Справа № 953/3556/21
н/п 1-кс/953/2367/21
"18" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі':
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 120200220490002993 від 12.10.2020р. про накладення арешту на майно, -
Проголосити в судовому засіданні вступну та резолютивну частини ухвали.
Повний текст ухвали виготовити та проголосити о 14.30 год 21 березня 2021 року.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Постановив :
Відмовити в частині задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно вилучене за місцем мешкання ОСОБА_5 (т.м. 0505606692) - директора ТОВ фірма «Модуль» за адресою: м. Харків, вул. Федорцівська, 26 наступне майно: 1) купюри номіналом 100 долларів, в кількості 13 штук, в сумі 1300 долларів США; 2) купюри номіналом 500 гривень, в кількості 20 штук, в сумі 10000 гривень, 3) купюри номіналом 1000 гривень, в кількості 18 штук, в сумі 18,000 гривень; 4) купюри номіналом 500 гривень, в кількості 38 штук, в сумі 19,000 гривень; 5) виписки по рахункам UA85334851000002600996250645 на 16 аркушах; 6) зворотня-сальдова відомість по рахунку НОМЕР_1 на 5 аркушах; та зобов'язати слідчого негайно повернути вказане майно власнику.
Накласти арешт на вилучене у нежитлових приміщеннях 1-го поверху №1-17, №18-:-34, 2-го поверху №1-12, 3-го поверху №1-14, 4-го поверху №1-:-3 в будівлі літ. «Ф-4» за адресою: АДРЕСА_1 за місцем здійснення госпорадської діяльності ТОВ фірма «Модуль» наступне майно, яке належить ОСОБА_5 :
(Вилучене у виробничому цеху):
1. Патрубки до «комплект з'єднання для двох труб» (хомута розтрубного) в кількості 82 345 штук;
2. З'єднувальні кільця до «комплект з'єднання для двох труб» (хомута розтрубного) в кількості 30 663 штук;
3. «Комплект з'єднання для двох труб» (хомути розтрубні) в зібраному стані в кількості 25 488 штук.
(Вилучене на першому поверсі в бухгалтерському відділі):
- Папка скорошивач сірого кольору з надписом «УСО 2020 г.» в якій знаходиться реєстрі документів «Поступления товаров и услуг»;акти приймання передачи та надання послуг, рахунки фактури;
- Папка сірого кольору з надписом «Кассова книга 2020» в якій міститься касова книга за 2020 рік.
- Папка сірого кольору з надписом «Касова Книга Авансові звіти 2020 рік.»; в якій міститься касова книга авансові звіти за 2020 рік
- Папка сірого кольору з надписом «Копии. Банковские выписки 2020 год.» в якій міститься копія банківських виписок за 2020 рік.
- Папка сірого кольору з надписом «Приходные накладные 2020 г.» в якій знаходяться прибуткові накладні та рахунки фактури за 2020 рік
- Папка червоного кольору з боковим надписом «Банк. Выпис.» в якій містяться банківські виписки за 2021 рік;
- Папка чорного кольору з боковим надписом «Оборудование с 2013 г.»в якій містяться акти приймання-передачі основних засобів за період з 2013 по 2021 рік
- Папка червоного кольору з боковим надписом «Договора» в якій містяться договори та додаткові угоди фірми ТОВ «Модуль» з контрагентами;
- Блокнот бордового кольору з чорновими записами;
- Блокнот з надписом «Now you are king» з чорновими записами
- Блокнот коричневого кольору з чорновими записами
- Видаткова накладна на провоз по теор весу від 30.10.2020 року на 1 арк.
- ТТН № т-09230 від 29.10.2020 року на 1 арк.
- Видаткова накладна №186 від 09.11.2020 р. на 2 арк.
- Папка червоного кольору з надписом «Документы на подпись» в якій містяться наступні документи:
1) Довіреність від 27.10.2020 року на 1 арк.
2) Копія свідоцтва про держану реєстрацію юридичної особи Фірми «Модуль» ТОВ на 1 арк.
3) Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 1 арк.
4) Копія свідоцтва №29656298 про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1 арк
5) Заява на видачу готівки від 26.02.2021 року на 1 арк.
6) Квитанція № TR/3255869.37809.5061 на 1 арк.
7) Акт приймання передач №71 від 08.02.2021 року на 1 арк.
8) Акт надання послуг №69 від 09.02.2021 року на 1 арк.
9) Акт №ДП-0002770 здачі-прийняття робіт (надання послуг) за період листопада 2020 року на 1арк.
10) Акт № ДП-0002677 на 1 арк.
11) Акт №ДП-0002851 на 1 арк.
12) Акт №ДП-0002988 на 1 арк.
13) Акт №ДП-0003069 на 1 арк.
14) Акт №ДП-0002904 на 1 арк.
15) Чорнові записи на 1 арк.
16) Копія довіреності №НМН532906 від 13.11.2020 року на 1 арк.
17) Довіренність №532906 від 13.11.2020 на 1 арк.
18) Чорнові записи на 4 арк.
- Довіренність №10 від 19.02.2020 на 1 арк.
- Лист до ТОВ «Руф Профиль Груп» на 1 арк.
- Розрахункова відомість на 1 арк.
- Табель обліку використаного часу за лютий 2021 року на 3 арк.
- Табель обліку використаного часу за січень 2021 року на 3 арк.
- Довіреність №2 від 26.01.2021 року на 1 арк.
- Видаткова накладна №46 від 27.01.2021 рокуу на 1 арк.
- Чекова книжка для отримання готівки за № від ЛЄ4873076 до ЛЄ4873100 Рахунок №26046996106770
- Папка сірого кольору в якій знаходиться
1) 137 експрес накладних
2) 67 квитанцій про прийом вантажу
3) Прайс лист ТОВ «Югсталь» на 1 арк.
4) Лист з фотографіями виробів на випуск на 1 арк.
5) Лист з фотографією деталі на 1 арк.
- Синя папка в якій знаходяться наступні документи:
1) Копія рахунку про оплату №533 від 01.10.2020 року на 1 арк.
2) Копія Рахунку на оплату №5111 від 26.08.2020 року на 1 арк.
3) Копія рахунку фактури №КИ-820 від 31.08.2020 на 1 арк.
4) Копія рахунку на оплату по замовленню №40026 від 10.08.2020 на 1 арк.
5) Копія Рахунку на оплату №428 від 19.08.2020 р. на 1 арк.
6) Копія Рахунку на оплату №4124 від 17.07.2020 року на 1 арк.
7) Копія Рахунка на оплату по замовленню №40026 від 10.08.2020 року на 1 арк.
8) Копія Оборотньо-сальдової відомісті за рахунком 201 за 2 квартал 2020 року на 3 арк.
9) Копія Рахунки-фактури № КИ-271 від 28.04.2020 року на 1 арк.
10) Копія Рахука-фактури №КИ-217 від 06.04.2020 року на 1 арк.
11) Копія Рахунка-фактури №3790 від 08.04.2020 року на 1 арк.
12) Копія Рахунка-фактури №3442 від 30.03.2020 року на 1 арк.
13) Копія Рахунка-фактури №3103 від 23.03.2020 року на 1 арк.
14) Копія Рахунка-фактури №2386 від 05.03.2020 року на 1 арк.
15) Копія Довіреності №13 від 14.02.2020 року на 1 арк.
16) Копія Довіреності №3 від 02.03.2020 року на 1 арк.
17) Копія Рахунку на оплату №417 від 18.02.2020 року на 1 арк.
18) Копія Довіреності №13 від 14.02.2020 на 1 арк.
19) Копія рахунку на оплату №25 від 23.01.2020 на 1 арк.
20) Копія рахунку на оплату №113 від 23.01.2020 року на 1 арк.
(Вилучене на другому поверсі ліворуч від сходів в кімнаті №1):
- Папку камуфляжного кольору в якій знаходиться 9 аркушів з чорновими записами
- 11 аркушів на яких зображені креслення виробів
- Лист з Зображенням хомуту раструбного с патрубками на 1 арк.
- Лист з кресленням деталі на 1 арк.
- Листи з кресленнями та чорновими записами на 11 арк.
- Блокнот коричневого кольору з чорновими записами
- Чорнові записи на 1арк.
- Акт надання послуг №9 від 31.01.2021.
- Папка сірого кольору «хомути» із технічною документацією на продукцію.
- Папка сірого кольору «хомути» 2108» із технічною документацією на продукцію на 235 арк.
- Папка сірого кольору «текущая работа» із технічною документацією на та цінами на продукцію.
- Лист із чорновими записами.
Також, Жорсткий диск ТМ WD Sn/wcc4j0fu4knc mdl:wd10 purz-85u8xy0; Ноутбук із зарядним пристроєм «ЛЕНОВО Idea Pad 100-15IBD» Serial No- Pf0ce915; Дискета 1 шт., які були виявлені та вилучені на другому поверсі ліворуч від сходів в кімнаті №1 було упаковано до спеціального пакету №SUD3048239
В кімнаті на другому поверсі, яка знаходиться в кінці коридору спеціальний пакет №1648275
1. На столі біля вікна чорнові записи на 6 арк.
2. Зошит жовтого кольору із чорновими записами, лист 1 арк.
3. Креслення виробу на 1 арк.
В сейфі на кухні спеціальний пакет №1906247
- 28 зошитів із чорновими записами
- Папка жовтого кольору із видатковими накладними на трубки та хомути, за 2020 рік загальною кількістю 74 арк
- Чорнові записи на 1 арк.
- лист із зображенням хомутів 1 арк.
- чорнові записи та рекламна документація хомутів на 47 арк.
- рахунки на оплату хомутів на 9 арк.
-- рахунки фактури на хомут розтрубний, лист на 1 арк.
- Чорновий запис на 1 арк.
В сейфі на кухні спеціальний пакет №0760170:
- зошит фіолетового кольору з чорновими записами
- 2 зошити з чорновими записами;
-- рахунків фактури щодо реалізації хомутів на 53 арк.
На столі в кухні спеціальний пакет №1648274:
- видаткова накладна № 36 від 23.03.2020 на 1 арк.
- зошит з написом «список сотрудников фирми «Модуль»» з чорновими записами;
- зошит з написом «Карлайн Автоград Агронмоторсервис» внутренние отгрузки ОСОБА_6 » з чорновими записами;
- лист в якому містяться ціни на продукцію на 3 арк.
- листи на яких містяться ціни на продукцію та зображення продукції, які знаходяться в файлах та скріплені;
(Вилучене у відділу бухгалтерії на 1-му поверсі на робочому місці бухгалтера):
1) - жорсткий диск ТМ «Toshiba» s/n 747TGRRFS WK 7 DISK DRIVE DT01ACA100;
2) - флеш накопичувач фіолетовго кольору з номером H4 M1 ORGL8 325-61 2601645;
3) - Паперовий конверт з надписом «Бух Модуль» в якому міститься CD-R диск Verbatium;
4) - Паперовий конверт з надписом «Печать Модуль» в якому міститься CD-R диск Verbatium;
5) - Паперовий конверт з надписом «Дир. Модуль» в якому міститься CD-R диск Verbatium
6) - Паперовий конверт з надписом «Бух 12.11.18. Модуль» в якому міститься CD-R диск Verbatium
7) Дискети у кількості 13 штук.
8) Два флеш накопичувача чорного кольору ТМ «LG» 2 Gb та червоного кольору скріплені червоною мотузкою;
флеш носій білого кольору ТМ «Apacer», сейф пакету № SUD 3048239
На другому поверсі у кабінеті директора :
- Папку сірого кольору в якій міститься:
- Блокнот чорного кольору з чорновими записами;
- Чорнові записи на 13 арк.
- Папка сірого кольору з надписом « Хамут Вольцваген мерседес» в якій міститься чорнові записи, креслення та зображення виробів;
- Папка сірого кольору з надписом « Хомут Пижо» в якій міститься чорнові записи, креслення та зображення виробів;
- Папка сірого кольору з надписом « Шайба хомут Пижо» в якій міститься чорнові записи, креслення та зображення виробів;
- Папка сірого кольору з надписом « Хомут усиленный» в якій міститься чорнові записи, креслення та зображення виробів;
- Папка сірого кольору з надписом « Болт Хомут Пежо» в якій міститься чорнові записи, креслення та зображення виробів;
- Папка сірого кольору з надписом «Пежо Хомут» в якій міститься чорнові записи, креслення та зображення виробів;
- Системний блок з інвентарним номером 14240 ТМ «Golden Field» з надписом позаду input: 240V/5A/47-63HZ
- Фіолетовий блокнот з чорновим РУ №1 и записами
Визначити місцем зберігання вилучених документів, чорнових записів - камеру зберігання речових доказів Харківського РУ №1 СУ ГУНП в Харківській області.
Зобов'язати слідчого за участю спеціаліста зняти інформацію з системних блоків, ноутбуків, флеш носіїв, жорстких дисків іншої комп'ютерної та мобільної техніки, які були вилучені 11.03.2021р. в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню 12020220490002993 від 12.10.2020р., після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Відмовити в частині задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно вилученев ході обшуку у нежитлових приміщеннях 1-го поверху №1-17, №18-:-34, 2-го поверху №1-12, 3-го поверху №1-14, 4-го поверху №1-:-3 в будівлі літ. «Ф-4» за адресою: АДРЕСА_1 за місцем здійснення госпорадської діяльності ТОВ фірма «Модуль»: Металевий штамп №1741756878; Металевий штамп №15615286; Металевий штамп №111215; Металевий штамп №1411525; Металевий штамп №2191541; Металевий штамп № Р17414334; Металевий штамп №2191541; Металевий штамп №7522344; Металевий штамп № 2191741; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №51; Металевий штамп №60 №2; Металевий штамп №48ш №3; Металевий штамп 60 №3; Металевий штамп № НОМЕР_2 ; Металевий штамп № НОМЕР_3 ; Металевий штамп № 48ш№2; Металевий штамп № НОМЕР_4 ; Металевий штамп №54; Металевий штамп № НОМЕР_5 ; Металевий штамп № НОМЕР_6 ; Металевий штамп № НОМЕР_7 ; Металевий штамп №48ш №1; Металевий штамп № НОМЕР_8 ; Металевий штамп № 42ш№1; Металевий штамп № НОМЕР_9 ; Металевий штамп № НОМЕР_8 ; Металевий штамп № НОМЕР_9 ; Металевий штамп№ НОМЕР_10 ; Металевий штамп № НОМЕР_11 ; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №4; Металевий штамп №6; Металевий штамп №7; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №8; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп 42 №4; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №5; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №4; Металевий штамп №7,№9; Металевий штамп № НОМЕР_12 ; Металевий штамп №3; Металевий штамп № НОМЕР_13 ; Металевий штамп №1; Металевий штамп № НОМЕР_14 ; Металевий штамп 42; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №48; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №48; Металевий штамп №48; Металевий штамп 48 №1; Металевий штамп №48; Металевий штамп №48; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №5; Металевий штамп 42; Металевий штамп № НОМЕР_15 ;Металевий штамп № НОМЕР_16 ; Металевий штамп № НОМЕР_9 ; Металевий штамп № НОМЕР_8 ; Металевий штамп №22;Металевий штамп №36; Металевий штамп №20; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №34; Металевий штамп №20; Металевий штамп №10;Металевий штамп №40; Металевий штамп №10; Металевий штамп №8-32; Металевий штамп 40№2; Металевий штамп №42 №3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №2; Металевий штамп №2; Металевий штамп №2; Металевий штамп №153; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №6310; Металевий штамп №48; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп Ф54; Металевий штамп №1560; Металевий штамп № НОМЕР_17 ; Металевий штамп 48П; Металевий штамп №1; Металевий штамп №136; Металевий штамп № НОМЕР_18 ; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №2; Металевий штамп №1980; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №6946856; Металевий штамп № НОМЕР_19 ; Металевий штамп № НОМЕР_20 ; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп № НОМЕР_21 ; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ДР16015290; Металевий штамп №3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№2; Металевий штамп 173; Металевий штамп б/н; Металевий штамп 022; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп 15011084; Металевий штамп б/н; . Металевий штамп №4; Металевий штамп 53; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп № НОМЕР_22 ; Металевий штамп 36ОП№2; Металевий штамп №1; Металевий штамп НОМЕР_23 ; Металевий штамп №30; Металевий штамп ОП№2; Металевий штамп ОП№4; Металевий штамп ОП№3; Металевий штамп ОП№3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№1; Металевий штамп ОП№1; Металевий штамп №52; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №ОП№2; Металевий штамп № НОМЕР_24 ; Металевий штамп № НОМЕР_25 ; Металевий штамп №0153; Металевий штамп №541п; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп № НОМЕР_26 ; Металевий штамп № НОМЕР_27 ; Металевий штамп №13;Металевий штамп б/н; Металевий штамп 09112181; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №128С; Металевий штамп б/н; Металевий штамп 2а; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ф40; Металевий штамп ф40-3п;Металевий штамп б/н; Металевий штамп ф36; Металевий штамп б/н;Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№2; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№2; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№1; Металевий штамп НОМЕР_28 ; Металевий штамп НОМЕР_29 ;Металевий штамп б/н; Металевий штамп №53; Металевий штамп № НОМЕР_30 ; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №2; Металевий штамп № НОМЕР_31 ; Металевий штамп НОМЕР_32 ; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп № НОМЕР_33 ; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№3;Металевий штамп № НОМЕР_34 ; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н;
246. Металевий штамп б/н;. Металевий штамп б/н.
(Вилучене на першому поверсі в бухгалтерському відділі):
- Папку чорного кольору з боковим надписом «Приказы по фирме «Модуль» ООО», в якій знаходиться документація щодо відпусток працівників, штатні розписи, накази про прийняття та звільнення; введення в експлуатацію необоротних матеріальних активів та основних засобів;
- Папка сірого кольору з боковим надписом «Уставные документы» в якій знаходиться установча документація на ТОВ «Модуль», протоколи загальних зборів, оригінал правил внутрішнього розпорядку підприємства та положення про оплату праці оригінал акту визначення меж та площі земельної ділянки, технічні перевірки засобів обліку електро та водопостачання, копії документів щодо купівлі продажу будівлі, договір про противопожежне обслуговування об'єктів; договори про відшкодування витрат балансоутримувача ДП «Завод ім. Малишева»
- Папка сірого кольору з надписом «Отчет 2018г.» в якій міститься податкова звітність з податку на землю 1дф;Пдв,ЕСВ.
- Папка сірого кольору з надписом «Отчет 2018г.» в якій міститься податкова звітність з податку баланс, 1-пв, звіти по капітальній інвестиції.
- Папка сірого кольору з надписом «Акты сверки Аренда», в якій міститься документація щодо актів звірки з 2007 по 2018 роки;
- Папка синього кольору з надписом «Акты Гальваника ТОВ «БЛИСК» 2018 год, 2019 г., 2020 г.; в якій міститься акти приймання-передачі Гальванника ТОВ «БЛИСК» 2018 год, 2019 г., 2020 г»
- Папка сірого кольору з надписом «Банк 2019» ; в якій містяться банківський виписки за 2019 рік.
- Папка сірого кольору з надписом « Зарплата Табеля раб. Времени Б/листы 2020 г.» в якій міститься розрахункові відомості за 2020 рік, лікарняні листи.
- Папка сірого кольору в середині якої знаходиться касова книга на 2019 рік.;
- Папка чорного кольору з боковим надписом «Оборудование с 2013 г.»в якій містяться акти приймання-передачі основних засобів за період з 2013 по 2021 рік
- Папка червоного кольору з боковим надписом «Договора» в якій містяться договори та додаткові угоди фірми ТОВ «Модуль» з контрагентами;
- Папка чорного кольору з боковим надписом «Зарпл.»;
- Папка чорного кольору з боковим надписом «Охорона праці (ОП)»;
в якій містяться посадові інструкції з питань охорони праці, протоколи перевірки знань, накази інтструкції з охорони праці, програми та інструкції проведення інструктажів, інструкція по забезпеченню пожежної безпеки ті відповідальності посадових осіб без підписів, положення про служби охорони праці, план локалізації й ліквідацій аварійних ситуацій ті інша документація з охорони праці, розрахункова відомісті з виплати заробітної плати.
- Папка червоного кольору з боковим надписом «Працівники фірма «Модуль» ТОВ» в яких містяться особові картки на працівників ТОВ «Модуль»
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці фірма «Модуль» ТОВ розпочато «01» січня 2013 року.
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці Фірми «Модуль» ТОВ розпочато «01» січня 2013 р.
- Журнал з реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки Фірма «Модуль» ТОВ (Офіс) (Цех) розпочато «01» січня 2013 року.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (Офіс; Бухгалтерія» розпочато «01» січня 2013 р.
- Папка сірого кольору в якій знаходиться два журнала за 2021 рік ТОВ «Модуль» рожевого кольору в яких міститься інформація щодо приходу працівників на робочі місця.
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві ТОВ «Модуль» розпочатий 01 січня 2013 року
- Журнал проверки знаний ТОВ «Модуль» розпочатий 04.01.2013 року
- Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструмента та допоміжного обладнання до нього ТОВ «Модуль»
- Журнал обліку медичних оглядів на ТОВ «Модуль» розпочатий 01.01.2013
- Журнал обліку вогнегасників на об'єкті
- Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві на ТОВ «Модуль»
- Журнал видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві ТОВ «Модуль»
- Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки
- Журнал реєстрації аварій на ТОВ «Модуль» розпочатий 01.01.2013 року.
- Папка бежевого кольору з надписом «Личные карточки Уволенные сотрудники»
- Папка сірого кольору з надписом «Банковские выписки 2018 г.» в якій містяться банківські виписки за 2018 рік
- Папка сірого кольору з надписом «Услуги сторонних организаций 2018 г.» в яких міститься інформація щодо надання послуг ТОВ «Модуль» іншими фірмами, акти та рахунки фактури.
- Папка сірого кольору з надписом «Реализация 2018 г.» в якій міститься інформація щодо реалізації продукції ТОВ «Модуль за 2018 рік, видаткові накладні.
- Папка сірого кольору з надписом «Приходные накладыные (покупка) 2018 г.» в якій міститься документація видаткові накладні за 2018 рік.
- Папка сірого кольору з надписом «Зарплата 2018г.» в якій міститься інформація щодо виплати заробітньої плати за 2018 рік, відомості на виплату готівки, розрахунково- платіжні відомості, зведені звіти для відрахування фонди, табелі обліку робочого часу, лікарняні, протоколи засідання комісій соціального страхування.
- Папка сірого кольору з надписом «Кассова книга 2018 г.» в якій міститься касова книга за 2018 рік
- Податкова декларація ТОВ «Модуль» за 2018 рік за 1 та 2 місяці;
- Папка сірого кольору з надписом реалізація 2019 г. в якій міститься інформація з приводу реалізації продукції ТОВ «Модуль» за 2019 рік.
- Папка сірого кольору з надписом «Зарплата 2019г.» в якій міститься інформація щодо виплати заробітньої плати за 2018 рік, відомості на виплату готівки, розрахунково- платіжні відомості, зведені звіти для відрахування фонди, табелі обліку робочого часу, лікарняні, протоколи засідання комісій соціального страхування.
- Видаткова накладна №201 від 19.12.2019 року
- Видаткова накладна №25 від 04.03.2019 року
- Папка сірого кольору з надписом «Приходные накладные 2019» в якій міститься видаткові накладні за 2019 рік, рахунки фактури та видаткові накладні.
- Папка сірого кольору з надписом «УСО 2019 рік» в якій міститься інформація щодо надання послуг ТОВ «Модуль» іншими фірмами; товаров и услуг»;акти приймання передачи та надання послуг, рахунки фактури.
- Видаткова накладна №51931017 від 31.05.2019 року на 1 арк.
- Видаткова накладна №81920023 від 20.08.2019 року на 1 арк.
- Видаткова накладна №61903023 від 03.06.2019 року на 1 арк.
- Видаткова накладна №51931011 від 31.05.2019 року на 1 арк.
- ТТН №Т31904004 від 04.03.2019 року на 2 арк.
- ТТН №ТЗ1911011 від 11.03.2019 року на на 2 арк.
- ТТН № Т41904029 від 04.04.2019 року на 2 арк.
- ТТН №Т519060023 від 06.05.2019 року на 2 арк.
- Довіреність №29 від 31.05.2019
-- Зошит чорного кольору з надписом «Расходы по бухгалтерии начата 31.07.2014» в якому містяться чорнові записи
-- Видаткова накладна №5636 від 27.08.2019 року на 1 арк.
- ТТН №5636 від 27.08.2019 на 1 арк.
- Видаткова накладна №5772 від 03.09.2019 року на 1 арк.
- ТТН №5772 від 03.09.2019 року на 1 арк.
- Видаткова накладна №9413 від 06.12.2019 року на 1 арк.
- ТТН № 9413 від 06.12.2019 року на 1 арк.
- Довіренність №66 від 02.09.2019 року на 1 арк.
- Довіренність №69 від 05.12.2019 року на 1 арк.
- Видаткова накладна №МДхс-0193 від 01.04.2019 року на 1 арк.
- Техническое заключение о состоянии и ограждающих консткрукций здания лит. «Ф-4» и возможности размещения в нем прессового производства по ул. Морозова, 13 в г. Харкове
- Папка сірого кольору в якій знаходиться : Видаткова накладна №РН-0000211 від 01.08.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000205 від 25.07.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000202 від 18.07.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000200 від 12.07.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000089 від 12.07.2016 року. на 2 арк.; Видаткова накладна №РН-0000197 від 11.07.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000198 від 11.07.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000197 від 06.07.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000189 від 25.06.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000187 від 22.06.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000081 від 21.06.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000191 від 29.06.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000189 від 25.06.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000086 від 01.07.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000211 від 01.08.2016 року. на 1 арк.; Рахунок фактура №СФ0000059 від 28.03.2017 року на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000031 від 24.03.2017 року. на 1 арк.; Рахунок фактура №СФ-000057 від 20.03.2017 року на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000025 від 20.03.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактура №СФ-0000043 від 07.03.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000016 від 06.03.2017 року на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000020 від 10.03.2017 року на 1арк.; Накладна №6 від 06.03.2017 року ; Акт отримання багажу ванто одержувачем на 2 арк .;
Синя папка в якій знаходяться наступні документи: Копія рахунку фактури №13347 від 04.12.2019 року на 1 арк.; Копія видаткової накладної №5772 від 02.09.2019 року на 1арк.; Копія рахунку на оплату №811 від 19.11.2019 року на 1 арк. ; Копія рахунку на оплату №749 від 29.10.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №728 від 22.10.2019 року на 1 арк.;Копія рахунку на оплату №4917 від 18.10.2019 року на 1 арк.; Копія довіреності №УУ-807 від 18.10.2019 року на 1 арк.; Копія довіреності №УУ-767 від 03.10.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку №2919 від 30.09.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №2266 від 23.07.2019 року на 1 арк.;Копія довіреності №УУ-721 від 17.09.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №653 від 11.09.2019 року на 1арк.;Копія рахунку на оплату №3861 від 22.08.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №563 від 02.08.2019 року на 1 арк.; Розхідна накладна №ЧП/-001164 від 02.08.2019 на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №707 від 23.07.2019 року на 1 арк.;Копія рахунку на оплату №1121930 від 16.08.2019 на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №1120116 від 16.07.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №344 від 16.07.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №1117485 від 29.05.2019 року на 1арк.; Копія довіреності №133 від 14.05.2019 року на 1 арк.; Копія довіреності №10 від 26.04.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №1114578 від 03.04.2019 року на 1 арк; Копія рахунку-фактури №СФ-000162 від 07.12.2016 року на 1 арк.; Копія довіреності №7 від 29.03.2019 року на 1 арк.; Копія довіреності №4 від 20.03.2019 року на 1 арк.; Копія довіреності №2 від 29.02.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №916 від 27.12.2018 року на 1 арк.; Копія довіреності №10 від 22.11.2018 року на 1 арк.; Видаткова накладна №0810-0021 від 08.10.2018 року на 1 арк.;
Печатка фірми «Модуль» ТОВ №29176471 та Печатка фірми «Модуль» ТОВ №21175471.
(Вилучене на другому поверсі ліворуч від сходів в кімнаті №1):
- Копія акту про результати позапланової документальної перевірки від 02.12.2014 №3/20-36-22-03-07/21175471 на 21 арк.
- Операційна карта обробки на токарно-револьверном автоматі (креслення) на 48 арк.
- Копію рахунку фактури.
- Прозора папка із технічною документацією на продукцію «Уголок», «Анкера».
- Папка сірого кольору «трубки анкеров» із технічною документацією на продукцію.
- Папка жовтого кольору «трубки» із технічною документацією на продукцію.
- технічна документація (креслення) на 10 арк.
- Папка сірого кольору «плоскорез фокера маленький средний, большой» із технічною документацією на продукцію.
- Папка сірого кольору «трубки трехлепестковые» із технічною документацією на продукцію.
- Папка сірого кольору «трубки анкеров чертежи для цеха» із технічною документацією на продукцію.
Під час обшуку кімнати кухні на другому поверсі: Видаткова накладна № ПЖ90000583 від 04.12.2019
В сейфі на кухні: - рахунок на оплату по замовленню за 2018 рік на 1 арк.;- видаткові накладні на хомути за 2015, 2016 ,2017, 2018 на 57 арк.; Банківські виписки за 2017 та 2018 роки на 13 арк.;- Видаткові накладні за 2015 р. на 5 арк.; Товарні чеки на 2 арк.; Оборотньо-сальдова відомість на 1 арк.; Рахунок фактура №724 на 1 арк.; Акт звірки взаєморахунків за період 2017 року на 1 арк.;
В сейфі на кухні: - рахунок фактура № СФ-0000092 від 26.06.2018 на 1 арк.; видаткових накладних щодо реалізації хомутів за 2017, 2018,2019 роки на 159 арк.;
На столі в кухні :- видаткова накладна № 36 від 23.03.2020 на 1 арк.; - зошит з написом «Office notebook» та рукописним написом «Анкера крюки и уголки» в якому містяться чорнові записи.
На другому поверсі у кабінеті директора:
Папку синього кольору в якій міститься витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 3 арк.
Копія витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 4 арк.
Копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 6 арк.
Статут фірми «Модуль» ТОВ на 17 арк.
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 1 арк.
Свідоцтво про держану реєстрацію фірма «Модуль» ТОВ
Накази о призначенні на 3 арк.
Протокол загальних зборів засновників фірми «Модуль» ТОВ
Фінансова звітність малого підприємництва на 3арк.
- Факсімільє красного кольору
- Грошові кошти у розмірі 7400 грн купюрами номіналом: 6 купюр номіналом 500 грн; 2 купюри номіналом 200 грн; 21 купюра номіналом 200 грн. та зобов'язати слідчого негайно повернути вказане майно власникам.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1