Справа №712/8584/20
Провадження № 1-кп/712/340/21
16 березня 2021 року Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси кримінальне провадження по обвинуваченню:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, з середньо - спеціальною освітою, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, тимчасово не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,
ОСОБА_5 будучи офіційно не працевлаштованим, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у порушення «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року за №854, та в порушення ч. 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року за №481/95-ВР, на початку липня 2019 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , для спільного вчинення злочинів протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному придбанні, виготовленні, зберіганні, транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Черкаси з метою одержання доходу.
Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично займатися незаконним придбанням, виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Черкаси.
Для здійснення незаконної діяльності ОСОБА_5 вирішив утворити стійку організовану групу, попередньо зорганізуватися у стійке об'єднання для спільної злочинної діяльності з метою безпосереднього вчинення злочинів, об'єднаних єдиним планом з чітким розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану відомого всім учасникам групи, очолити та здійснити керівництво вказаною групою, безпосередньо брати участь у вчиненні нею злочинів, займатися розробкою планів здійснення злочинів, обирати способи, методи та засоби злочинних посягань, розподіляти ролі між учасниками групи, давати їм безпосередні вказівки, розподіляти грошові кошти, одержані злочинним шляхом, між членами групи.
До складу організованої та керованої ОСОБА_5 групи, з липня 2019 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
ОСОБА_5 , будучи керівником групи, організатором та безпосереднім виконавцем злочинів, здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність учасників групи, розробив єдиний план, функції членів групи та розподілив їхні ролі, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану.
Кожен зі співучасників достовірно знав свою роль у зв'язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків - спричинення матеріальної шкоди державі та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Створюючи організовану групу, ОСОБА_5 врахував необхідність використання спеціального приміщення для виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також автотранспорту для їх транспортування.
Так, згідно з розробленим ОСОБА_5 планом вчинення злочинів в якості місця для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 на початку липня 2019 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, орендував гаражні приміщення №№ НОМЕР_1 , які фактично є одним приміщенням, розташовані на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4.
Крім цього, за вказівкою ОСОБА_5 та на виконання єдиного для всіх плану вчинення злочинів ОСОБА_7 на початку липня 2019 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, в якості місця для зберігання незаконно виготовленого спирту етилового та незаконно виготовлених алкогольних напоїв орендував гаражне приміщення, яке розташоване на території станції технічного обслуговування автомобілів за адресою: АДРЕСА_2 , у невстановлених в ході досудового розслідування осіб.
З метою забезпечення систематичного транспортування членами організованої групи з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також перевезення пластикової тари і обладнання, необхідного для вчинення злочинів, ОСОБА_5 надав у користування ОСОБА_6 автомобіль марки ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності батьку ОСОБА_5 - ОСОБА_8 .
Також, ОСОБА_5 врахував постійне користування ОСОБА_7 автомобілем марки «Mercedec-Benz» Sprinter, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , який використовувався ним для транспортування спирту для подальшого незаконного виготовлення членами організованої групи алкогольних напоїв.
У даній організованій групі ОСОБА_5 відповідно до розробленого ним плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів, до функцій якого входило: об'єднання під своїм керівництвом членів організованої групи і спрямування співучасників на вчинення злочинів; розроблення та доведення плану вчинення злочинів, керування діями членів організованої групи; інструктаж членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координувати їх дії та визначати їх послідовність у ході незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв; контроль за діями членів організованої групи та надання їм вказівок; пошук покупців для подальшого збуту незаконної виготовленої алкогольної продукції; пошук гаражного приміщення для здійснення незаконної діяльності; визначення ціни незаконно виготовленої алкогольної продукції; забезпечення членів групи транспортними засобами для транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції; ведення обліку спирту та незаконно виготовлених з нього алкогольних напоїв для подальшого їх збуту; надання вказівок ОСОБА_6 щодо виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв зі спирту; надання вказівок ОСОБА_7 щодо придбання та транспортування спирту з метою подальшого виготовлення з нього фальсифікованих алкогольних напоїв; організація придбання та перевезення до місць виготовлення алкогольних напоїв пластикової тари для подальшого розливу в неї незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх збуту; збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв серед населення та надання вказівок ОСОБА_6 щодо такого збуту; розподіл отриманих від незаконного збуту алкогольної продукції грошових коштів між членами організованої групи.
ОСОБА_6 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , являючись активним учасником даної організованої групи, у відповідності з відведеною йому роллю виконував функцію виконавця злочинів, здійснюючи наступні функції: виготовлення з незаконно придбаного ОСОБА_7 спирту етилового алкогольних напоїв; пошук покупців для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; пошук та оренда гаражного приміщення для здійснення незаконної діяльності; транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв до їх покупців; придбання та перевезення до місць виготовлення алкогольних напоїв пластикової тари для подальшого розливу в неї незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх збуту; отримання від покупців грошових коштів за передані ним фальсифіковані алкогольні напої та передача їх ОСОБА_5 для подальшого розподілу; допомога ОСОБА_7 в транспортуванні та розвантаженні незаконно виготовленого спирту етилового; допомога ОСОБА_5 в розвантаженні та завантаженні незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
ОСОБА_7 , будучи раніше засудженим згідно з вироком Соснівського районного суду м. Черкаси від 27.02.2019 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю пособника у вчиненні злочину та виконавця злочину здійснював наступні функції: придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв (спирту) з метою подальшого виготовлення членами організованої групи незаконно виготовлених алкогольних напоїв; транспортування спирту ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для подальшого незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв; пошук та оренда гаражного приміщення для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи керівником групи, організатором та безпосереднім виконавцем злочинів, здійснював загальне керівництво злочинною групою, координував і погоджував діяльність учасників групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розробив єдиний відомий для усіх учасників групи план, та розподілив функції членів групи, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану та результату.
Кожен зі співучасників достовірно знав свою роль та функції у зв'язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків - спричинення матеріальної шкоди державі та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Таким чином, згідно з розробленим ОСОБА_5 планом вчинення злочинів, доведеного до учасників організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та ним схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_7 з початку липня 2019 року по 09 липня 2020 року, у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, здійснював придбання спирту, після чого за допомогою різних автомобілів, у тому числі автомобіля «Mercedec-Benz» Sprinter, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , здійснював транспортування вказаної підакцизної продукції до місця її зберігання та подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: до гаражного приміщення №№ НОМЕР_1 , які всередині з'єднані між собою в одне, гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, де разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали її розвантаження.
У подальшому з придбаного ОСОБА_7 спирту, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_10 виготовляв алкогольні напої шляхом змішування спиту з водою та додавання харчових і ароматичних добавок для зміни кольору та смаку, розливав їх в пластикову тару об'ємом по 5 літрів та згідно з розробленим планом вчинення злочинів здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх реалізації серед населення на території м. Черкаси та Черкаської області.
Крім цього, ОСОБА_5 з метою організації збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, надав вказівку ОСОБА_6 у період часу з липня 2019 року по липень 2020 року систематично замовляти пластикові ємності, об'ємом 5 л кожна, кришки та ручки до них. На виконання такої вказівки організатора ОСОБА_6 , використовуючи мобільний зв'язок, у невстановлених під час досудового розслідування осіб замовляв пластикові ємності, об'ємом 5 л кожна, кришки та ручки до них у кількості, необхідній для розливу незаконного виготовлених алкогольних напоїв, та у подальшому, перебуваючи біля складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , отримував їх, розраховуючись готівковими коштами по факту придбання.
Спілкування між членами організованої групи здійснювалось за допомогою мобільного зв'язку, використовувалися наявні у всіх учасників мобільні телефони, абонентські номери яких час від часу змінювались, з метою конспірації, спілкування здійснювалося з застосуванням умовностей, що дозволяло конспірувати протиправну діяльність членів групи протягом тривалого часу.
Дохід, одержаний від виготовлення та продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розподіляли між собою після збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у невстановлених слідством частинах.
Також, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи та на виконання єдиного плану відомого усім учасникам, здійснив незаконне транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_11 за наступних обставин.
Так, 11 лютого 2020 року ОСОБА_11 в телефонній розмові замовив у ОСОБА_6 п'ять п'ятилітрових ємностей зі спиртовмісною сумішшю. ОСОБА_6 прийняв замовлення та домовився з ОСОБА_11 , що той приїде за адресою: АДРЕСА_4 . Того ж дня ОСОБА_6 , використовуючи автомобіль марки ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності батьку ОСОБА_5 . ОСОБА_8 , здійснив транспортування п'яти п'ятилітрових ємностей, заповнених спиртовмісною сумішшю, до адреси: АДРЕСА_4 , де незаконно їх збув ОСОБА_11 по ціні 160 гривень за одну п'ятилітрову ємність на загальну суму 800 гривень. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.
Крім цього, 31 березня 2020 року, ОСОБА_11 в телефонній розмові замовив у ОСОБА_6 двадцять п'ятилітрових ємностей зі спиртовмісною сумішшю. ОСОБА_6 прийняв замовлення та домовився з ОСОБА_11 , що той приїде за адресою: АДРЕСА_5 . Того ж дня ОСОБА_6 , використовуючи автомобіль марки ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності батьку ОСОБА_5 . ОСОБА_8 , здійснив транспортування двадцяти п'ятилітрових ємностей, заповнених спиртовмісною сумішшю, до адреси: АДРЕСА_5 , де незаконно їх збув ОСОБА_11 по ціні 180 гривень за одну п'ятилітрову ємність на загальну суму 3600 гривень. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.
Також, 31.03.2020 ОСОБА_12 замовила у ОСОБА_6 вісім п'ятилітрових ємностей зі спиртовмісною сумішшю. Того ж дня ОСОБА_6 , використовуючи автомобіль марки ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності батьку ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , здійснив транспортування восьми п'ятилітрових ємностей, заповнених спиртовмісною сумішшю, до адреси: АДРЕСА_6 , де незаконно їх збув ОСОБА_12 по ціні 150 гривень за одну п'ятилітрову ємність на загальну суму 1200 гривень. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.
Так, згідно з розробленим ОСОБА_5 планом вчинення злочинів в якості місця для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 на початку липня 2019 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, орендував гаражні приміщення №№ НОМЕР_1 , які фактично є одним приміщенням, розташовані на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: АДРЕСА_7 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_13 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи.
ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 та на виконання єдиного злочинного плану вчинення злочинів, з початку липня 2019 року по 09 липня 2020, у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, здійснював придбання спирту, після чого за допомогою різних автомобілів, у тому числі автомобіля «Mercedec-Benz» Sprinter, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , здійснював транспортування вказаної підакцизної продукції до місця її тимчасового зберігання, а саме: гаражного приміщення, яке розташоване на території станції технічного обслуговування автомобілів, за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, 13, та подальшого його транспортування до місця незаконного виготовлення з нього алкогольних напоїв, а саме: до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , яке фактично є одним приміщенням, розташоване на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, де разом з ОСОБА_6 здійснювали його розвантаження.
У подальшому ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 в невстановлений в ході досудового розслідування час та день в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке фактично є одним приміщенням, розташоване на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, підготували до роботи лінію з виробництва та розливу алкогольних напоїв, яка складалася з попередньо придбаних насосів з фільтрами для перекачування рідини, тари для змішування, спиртометрів, лійок.
З липня 2019 року по липень 2020 року згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими ролями, не маючи відповідного дозволу та ліцензії, ОСОБА_5 неодноразово спільно із ОСОБА_6 або ж останнім за його дорученням здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв із незаконно поставленого ОСОБА_7 сприту шляхом змішування спиту з водою та додавання харчових та ароматичних добавок для зміни кольору та смаку, після чого розливали їх в пластикову тару, об'ємом 5 літрів, які ОСОБА_6 на виконання розробленого ОСОБА_5 плану, збував серед населення м. Черкаси та Черкаської області.
Крім того, ОСОБА_5 не маючи ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи у складі організованої та керованої ним злочинної групи, разом з її учасниками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину та у відповідності з розподіленими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, у порушення «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 за № 854, та в порушення ч. 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 за № 481/95-ВР, незаконно виготовляли алкогольні напої шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, з метою їх подальшого незаконного збуту особам на території м. Черкаси та Черкаської області.
Так, ОСОБА_5 у період часу з липня 2019 року по липень 2020 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, умисно, з корисливих мотивів, діючи у складі організованої та керованої ним злочинної групи, разом з її учасниками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину неодноразово доручав ОСОБА_7 транспортувати до гаражного приміщення №№ НОМЕР_1 , яке фактично є одним приміщенням, розташоване на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, спирт з метою подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв у підпільному цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких напоїв.
У подальшому ОСОБА_5 у період часу з липня 2019 року по липень 2020 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, умисно, з корисливих мотивів, діючи у складі організованої та керованої ним злочинної групи, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, неодноразово спільно із ОСОБА_6 або ж останнім за його дорученням здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв із незаконно поставленого ОСОБА_7 сприту, перебуваючи в гаражному приміщенні №№ НОМЕР_1 , яке фактично є одним приміщенням, розташоване на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, шляхом змішування спирту з водою безпосередньо в п'ятилітрових ємностях, перекачуючи воду та спирт за допомогою водяного насосу зі шлангами та фільтрами, в заздалегідь встановленій пропорції. Воду для незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_14 та ОСОБА_6 використовували з централізованої системи водопостачання, якою обладнане гаражне приміщення №№ НОМЕР_1 .
У подальшому, злочинні дії організованої групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 припинені співробітниками ГУ ДФС у Черкаській області, якими 09.07.2020 на підставі ухвал суду проведено обшуки:
- в гаражному приміщенні №№ НОМЕР_1 , яке розташоване на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, в ході якого виявлено та вилучено: пластикові бочки синього кольору, об'ємом 225 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 9 штук; пластикова бочка синього кольору, об'ємом 225 літрів, наполовину заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 1 штука; порожні пластикові бочки синього кольору, об'ємом 225 літрів кожна, в кількості 5 штук; пластикові ємності, об'ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 188 штук; пластикові ємності об'ємом 5 літрів кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту в кількості 21 штук; порожня пластикова бочка, об'ємом 200 літрів з краном; порожня пластикова бочка, об'ємом 80 літрів з краном; гумовий шланг жовто-чорного кольору з дерев'яним штативом та насосом довжиною близько 4 метри; пластиковий прозорий шланг з дерев'яним штативом та насосом довжиною близько 3 метри; пластиковий шланг білого з приєднаним очисним фільтром та металевим краном довжиною близько 6 метрів; порожні пластикові ємності, об'ємом 5 літрів кожна, в кількості 216 штук; спиртометри 2 штуки; порожні пластикові ємності білого кольору, об'ємом 30 літрів кожна, в кількості 11 штук; пластикова лійка синього кольору з фільтром;
- в гаражному приміщенні, яке розташоване на території станції технічного обслуговування автомобілів, за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, 13, в ході якого виявлено та вилучено: пластикові бочки синього кольору, об'ємом 225 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 42 штуки; порожня пластикова бочка, об'ємом 5000 літрів з краном та прозорим шлангом довжиною 1 метр; порожні пластикові ємності, об'ємом 5 літрів кожна, в кількості 25 штук;
- в автомобілі ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено: пластикові ємності, об'ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 50 штук; пластикові ємності, об'ємом 5 літрів кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту в кількості 2 штуки; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору, ІМЕІ 1 - НОМЕР_5 з СІМ картою НОМЕР_6 та ІМЕІ 2 - НОМЕР_7 без СІМ карти; автомобіль ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_8 , який має візуальні пошкодження лако - фарбового покриття, пошкодження переднього та заднього бамперів;
- в автомобілі марки «Mercedec-Benz» Sprinter, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , в ході якого виявлено та вилучено: пластикові ємності, об'ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 10 штук; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 ; ключі чорного кольору від дверей та замка запалення в кількості 2 штуки; автомобіль «Mercedec-Benz» Sprinter, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , який має незначні пошкодження кузова та знаходиться у несправному стані.
Відповідно до висновку експерта № 2/1429 від 31.07.2020 Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, речовина, вилучена в автомобілі ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , є спиртовмісною сумішшю, об'ємна частка етилового спирту в зразку №1 становить 34,97% та в зразку №2 становить 36,59%. Рідина, вилучена в гаражному приміщенні №№ НОМЕР_1 , яке розташоване на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, є спиртовмісною сумішшю та спиртом етиловим, об'ємна частка етилового спирту в зразку № 3 становить 94,63%, в зразку № 4 становить 94,84%, в зразку № 5 становить 36,39%, в зразку № 6 становить 36,22%, в зразку №7 становить 36,62%. Рідина, вилучена в гаражному приміщенні, яке розташоване на території станції технічного обслуговування автомобілів, за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, 13, є спиртовмісною сумішшю, об'ємна частка етилового спирту в зразку № 8 становить 34,65% та в зразку № 9 становить 35,20%. Рідина, вилучена в автомобілі марки «Mercedec-Benz» Sprinter, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , є спиртовмісною сумішшю, об'ємна частка етилового спирту в зразку № 10 становить 36,57%.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину, у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень визнав у повному обсязі та повністю підтвердив обставини вказані вище щодо часу, місця, мети, способу вчинення ним кримінальних правопорушень, не оспорював та дав показання, які відповідають опису подій, які сформульовані в обвинувальному акті. Повністю погодився зі всіма зібраними в процесі досудового розслідування доказами, що підтверджують його вину, відмовився від їх дослідження під час судового розгляду. Обвинувачений щиро розкаявся, просив суд суворо не карати, кримінальне правопорушення скоїв у зв'язку з скрутним матеріальним становищем.
Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України, за згодою учасників судового провадження, суд ухвалив про проведення скороченого судового розгляду і визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин кримінального провадження, які ніким не оспорюють ся. При цьому, судом з'ясовано, чи правильно обвинувачений розуміє зміст тих обставин, які він не оспорює, чи є добровільною та істинною його позиція, а також роз'яснив учасникам процесу, що у разі не дослідження судом доказів, сторони будуть позбавлені права в апеляційному порядку оскаржити обставини, які не оспорю валися.
Оцінюючи докази зібрані в судовому засіданні, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення повністю доведена.
Дії ОСОБА_5 суд кваліфікує за:
- ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинений організованою групою;
- ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, як незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вчинене організованою групою.
Відповідно до ст. 66 КК України обставинами, що пом'якшують покарання обвинуваченого є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.
Згідно з ст. 67 КК України обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.
При призначенні покарання обвинуваченому, суд враховує тяжкість скоєних ним кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого, який вину свою визнав повністю, щиро розкаявся, усвідомив протиправність своїх дій, раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання, на обліках в лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має на утриманні двох малолітніх дітей, які потребують матеріальної допомоги, незадовільний стан здоров'я, вчинив злочин внаслідок тяжких сімейних обставин, і вважає, що його виправлення та перевиховання можливе при призначенні йому покарання за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, призначити ОСОБА_5 покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, однак враховуючи особу обвинуваченого, обставини, що пом'якшують та відсутність обставин, які обтяжують покарання, суд вважає можливим виправлення ОСОБА_5 без ізоляції від суспільства, звільнивши останнього від відбуття призначеного покарання з іспитовим строком на підставі ст. 75 КК України.
На думку суду, саме таке покарання є співмірним діянням і характеристиці обвинуваченого та буде необхідним і достатнім для його виправлення і попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.
Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_5 не обирався та підстави його визначення на цьому етапі відсутні.
Цивільний позов по кримінальному провадженню не заявлено.
Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови у цивільному позові.
Враховуючи те, що відпала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, суд вважає доцільним скасувати арешт, накладений ухвалами слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 13.07.2020, 15.07.2020 та ухвалою Черкаського апеляційного суду від 19.08.2020.
Процесуальні витрати на залучення експертів під час здійснення досудового розслідування за проведення судово - хімічної експертизи № 2/1429 від 31.07.2020, яка становить 6538,00 грн, вирішенно вироком Соснівського районного суду м. Черкаси по обвинуваченню ОСОБА_15 та ОСОБА_7 від 10.02.2021.
Долю речових доказів необхідно вирішити в порядку ст. 100 КПК України.
Керуючись ст.ст. 349, 368-370, 374, 394 КПК України, суд,
Визнати ОСОБА_5 , винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.
Призначити покарання ОСОБА_5 за:
- ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, у вигляді штрафу 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у сумі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
- ч. 3 ст. 28 ч. ст. 204 КК України, у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
На підставі ст. 70 ч. 1 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання ОСОБА_5 у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням на 1 (один) рік, 6 (шість) місяців, зобов'язавши у відповідності до ст. 76 КК України періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Питання щодо процесуальних витрат за проведення судово - хімічної експертизи № 2/1429 від 31.07.2020 у сумі 6538,00 грн, вирішено вироком Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_15 та ОСОБА_7 від 10.02.2021від 10.02.2021.
Скасувати арешт на все майно накладений ухвалами слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 13.07.2020, 15.07.2020 та ухвалою Черкаського апеляційного суду від 19.08.2020.
Речові докази, а саме:
- пластикові ємності, об'ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 10 штук; пластикові ємності, об'ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 50 штук; пластикові ємності, об'ємом 5 літрів кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту в кількості 2 штуки; пластикові бочки синього кольору, об'ємом 225 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 9 штук; пластикова бочка синього кольору, об'ємом 225 літрів, наполовину заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 1 штука; порожні пластикові бочки синього кольору, об'ємом 225 літрів кожна, в кількості 5 штук; пластикові ємності, об'ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 188 штук; пластикові ємності об'ємом 5 літрів кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту в кількості 21 штук; порожня пластикова бочка, об'ємом 200 літрів з краном; порожня пластикова бочка, об'ємом 80 літрів з краном; гумовий шланг жовто-чорного кольору з дерев'яним штативом та насосом довжиною близько 4 метри; пластиковий прозорий шланг з дерев'яним штативом та насосом довжиною близько 3 метри; пластиковий шланг білого з приєднаним очисним фільтром та металевим краном довжиною близько 6 метрів; порожні пластикові ємності, об'ємом 5 літрів кожна, в кількості 216 штук; спиртометри 2 штуки; порожні пластикові ємності білого кольору, об'ємом 30 літрів кожна, в кількості 11 штук; пластикова лійка синього кольору з фільтром; пластикові бочки синього кольору, об'ємом 225 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 42 штуки; порожня пластикова бочка, об'ємом 5000 літрів з краном та прозорим шлангом довжиною 1 метр; порожні пластикові ємності, об'ємом 5 літрів кожна, в кількості 25 штук, які знаходяться на відповідальному зберіганні на ЧФ ПП «Алкогруппа» - конфіскувати та знищити;
- автомобіль «Mercedec-Benz» Sprinter, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , який має незначні пошкодження кузова та знаходиться у несправному стані, що належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , який знаходиться на відповідальному зберіганні на ЧФ ПП «Алкогруппа», повернути за належністю ОСОБА_9 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 ; ключі чорного кольору від дверей та замка запалення в кількості 2 штуки; які знаходяться на зберіганні в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області, повернути за належністю ОСОБА_9 .
- автомобіль ЗАЗ «LANOS» пікап, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_8 , який має візуальні пошкодження лако - фарбового покриття, пошкодження переднього та заднього бамперів, який знаходиться на відповідальному зберіганні на ЧФ ПП «Алкогруппа», що належіть на праві приватної власності ОСОБА_8 повернути за належністю ОСОБА_8 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , яке знаходиться на зберіганні в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області, повернути за належністю ОСОБА_8 ;
- мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору, ІМЕІ 1- НОМЕР_5 з СІМ картою НОМЕР_6 та ІМЕІ 2 - НОМЕР_7 без СІМ карти, який знаходиться на зберіганні в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області, повернути за належністю ОСОБА_5 ;
- автомобіль «Mitsubishi Pagero sport», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_16 , що знаходиться на зберіганні на ЧФ ПП «Алкогрупа» та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , яке знаходиться на зберігання в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області, повернути за належністю ОСОБА_16
На вирок протягом 30 діб може бути подана апеляція до Черкаського апеляційного суду.
Копію вироку негайно вручити учасникам судового провадження.
Головуючий ОСОБА_1