Справа № 466/1912/21
іменем України
«12» березня 2021 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021142090000126 від 06 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
11 березня 2021 року дізнавач СД відділу поліції №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.
В обґрунтування клопотання зіслалась на те, що відділом поліції №4 Львівського РУП ГУ НП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021142090000126 від 06.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 05.03.2021 року у ВП №4 надійшла заява від ОСОБА_5 , що проживає по АДРЕСА_1 про те, що в 04.03.2021 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мобільного телефону заволоділа її грошовими коштами в розмірі 20 045 грн. Заявниця купила товар через телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_1 (де було понад 6000 підписників з відгуками про даний канал про гарантію та порядність операторів). Переписка проводилася з оператора каналу. Було обрано товар iPhone 12 Pro 256gb, який коштував в них на сайті 720 доларів США по курсу 27.84 грн., це 20 045 грн. Оператор запросив повну передоплату і вислав номер картки № НОМЕР_1 . Заявниця перевела на вищевказану карту грошову суму в розмірі 20 045 грн. Після отримання грошових коштів продавець обіцяв відправити мобільний телефон до вечора, а потім просто видалив оголошення і заблокував даний канал.
На даний час коштів заявнику не повернуто та товар не отримано.
Відповідно до п.5 ч.2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого суді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі дізнавача.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.
Розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі дізнавача.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 4 ЛРУПГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 04.03.2021 р. по 06.03.2021 р. із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів.
Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова покласти на інспектора сектору дізнання ВП №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 на здійснення слідчих дій в межах даного кримінального провадження та зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дану документацію вказаному дізнавачу ВП №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області, або за її дорученням іншій уповноваженій особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1