ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/18620/20
провадження № 1-кс/753/781/21
"02" березня 2021 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту з вилученого майна у кримінальному провадженні №320200100000000546 від 2.11.2020 року за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ст.212 КК України,
25.02.2021 року до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту з вилученого під час обшуку по АДРЕСА_1 майна у кримінальному провадженні №320200100000000546 від 2.11.2020 року, який було накладено ухвалою слідчого судді від 21.12.2020 року, оскільки в існуванні такого арешту відпала потреба, крім того, арештоване майно не має жодного відношення до будь-якого кримінального правопорушення.
В судовому засіданні ОСОБА_4 заявлені вимоги підтримав та просив їх задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що у провадженні ОВС 2-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32020100000000546 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , який перебуває на 2-ій групі оподаткування, використовуючи сайт в мережі інтернет “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та реквізити підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 протягом 2018-2019 років ухилився від сплати податків і зборів, обов'язкових платежів на загальну суму 2,9 млн. грн. Також слідчим вказано, що вищезазначені ФОП та інші невстановлені слідством особи, зареєстровані на прохання ОСОБА_5 за додаткову грошову винагороду, без мети здійснення господарської діяльності.
За результатами проведеного обшуку 16.12.2020 року в приміщені за адресою: АДРЕСА_1 (третій поверх будівлі) було вилучено майно: мобільний телефон сірого кольору марки HTC IMEY 355867050677908; мобільний телефон сірого кольору марки XIAOMI IMEY №1- НОМЕР_1 ; №2 - НОМЕР_1 ; мобільний телефон золотистого кольору марки XIAOMI REDMI №6 IMEY не встановлено модуль М1804С3DG; ноутбук чорного кольору HP: CND 7375LXQ, на якому виявлено забезпечення 1C, що використовувалося для обліку реалізованих товарно-матеріальних цінностей; ноутбук фіолетового кольору АСER№LXPAQOC001043081342000, на якому виявлено інформацію, щодо придбанню та реалізації ТМЦ; ноутбук ACER фіолетового кольору №LXPAQOC001043081382000, на якому виявлено інформацію, щодо придбанню та реалізації ТМЦ.
Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 21.12.2020 року по справі №753/18620/20 в рамках кримінального провадження №32020100000000546 від 02.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, було накладено арешт на описане майно.
Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 15.02.2021 року клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту з майна задоволено частково та ухвалено скасувати арешт з майна, а саме: всієї комп'ютерної техніки та двох мобільних телефонів, вилученого під час обшуку по АДРЕСА_1 згідно протоколу обшуку від 16.12.2020 року у кримінальному провадженні №320200100000000546 від 2.11.2020 року.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи те, що слідчим проведені всі необхідні слідчі дії щодо вказаного арештованого майна, слідчий в судове засідання не з'явився, не надав заперечень щодо скасування арешту з іншого майна, вилученого згідно протоколу обшуку від 16.12.2020 року, проведеного за адресою АДРЕСА_1 , не надав доказів, які б спростовували доводи ОСОБА_4 , тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, слід скасувати арешт з майна, вилученого під час обшуку по АДРЕСА_1 згідно протоколу обшуку від 16.12.2020 року у кримінальному провадженні №320200100000000546 від 2.11.2020 року, накладений ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 21.12.2020 року, крім майна, з якого знято арешт ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 15.02.2021 року, яке належить на праві власності ОСОБА_11 .
Керуючись ст.ст. 173, 309 КПК України, слідчий суддя,--
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт з майна, вилученого під час обшуку по АДРЕСА_1 згідно протоколу обшуку від 16.12.2020 року у кримінальному провадженні №320200100000000546 від 2.11.2020 року, накладений ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 21.12.2020 року, крім майна, з якого знято арешт ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 15.02.2021 року, яке належить на праві власності ОСОБА_11 .
Зобов'язати уповноважених осіб Слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №320200100000000546 від 2.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ст.212 КК України повернути майно, вилучене під час обшуку по АДРЕСА_1 на підставі протоколу обшуку від 16.12.2020 року його власнику ОСОБА_11 .
Зобов'язати уповноважених осіб Слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №320200100000000546 від 2.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ст.212 КК України направити слідчому судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 повідомлення про виконання даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя