15.03.2021
єдиний унікальний номер 389/582/21
провадження №1-кс/389/92/21
15 березня 2021 року слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,
З клопотання вбачається, що до відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області 25.02.2021 надійшла заява ОСОБА_3 відповідно до якої 23.02.2021 невстанорвлена особа з її банківської карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрадала грошові кошти у сумі 5792,87 грн.
По даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021121140000074 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_4 перебуває банківська карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 22.02.2021 близько 17:30 год. на вказану банківську карту було нараховано грошові кошти в сумі 11180,00 грн., а саме соціальну виплату у зв'язку з народженням дитини. 22.02.2021 о 17:45 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшли SMS-повідомлення про те, що з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в суму 10000 російських рублів, 5000 російських рублів та 180 російських рублів (3816,10 грн., 1908,05 грн., 68,72 грн.). Після чого ОСОБА_4 негайно зателефонувала на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала вище вказану банківську карту.
Також встановлено, що банківський картковий рахунок, а саме: № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтовання поданого клопотання дізнавач вказує, що, речі і документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності, знаходяться вони у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і, з урахуванням вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо.
Дізнавач відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив подане клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорти, протокол прийняття заяви ОСОБА_3 про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) та протокол її допиту, історію по картковому рахунку, враховуючи, документи та відомості, про тимчсовий доступ до яких клопоче дізнавач, дійсно перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021121140000074 від 25.02.2021, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання дізнавача.
Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 (27406, м.Знам'янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, тел. (05233) 2-12-80), у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДС за №12021121140000074 від 25.02.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), - інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 .
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати, належним чином завірені, копії наступних документів:
документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;
відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00.00 години 22.02.2021 до 00.00 години 23.02.2021;
документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00.00 години 22.02.2021 до 00.00 години 23.02.2021.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00.00 години 22.02.2021 до 00.00 години 23.02.2021.
Строк дії даної ухвали з 15.03.2021 року по 15.04.2021 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1