печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7717/21-к
Примірник № ___
19 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.
Генеральним прокурором розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001696 від 15.09.2020 за фактом умисного ухилення від сплати податку на додану вартість та податку на доходи фізичних осіб народним депутатом України ОСОБА_4 , що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів на суму, що в сім тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого у великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідчий вказує, що в приміщеннях банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема банківські виписки по всім рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 , за період з дати відкриття рахунків по теперішній час; документи на підставі яких ОСОБА_4 чи його уповноваженою особою були відкриті банківські рахунки (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, доручення, довіреності, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта, інші документи); інформація щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з'єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з дати відкриття рахунків по теперішній час; заяви, чеки на отримання готівки по всім банківським рахункам, відкритих на ім'я ОСОБА_4 за період з дати відкриття рахунків по теперішній час.
У судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.
З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також зняття копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме до банківських виписок по всім рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , за період з дати відкриття рахунків по теперішній час; документів на підставі яких ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 чи його уповноваженою особою були відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, доручення, довіреності, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта, інші документи); інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з'єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з дати відкриття рахунків по теперішній час; заяв, чеків на отримання готівки по всім банківським рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 за період з дати відкриття рахунків по 19.02.2021.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1