Справа № 932/10326/20
Провадження № 1-кс/932/891/21
25 лютого 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у залі суду, в м. Дніпрі, розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному №12020040030000712 від 03.04.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
23.02.2021 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, відповідно до якого слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 щодо інформації про клієнтів, IP-адрес з яких здійснювалась реєстрація та використання акаунтів, карткових рахунків для зарахування переказів, номери ТТН, контактні дані отримувачів поштових відправлень, осіб, що оплачували кошти, фото-відео матеріли із відділень, інформацію про всі відправлення по особах, які використовували номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та клієнта ОСОБА_5 .
У судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснювався за відсутності представника підприємства.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.
Згідно протоколу допиту потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вбачається, що, що останні замовили косметичний товар за посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер телефону НОМЕР_17 та оплатила його. Проте товару не отримала, грошові кошти їм не повернуті, продавець на контакт не виходить.
Жодних доказів щодо можливої причетності до кримінального провадження інших номерів телефонів не надано.
Крім того в межах вказаного кримінального провадження про підозру повідомлено ОСОБА_5 .
Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на вищезазначене та враховуючи, що запитувана інформація, доступ до якої просить надати слідчий може знаходитися у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12020040030000712 від 03.04.2020, зокрема може свідчити й на корить невинуватості особи, і те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів та що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , за весь час, а саме:
відомостей, щодо клієнта (з зазначенням його повних анкетних даних, при наявності копій інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання), що використовував номер телефону НОМЕР_2 ;
перелік IP-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 або за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що використовував номер телефону НОМЕР_2 ;
повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнта, що використовують телефони НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
номери всіх TTH із зазначенням дати, часу та адреси відділення, з котрих були здійснені відправлення або отримання клієнтом, що використовує телефон НОМЕР_2 , а також клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
контактні дані всіх (ПIБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від клієнта що використовує телефон НОМЕР_2 , а також від клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
контактні дані всіх (ПІБ, телефони), хто надсилав поштові відправлення клієнту що використовує телефон НОМЕР_2 , а також клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред'являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях);
фото-відео матеріали з камер відео спостереження, що знаходяться у відділеннях (філіях) із відображенням моменту здійснення відправлення чи отримання поштових відправлень клієнтом, що використовує телефони НОМЕР_2 ;
інформацію, щодо всіх відправлень з зазначенням повних анкетних даних та номерів телефонів отримувачів відправлень від клієнта що використовує телефон НОМЕР_2 , а також від клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В решті вимог клопотання відмовити.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали до 25.04.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу складено та підписано 25.02.2021.
Слідчий суддя ОСОБА_1