печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9970/21-к
Примірник № ___
25 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурів у кримінальному провадженні №12020000000000852 - прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12020000000000852 від 08.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12020000000000971 від 07.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
03.11.2020 Офісом Генерального прокурора матеріали досудових розслідувань № 12020000000000852 та № 12020000000000971 об'єднано в одне провадження.
Досудовим розслідуванням, серед іншого, встановлено, що протягом лютого - серпня 2016 року ОСОБА_5 , будучи директором та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з директором та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділи майном, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_7 , в особливо великих розмірах, за наступних обставин.
Слідчий вказав, що з метою продовження реалізації свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи спільно, 14.12.2017 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали інвестиційний договір із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за №1, відповідно до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримує право власності на квартири, щодо яких раніше були укладені попередні договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та визначеними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що дозволило в майбутньому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через довірене товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання незаконного прибутку, швидко реалізувати вказані квартири та передати їх новим власникам - добросовісним набувачам, таким чином унеможливлюючи їх передачу добровільно або в судовому порядку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час подальшого вивчення відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно стало відомо, що станом на 20.10.2020 квартири №№ 7, 22, 24, 27, 41, 47, 50, 55, 60, 61, 62, 69, 71, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , протиправно відчужені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь фізичних та юридичних осіб.
23.02.2021 року постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 призначено судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 12020000000000852.
Слідчий зазначив, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, та встановлення обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме зокрема для встановлення документального підтвердження наявності договірних відносин які виникли між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов'язаних із реалізацією нерухомості (квартир та ін.) в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у органу досудового розслідування виникла потреба в ознайомленні та вилучені оригіналу довіреності або іншого документа який уповноважує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на представництво інтересів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у відносинах з іншими особами.
В судове засідання слідчий не з'явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_8 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12020000000000852 від 08.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12020000000000971 від 07.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
03.11.2020 Офісом Генерального прокурора матеріали досудових розслідувань № 12020000000000852 та № 12020000000000971 об'єднано в одне провадження.
23.02.2021 року постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 призначено судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 12020000000000852.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінально провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-оригіналу довіреності або іншого документа який уповноважує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на представництво інтересів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у відносинах з іншими особами;
-оригіналів попередніх договорів, з додатками та додатковими угодами до них, які були укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із усіма інвесторами, щодо продажу майнових прав на об'єкти нерухомості (квартири) у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
-оригіналів договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомості (квартир та ін.) в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та добросовісними набувачами;
-переписки (листи, звернення, заяви, тощо), яка велась між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
-оригіналів внутрішньогосподарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: наказів про призначення/звільнення, посадових інструкцій директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатного розкладу, трудових договорів (цивільно-правових договорів) або наказів про призначення/звільнення, посадових інструкцій осіб, які були залучені до реалізації нерухомості (квартир та ін.) у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
-інших документів щодо будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та подальшого продажу майнових прав, об'єктів нерухомості.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1