справа № 208/1714/21
№ провадження 1-кс/208/596/21
Іменем України
18 березня 2021 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , «про тимчасовий доступ до речей та документів» в межах кримінального провадження №12020045160000214 від 11.10.2020 за ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавач сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040160000214 від 11.10.2020 за ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” щодо банківського рахунку отримувача НОМЕР_1 переведення на картку Visa, Master Card. Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов'язати надати дізнавачу сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 16.02.2021 по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва, вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 16.02.2021 року по термін виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).
Розглянути це клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 09.10.2020 приблизно о 12:45 год. невстановлена особа шляхом обману у вигляді оголошення на сайті “OLX” заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , чим завдала останньому матеріального збитку.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_10 було встановлено те, що він 09.10.2020 року у проміжок часу з 12.45 по 13.07 він перевів кошти за оренду квартири, незнайомому йому раніше чоловіку. Оголошення про оренду квартири він знайшов на сайті « ОLХ». Оголошенням було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_4 , та ім'я власника даного оголошення. Йому була потрібна квартира тому він набрав вищевказаний телефон , щоб запитати про оренду квартири у ОСОБА_11 . В оголошенні було вказано, що квартира розташована за адресою : АДРЕСА_3 ,більш точну адресу не пам'ятаю , так як і картку, так як ОСОБА_11 видалив оголошення після того, як він переказав кошти на номер його банківську карту. З ОСОБА_11 він домовився,що він повинен переказати кошти на номер його картки та надіслати йому фотографії його паспорту,а він передасть йому ключі через автобус з м. Кривій Ріг, через те, що він на даний момент там мешкає з дітьми і дружиною. Після того, як він йому перевів кошти вони домовились, що ключі він може забрати з автобусу який прийде приблизно о 17.20 годині в місто Кам'янське з Кривого Рогу. У вказаний час він очікував прибуття автобусу на автовокзалі, але він так і не приїхав. Після цього він вирішив подзвонити на номер ОСОБА_11 , але останній не брав слухавку. 10.10.2020 року вранці він вирішив знову подзвонити ОСОБА_11 на цей раз він підняв слухавку на мої запитання де мої гроші, останній почав висловлюватись лайкою в мою адресу, та кинув слухавку.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 та згідно ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку отримувача НОМЕР_1 переведення на карту Visa, Master Card.
Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач, який подав клопотання, не з'явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.
Прокурор, який погодив клопотання, в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.
Дізнавачем у клопотанні зазначено щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (копій) з одночасним їх вилученням без виклику особи (осіб), у володінні якої (яких) вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза попереднього внесення змін у їх зміст (перетворення) або знищення.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В ході судового розгляду встановлено, що підставами для звернення із даним клопотанням є необхідність доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зі змісту клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_10 став потерпілим від шахрайських дій, невстановленої особи, шляхом перерахування коштів на зазначений у клопотанні рахунок у сумі 2502 грн. 60 коп. о 12:45 год. та 1003 грн. 95 коп. о 13:05 год.
Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення істини та обставин по кримінальному провадженню, згідно з вимогами ст. 91 КПК України, необхідно вилучити, вивчити, проаналізувати вищевказані оригінали та копії документів, провести щодо них дослідження.
Ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при наданні тимчасового доступу до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Ст. 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ч. 1 ст. 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає надані стороною обвинувачення докази, зокрема протокол допиту потерпілої особи, яка не зазначає реквізитів рахунку з якого проведено перерахування, якого платника, не долучено жодного доказу на підтвердження такого перерахування, повноваження осіб - заявників в межах визначеного кримінального провадження, а тому за відсутності обґрунтувань та доказів на підтвердження заявлених обставин викладених у клопотанні, що є недостатнім для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись викладеним та ст. 22, 26, 84, 94, 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , - відмовити повністю.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1