Справа №678/230/21
Провадження №1-кс-678-64/21
17 березня 2021 року смт.Летичів
Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12021243360000013 від 11.03.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
17.03.2021 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 13.03.2021 року, погоджене з прокурором Летичівського відділу Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 13.03.2021 року, про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ ПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.
У матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ОСОБА_3 про розгляд даного клопотання без її участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
11.03.2021 року сектором дізнання відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №12021243360000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 10.03.2021 року близько 15 год. 45 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі мобільного телефону марки «Iphone 6S+», оголошення про яке було розміщено на сайті «ОЛХ», незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 3540 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зі слів заявника ОСОБА_6 10.03.2021 року він розмістив оголошення про продаж належного йому мобільного телефону марки «Iphone 6S+», відомості про який останній виставив на сайті «ОЛХ». В подальшому, на його мобільний телефон НОМЕР_1 через мобільний додаток «Вайбер» прийшло повідомлення з № НОМЕР_2 від невідомої особи що представилась ОСОБА_7 . Після цього, особа на ім'я ОСОБА_7 , сказала ОСОБА_6 про необхідність збільшити інтернет ліміт на карточці, і з цією метою надіслала посилання, ОСОБА_6 перейшовши за посиланням та ввів реквізити банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , яка належить дочці заявника - ОСОБА_5 . Через деякий час на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_4 прийшло повідомлення про списання з карткового рахунку грошових коштів в розмірі 3540 грн. Таким чином невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_5 на суму 3540 грн.
На даний час виникла необхідність у отриманні інформації шляхом тимчасовго доступу до речей та документів, а саме інформації про місця можливого використання банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », часу, дати та місця здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 01 год. 00 хв. 10.03.2021 року по даний час, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалася здійснити зняття коштів з даного рахунку та зазначенням місця проведення вказаних операцій, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є банківською таємницею.
Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.
Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором - задовольнити.
Надати дозвіл сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ ПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 ), а саме:
- інформації про місця можливого використання банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », часу, дати та місця здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 01 год. 00 хв. 10.03.2021 року по дату винесення ухвали слідчого судді, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалася здійснити зняття коштів з даного рахунку та зазначенням місця проведення вказаних операцій.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , або Хмельницької філії АТ ПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1