15.03.2021
єдиний унікальний номер 389/579/21
провадження №1-кс/389/91/21
15 березня 2021 року слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,
З клопотання вбачається, що до відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області 20.07.2020 від ОСОБА_4 , надійшла заява про те, що невідома особа викрала з його банківської карти грошові кошти у сумі 6182,00 грн.
По даному факту 20.07.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020125310000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено наступне. ОСОБА_4 отримує пенсію, яка нараховується йому щомісячно, кожного 7 числа, на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про що приходить смс- повідомлення. Не отримавши повідомлення про надходження коштів у період з 6 по 17 липня 2020 року, ОСОБА_4 звернувся до банку, де дізнався про те, що з його банківської карти двічі було знято гроші в сумі по 3091,00 грн. Відповідно до рапорту о/у СКП встановлено, що гроші з банківської карти ОСОБА_4 знято у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обгрунтовання поданого клопотання дізнавач вказує, що, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підтверджували б або спростовували вину особи, яка отримала належні ОСОБА_4 кошти, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як, з урахуванням вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо.
Дізнавач відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив подане клопотання задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомлені.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а саме витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорт, протокол прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується та протокол його допиту, виписку по картковому рахунку ОСОБА_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідку про доходи ОСОБА_4 , відмову АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у наданні інформації, повідомлення Департаменту безпеки Управління безпеки електронних платіжних засобів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вищевказана інформація дійсно перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020125310000020 від 20.07.2020, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для часткового задоволення клопотання. Суд вважає відмовити в задоволенні клопотання в частині зобов'язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію про те, де саме було зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_4 , з електронної бази клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00.00 год. 09.07.2020 по 00.00 год. 10.07.2020 з отриманням на електронному носії фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як надану інформацію може надати лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якої вона знаходиться, тому з відповідним клопотанням дізнавач повинен звернутися до суду.
Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, м.Знам'янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, тел. (05233) 2-12-80), у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДС за №12020125310000020 від 20.07.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, - інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ,), а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 .
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дізнавачу відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 належним чином завірені копії наступних документів:
документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та, якщо так, надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося управління зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 09.07.2020 по 00.00 год. 10.07.2020;
документи про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 09.07.2020 по 00.00 год. 10.07.2020;
інформацію з електронної бази даних клієнтів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, де саме було зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_4 , в період часу з 00.00 год. 09.07.2020 по 00.00 год. 10.07.2020;
на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 09.07.2020 по 00.00 год. 10.07.2020.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали з 15.03.2021 року по 15.04.2021 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1