Справа №932/576/21
Провадження № 1-кс/932/693/21
17 лютого 2021 року м.Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020040640001767, -
До Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання, яке було розподілено, для розгляду, слідчому судді ОСОБА_1 , та в якому заявник просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2020 до моменту постановлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції.
-документів про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 , заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, заявок, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали слідчого судді;
-договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною користувачів рахунків;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та особами, які здійснили відкриття рахунку № НОМЕР_1 , а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020040640001767 за фактом вчинення діяння, що має ознаки злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме, що в 2020 році невстановлена особа на території м.Дніпро шахрайським шляхом, через мережу «ІНТЕРНЕТ», за допомогою незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється. З метою встановлення осіб причетних до вказаного діяння, вважав за необхідне звернутися до слідчого судді з даним клопотанням.
У судове засідання прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будучи належним чином повідомленими про час та місце його проведення не з'явилися. Від прокурора надійшла заява про розгляд справи за його відсутності.
У зв'язку з тим, що у судове засідання призначене на 17.02.2021 учасники не з'явилися, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя, вважає за необхідне зазначити наступне.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вищевикладене вбачається, що документи до яких орган досудового розслідування ставить питання про доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на карту № НОМЕР_1 було перераховано кошти за товар який не отримано (заява ОСОБА_4 )у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Також, виходячи з того, що згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.09.2020 на здійснення розслідування у даному кримінальному провадженні уповноважено слідчого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та прокурорів ОСОБА_3 і ОСОБА_7 , а тому тимчасовий доступ до речей та документів слід надати уповноваженій особі на проведення відповідних слідчих дій в даному кримінальному провадженні, а не тим особам, перелік яких зазначено у клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчим СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2020 до моменту постановлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції.
-документів про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 , заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, заявок, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали слідчого судді;
-договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною користувачів рахунків;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та особами, які здійснили відкриття рахунку № НОМЕР_1 , а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ст.166 КПК України).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвалу складено та підписано 17.02.2021.
Слідчий суддя ОСОБА_1