Справа 562/637/21
26.02.2021 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
25 лютого 2021 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12021186130000054 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 23 лютого 2021 року до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа її грошовими коштами в сумі 8000 грн.
Відповідні відомості по даному факту 23 лютого 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021186130000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона 13 лютого 2021 року знайшла на сайті izi.ua оголошення про оренду квартири у м.Києві. У вказаному оголошенні було зазначено номер мобільного телефону, на який вона зателефонувала та зв'язалася з орендатором. Під час розмови по телефону остання домовилася з орендатором про оренду квартири та в подальшому перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн. як завдаток за перший місяць оренди на номер карти НОМЕР_1 . Також потерпіла домовилася про зустріч з вказаною особою у м.Києві, однак приїхавши у м.Київ, орендатор на телефонні дзвінки не відповідав, грошові кошти потерпілій не повернув.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про власника рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за яким закріплена картка № НОМЕР_1 , анкетні дані особи, на яку зареєстрований розрахунковий рахунок, інформації про рух коштів на вказаному рахунку з 13 лютого 2021 року по 15 лютого 2021 рокуіз зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції; фото- та відео- матеріалів банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в період з 13 лютого 2021 року по 15 лютого 2021 року.
Дана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення теперішнього місцезнаходження осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити вищевказані обставини.
Розгляд клопотання дізнавач просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, та приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 6 лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 6 лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 6 лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП відділення поліції № 6 капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів (інформації) про власника рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за яким закріплена картка № НОМЕР_1 , анкетні дані особи, на яку зареєстрований розрахунковий рахунок, інформації про рух коштів на вказаному рахунку з 13 лютого 2021 року по 15 лютого 2021 рокуіз зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції; фото- та відео- матеріалів банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в період з 13 лютого 2021 року по 15 лютого 2021 року, що знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю виготовити копії вказаних документів у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3 .
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити до 25 березня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: