Справа № 344/3691/21
Провадження № 1-кс/344/1499/21
15 березня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42019091010000043 від 25.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
Слідча звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019091010000043 від 25.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом звернення засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про можливий факт заволодіння грошовими коштами Товариства.
Під час досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , будучи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з жовтня 2017 року до кінця січня 2018 року вчиняв розкрадання матеріальних цінностей товариства. Зокрема, протягом 23.10.2017 - 21.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у восьми випадках перераховувало ФОП ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 329000 грн. за товар, а саме палетну заготовку. Протягом цього ж періоду від ФОП ОСОБА_5 отримано у трьох випадках палетної заготовки на суму 286008,30 грн., зокрема, накладна № 23 від 23.10.2017 на суму 98280 грн., накладна № 12 від 14.12.2017 на суму 97008,30 грн., накладна № 30 від 30.10.2017 на суму 90720 грн. Таким чином, ОСОБА_5 за даним договорами було присвоєно 42991 грн. Всього проведеною інвентаризацією станом на 25.01.2018 за час перебування на посаді директора ОСОБА_5 , виявлено недостачу в розмірі 360 765,84 гривень.
У ході проведення судової економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_2 , експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме оригіналів або завірених належним чином копій наступних документів: матеріалів (актів) попередньої інвентаризації товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.04.2017; первинних документів (видаткових накладних, накладних, прибуткових, видаткових ордерів та інших документів), що підтверджують рух (надходження, вибуття, списання) товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2017 по 24.01.2018; регістри бухгалтерського обліку, в яких обліковуються товарно-матеріальні цінності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2017 по 24.01.2018; інші матеріали, що підтверджують документально залишки та рух товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2017 по 24.01.2018; інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 24.01.2018. Про необхідність надання додаткових матеріалів експерту, потерпілому у кримінальному провадженні ОСОБА_6 було письмово повідомлено, однак останнім проігноровано заявлене клопотання експерта, затребуваних матеріалів не надав, у зв'язку з чим судовим експертом повідомлено про неможливість проведення судової економічної експертизи без додаткових матеріалів, заявлених у клопотанні.
Відтак, з метою забезпечення проведення судової економічної експертизи для підтвердження встановленої за звітом фактичні результати виконання погоджених процедур №33 від 30.07.2019 недостача ряду товарів (палетної заготовки, пиломатеріалів обрізних та необрізних) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 360 765,84 грн. станом на 25.01.2018 згідно акту №1 від 25.01.2018 «Про результати інвентаризації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи те, що потерпілий у кримінальному провадженні ОСОБА_6 добровільно не надав затребувані судовим експертом додаткових матеріалів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зокрема, до завірених належним чином копій наступних документів: матеріалів (актів) попередньої інвентаризації товарно-матеріальних цінностей ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.04.2017; первинних документів (видаткових накладних, накладних, прибуткових, видаткових ордерів, інших документів), що підтверджують рух (надходження, вибуття, списання) товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2017 по 24.01.2018; регістрів бухгалтерського обліку, в яких обліковуються товарно-матеріальні цінності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2017 по 24.01.2018; інших матеріалів, що підтверджують документально залишки та рух товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2017 по 24.01.2018; інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 24.01.2018, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Учасники процесу в судове засідання не з'явились, слідча клопотала про розгляд справи без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули дійшла до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме завірених копій наступних документів: матеріалів (актів) попередньої інвентаризації товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.04.2017; первинних документів (видаткових накладних, накладних, прибуткових, видаткових ордерів, інших документів), що підтверджують рух (надходження, вибуття, списання) товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2017 по 24.01.2018; регістрів бухгалтерського обліку, в яких обліковуються товарно-матеріальні цінності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2017 по 24.01.2018; інших матеріалів, що підтверджують документально залишки та рух товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2017 по 24.01.2018; інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 24.01.2018, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зокрема, до завірених копій наступних документів: матеріалів (актів) попередньої інвентаризації товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.04.2017; первинних документів (видаткових накладних, накладних, прибуткових, видаткових ордерів, інших документів), що підтверджують рух (надходження, вибуття, списання) товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2017 по 24.01.2018; регістрів бухгалтерського обліку, в яких обліковуються товарно-матеріальні цінності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2017 по 24.01.2018; інших матеріалів, що підтверджують документально залишки та рух товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2017 по 24.01.2018; інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 24.01.2018, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1