печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10210/21-к
Примірник № ___
01 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
26.02.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливих важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, й знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018230000000041 від 19.04.2018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
В період з 20.04.2018 по 26.04.2018 року слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_4 від 20.04.2018 року, проведено обшук приміщень, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого вилучено речі та документи підприємства.
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 у справі №766/6850/18 від 07 травня 2018 року клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_6 задоволено, накладено арешт на речі та документи підприємства, що вилучені в ході зазначеного обшуку.
У липні 2018 року прокуратурою Херсонської області підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_7 від 09 липня 2020 року у справі №761/19600/20, арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 у справі №766/6850/18 від 07 травня 2018 року - скасовано.
Допитаний як представник потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 пояснив, що в 2018 році його було призначено директором вказаного підприємства. Після скасування арешту майна, вилученого в ході зазначеного обшуку, він звертався до ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою повернення речей і документів, вилучених в ході обшуку. Частину речей і документів йому повернули.
26.04.2018 ст. слідчий з ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 передав, а ОСОБА_9 прийняв на відповідальне зберігання частину товарно-матеріальних цінностей, вилучених 20.04.2020 під час проведення обшуку приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні № 32018230000000041 від 19.04.2018, а саме:
? металева ємність з надписом №7 Е 1124,8, заповнена рідиною мутного кольору з рожевим відтінком та запахом вина - 1 шт. (вартість 30000 гривень);
? металева ємність з надписом №6 Е 1249,6 заповнена рідиною мутного кольору з рожевим відтінком та запахом вина - 1 шт. (вартість 30000 гривень);
? скляна пляшка об'ємом 0,750л в кількості 25200 шт. (вартість 176 000 грн.);
? скляна пляшка об'ємом 1,5л в кількості 140 шт. (вартість 2 000 грн.);
? фільтраційний пристрій інв. №485 - 1 шт. (вартість 8889 доларів США);
? устаткування для стерилізації пляшок з ополаскувачем «Тauch-Stella» 1/8-К №404/78, інв. №286 - 1 шт. (вартість 2842 доларів США);
? устаткування «ITAL PROJECT» Tipo Star24/27/6 CAPPA №812 Anno 2011 інв. №535/1 для розливу та закупорювання винної продукції - 1 шт. (вартість 493 940 доларів США);
? устаткування фасовочне ООО «Таллар-Україна» марка РВ-2 ТУУ 238767.001-99 №22, 2009г 05 інв. 252 - 1 шт. (вартість 20256 доларів США), про що було складено відповідний акт прийому-передачі майна.
Вказане майно підприємства, що було вилучено в ході зазначеного обшуку на цей час директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 не повернуте, місцезнаходження майна невідоме.
Допитаний представник потерпілого ОСОБА_8 зазначив, що після передачі матеріалів кримінального провадження № 32018230000000041 від 19.04.2018 за підслідністю з ІНФОРМАЦІЯ_10 до ІНФОРМАЦІЯ_8 , вилучені під час зазначеного обшуку у квітні 2018 року вищевказані товарно-матеріальні цінності (речові докази), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документально від одного органу досудового розслідування до іншого не передавалися, будь-які документи щодо передачі речових доказів не складалися, в журналах такі відомості не фіксувалися, будь-які інвентаризації та перевірки наявності вказаних речових доказів у відповідального зберігача ОСОБА_9 ні службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 , ні службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 протягом періоду 2018-2021 років жодного разу не проводились, що свідчить, на його думку, про їх умисні, за попередньою змовою групою осіб, з колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , громадянами ОСОБА_9 та засновником підприємства ОСОБА_11 , злочинні дії.
Таким чином, на його думку, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , громадянами ОСОБА_9 та засновником підприємства ОСОБА_11 , перевищуючи свої службові повноваження, в порушення вимог нормативних актів, які регулюють порядок зберігання, обліку та поводження із вилученим майном, в період з 20 по 26.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 від 20.04.2018 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018230000000041 провели обшук приміщень, що належали на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучили належне підприємству вищевказане майно та в порушення вимог чинного законодавства передали зазначене майно не уповноваженій особі ОСОБА_9 , що призвело до втрати зазначеного майна, оскільки його місцезнаходження на цей час не відоме.
В той же час, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018230000000041, в порушення вимог чинного законодавства, не вжили належних заходів щодо перевірки наявності вказаного майна у відповідального зберігача - ОСОБА_9 , встановлення місцезнаходження майна та вчинення дій, направлених на виконання вимог ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_7 від 09 липня 2020 року у справі №761/19600/20 щодо повернення вказаного майна представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що, на переконання ОСОБА_8 , також свідчить про вчинення ними злочинних дій.
ОСОБА_8 зазначив, що внаслідок вказаних незаконних дій, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майнову шкоду на суму приблизно 528 000 доларів США.
ОСОБА_8 пояснив, що товарно-матеріальні цінності:
? устаткування для стерилізації пляшок з ополаскувачем «Тauch-Stella» 1/8-К №404/78, інв. №286 - 1 шт. (вартість 2842 доларів США);
? устаткування «ITAL PROJECT» Tipo Star24/27/6 CAPPA №812 Anno 2011 інв. №535/1 для розливу та закупорювання винної продукції - 1 шт. (вартість 493 940 доларів США);
? устаткування фасовочне ООО «Таллар-Україна» марка РВ-2 ТУУ 238767.001-99 №22, 2009г 05 інв. 252 - 1 шт. (вартість 20256 доларів США), -
є заставним майном по договору застави обладнання №026-07-13/1
від 05 липня 2013 року та договору застави обладнання №026-07-13/4
від 30 серпня 2013 року, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заставодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заставодавець (боржник) на підставі кредитного договору №026-07-13 від 05.07.2013.
Всі документи, що підтверджують право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказане майно та документи щодо вартості даного майна знаходяться в кредитній справі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у зв'язку з проведенням процедури ліквідації цього банку мають зберігатись у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи викладене, 14.01.2021 за вих. № 10-5-02-02-706 слідчим направлено запит в порядку статті 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договорів застави обладнання №026-07-13/1 від 05 липня 2013 року, №026-07-13/4 від 30 серпня 2013 року, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - заставодержатель та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - заставодавець (боржник), кредитного договору №026-07-13 від 05.07.2013, укладеного між вказаними сторонами, всіх додатків до даних договорів, а також всіх інших документів, що містяться у кредитних справах банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надавались сторонами для укладання та на виконання вказаних договорів, зокрема, належним чином завірені копії платіжних документів на виконання даних договорів, а також завірені копії документів (акти оцінки, висновки експертів, тощо) на підставі яких встановлювалась ринкова вартість заставного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вказаним договорам.
Листом від 20.01.2021 № 46-983/21 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що питання надання Фондом доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять комерційну, банківську таємницю, може бути вирішено у порядку, передбаченому главою 15 КПК України.
Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування обставин кримінального провадження, перевірки доводів представника потерпілого про вчинення злочину службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , їх підтвердження або спростування, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, слідів кримінального провадження, встановлення документальних доказів перебування вилучених речових доказів у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх вартості, а також інших обставин, що відповідно до статті 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, й знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без участі власників майна, з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез'явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000002240 від 18.11.2020 щодо перевищення влади та службових повноважень службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , що спричинило тяжкі наслідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10.11.2020 № 11179/9/26-97-12. .
Слідчим суддею, з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні встановлено необхідність органу досудового у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, й знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 107, 131 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати старшим слідчим в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42020000000002240 від 18.11.2020 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, й знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- договір застави обладнання №026-07-13/1 від 05 липня 2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - заставодержатель та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - заставодавець (боржник), а також всіх додатків до даного договору, документів, що подавалися для укладення даного договору та документів складених та поданих на його виконання;
- договір застави обладнання №026-07-13/4 від 30 серпня 2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - заставодержатель та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - заставодавець (боржник), а також всіх додатків до даного договору, документів, що подавалися для укладення даного договору та документів складених та поданих на його виконання;
- кредитний договір №026-07-13 від 05.07.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також всіх додатків до даного договору, документів, що подавалися для укладення даного договору та документів складених та поданих на його виконання;
- документи, що складалися та надавалися сторонами для укладання та на виконання вищевказаних договорів, зокрема, копії платіжних документів на виконання вказаних договірних зобов'язань, акти оцінки, висновки експертів, та інші документи на підставі яких встановлювалась вартість заставного майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по вказаним договорам;
- інші документи, що містяться в кредитних справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищевказаних договорах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1