Справа № 495/1614/21
№ провадження 1-кс/495/644/2021
12 березня 2021 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання начальника СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
12.03.2021 року начальник СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що у ході здійснення моніторингу інтернет-мережі, зокрема сторінок аккаунтів соціальної мережі Фейсбук "Наше місто. Білгород-Дністровський" та міського голови міста Білгород-Дністровський ОСОБА_4 встановлено, що підставами для здійснення відповідних публікацій стало мирне зібрання працівників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів з приводу невиплати заробітної плати на протязі більше 6 місяців 395 працівникам підприємства, що може містити ознаки кримінального проступку, передбаченого ст. 175 КК України.
Відповідно до ст. 214 КПК України, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42021161240000013 від 03.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України.
В ході досудового розслідування, було встановлено, що до Генерального прокурора України ОСОБА_5 надійшло звернення народного депутата ОСОБА_6 про вжиття заходів для забезпечення усунення заборгованості із виплати заробітної плати в Одеській області, з якого було встановлено, що керуючись офіційними даними, які наявні на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що станом на 25.01.2021 року в Одеській області утворилась значна заборгованість із заробітної плати у розмірі 77,4 млн грн., яку не виплачено 2000 діючим працівникам та тим працівникам, яких на даний час звільнено.
Серед таких підприємств є ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , де станом на 01.01.2021 працює 396 працівник, заборгованість перед якими станом на 01.01.2021 рік складає вісім мільйонів вісімдесят п'ять тисяч гривень.
З метою проведення перевірки відомостей, які зазначені у зверненні народного депутата України ОСОБА_7 , проведення детального аналізу та виявлення несплати заробітної плати працівникам, необхідно отримати доступ до документів, які в подальшому можуть використанні у кримінальному провадженні, в якості речових доказів, а саме:
?правоустановчі документи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , статут, положення, положення про бухгалтерію;
?список працівників за період з 01 січня 2019 року по березень 2021 року, їх штатний розклад, бухгалтерська документація про нарахування та виплату заробітної плати кожному працівнику за вказаний період;
?накази про призначення директора та головного бухгалтера ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", їх особові справи, накази про призначення/звільнення, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадові /функціональні обов'язки;
?наказ про призначення фінансового директора ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", його особова справа, наказ про призначення/звільнення, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадові/функціональні обов'язки.
З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, спростування даного факту або притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у отриманні можливості виготовлення та вилучення копій документів.
На підставі наведеного просить клопотання задовольнити.
В судове засідання начальник СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП України в Одеській області та прокурор не з'явилися, надали заяву у якій просять дане клопотання розглядати за відсутності слідчого та прокурора, зазначили також, що клопотання підтримують.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання частковому підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, начальник СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП України в Одеській області просить надати можливість вилучити: правоустановчі документи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , статут, положення, положення про бухгалтерію; накази про призначення директора та головного бухгалтера ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", їх особові справи, накази про призначення/звільнення, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадові /функціональні обов'язки; наказ про призначення фінансового директора ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", його особова справа, наказ про призначення/звільнення, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадові/функціональні обов'язки.
Однак не зазначає, яке значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають наступні документи: правоустановчі документи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , статут, положення, положення про бухгалтерію; накази про призначення директора та головного бухгалтера ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", їх особові справи, накази про призначення/звільнення, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадові /функціональні обов'язки; наказ про призначення фінансового директора ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", його особова справа, наказ про призначення/звільнення, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадові/функціональні обов'язки. , у зв'язку з чим слідчий суддя вважає, що підстави для задоволення клопотання у цій частині вимог відсутні.
Разом з тим, слідчий суддя погоджується з тим, що отримання доступу до списку працівників за період з 01 січня 2019 року по березень 2021 року, їх штатний розклад, бухгалтерська документація про нарахування та виплату заробітної плати кожному працівнику за вказаний період, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42021161240000013, у зв'язку із чим клопотання у цій частині вимог підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-
Клопотання начальника СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати начальнику СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачам, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?список працівників за період з 01 січня 2019 року по березень 2021 року, їх штатний розклад, бухгалтерська документація про нарахування та виплату заробітної плати кожному працівнику за вказаний період.
В решті вимог відмовити у задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя