документів щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (попередня назва АДРЕСА_2 . 11 грудня 2020 року надано відповідь від КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР в якому зазначено, що станом на 31 грудня 2021 року в інвентаризаційній справі міститься відомості про право власності за адресою: АДРЕСА_2 , за гр. ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу від 10 листопада 1993 року, посвідченого державним нотаріусом Третьою ДДНК, за реєстром 2-4942, зареєстровано в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР та записано в реєстрі книги №102п за реєстровим № 62. Окрім цього, додатково повідомлено, що гр. ОСОБА_8 , 13 червня 1996 року надалась довідка-характеристика для оформлення спадщини, але подальший перехід права власності в матеріалах інвентаризаційної справи відсутні. Тому, слідство приходить до висновку, що гр. ОСОБА_9 та невстановлені особи підробили відповідь за підписом ОСОБА_10 від 05 листопада 2019 року та надали до ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшого шахрайського незаконного заволодіння об'єктом нерухомого майна (квартира) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (попередня назва АДРЕСА_3 ). 02 грудня 2020 року співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою підтвердження або спростування факту посвідчення договору дарування № 2-513 від 10 жовтня 1999 року, за умовами якого право власності на квартиру, розташована за адресою: АДРЕСА_4 , (попередня назва АДРЕСА_2 , перейшло від громадянки України ОСОБА_7 до громадянина України ОСОБА_4 . 04 грудня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_7 надала відповідь ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому зазначено, що за отриманням інформації необхідно звернутися до нотаріального архіву Дніпропетровської області. Також додатково надано інформацію, що в ІНФОРМАЦІЯ_8 нотаріус з прізвищем ОСОБА_5 ніколи не працював, та день посвідчення договору дарування згідно календаря є вихідним днем, тобто нотаріальна контора не працювала. Так, надана інформація підтверджує факт незаконного підроблення документів та незаконного заволодіння шляхом обману нерухомим майном, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (попередня назва АДРЕСА_3 ), оскільки на підставі договору дарування, серія та номер: зареєстровано в реєстрі №2-513 виданий 10 жовтня 1999 року, виданий Державним нотаріусом Другої Дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_5 , зареєстровано в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР та записано в реєстраційну книгу №409п-25, за реєстровим №71, було внесено відомості до Державного реєстру майна як підстава для реєстрації права власності за гр. ОСОБА_4 . 22 січня 2021 року в рамках кримінального провадження слідчим направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою отриманні інформації щодо реєстрації смерті громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_11 . Та надати інформації про зміну ПІБ, реєстрацію шлюбу та дітей ОСОБА_7 . 25 січня 2021 року отримано відповідь із вищевказаної державної установи, в якому зазначено, що станом на 22 січня 2021 року стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , виявлено наступні актові записи цивільного стану: про шлюб № 2075 від 22 липня 1967 року по ІНФОРМАЦІЯ_12 на ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Про народження дитини №2770 від 28 квітня 1971 року по ІНФОРМАЦІЯ_12 на ОСОБА_12 . Про смерть №1623 від 18 серпня 1995 по ІНФОРМАЦІЯ_13 на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_11 . Вказана інформація є критично необхідною для проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування. Оскільки для перевірки відомостей, та пред'явлення особі повідомлення про підозру підлягає доказуванню факт підробки документів, а в інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо. Отримана в ході тимчасового доступу інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Наразі, з метою доказування події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення особи, яка здійснила підпис у договорі дарування від 10 жовтня 1999 року, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ). Зазначені документи підлягають огляду, долученню до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів та у подальшому - наданню експерту для проведення судових криміналістичних експертиз.
Старший слідчий ОСОБА_3 , належним чином та завчасно сповіщена про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилася. До початку судового засідання надала суду письмову заяву про слухання справи у її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні реєстрації майнових прав ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), а саме реєстраційна справа, в тому числі договір дарування від 10 жовтня 1999 року, зареєстрований в реєстрі за № 2-513, зареєстровано в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР та записано в реєстрову книгу №409п-25, за реєстровим № 71, що послугувало підставою для здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно за ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , та усі документи, на підставі яких вказаний договір було посвідчено (заяви, копії особистих документів, технічні паспорти, витяги, довідки, рішення суду, договори позики тощо), а також належним чином завірена копія реєстру нотаріальних дій за вказаним договором, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
Надати слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій реєстраційної справи, в тому числі договору дарування від 10 жовтня 1999 року, зареєстрований в реєстрі за № 2-513, зареєстровано в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР та записано в реєстрову книгу №409п-25, за реєстровим № 71, що послугувало підставою для здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно за ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , та усіх документів, на підставі яких вказаний договір було посвідчено (заяви, копії особистих документів, технічні паспорти, витяги, довідки, рішення суду, договори позики тощо), а також належним чином завіреної копії реєстру нотаріальних дій за вказаним договором, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні реєстрації майнових прав ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: