Справа № 761/5701/21
Провадження № 1-кс/761/4075/2021
23 лютого 2021 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю: представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві
клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 листопада 2020 року (справа №761/35092/20) у кримінальному провадженні №12020100000000072 від 05 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України,
11 лютого 2021 року адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 листопада 2020 року (справа №761/35092/20) у кримінальному провадженні №12020100000000072 від 05 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12020100000000072 від 05 лютого 2020 року.
Під час досудового розслідування кримінального провадження №12020100000000072 від 05 лютого 2020 року, 30 жовтня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 жовтня 2020 року, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, яка належить на праві власності ОСОБА_3 , а саме: Ноутбук HP, серія CND 9011718; Ноутбук HP, серія CND 90116WL; Ноутбук HP, серія CND 90116XL; Ноутбук HP серії CND 901173Х; Ноутбук HP серії CND 901173D; Ноутбук LENOVO, серії PF1E1B2D; Ноутбук HP, серія CND 9453476; Ноутбук HP, серія CND 945348Q; Ноутбук Lenovo, серія PF1E21J6; Ноутбук HP, серії CND 91105WW; Ноутбук Lenovo, серія DF1E21J6; Ноутбук HP, серії CND 911053L; Ноутбук HP, серії CND 9116ZQ; Ноутбук HP, серії CND 901175F; Ноутбук HP, серії CND 901175М; Ноутбук HP, серії CND 85110V4; Ноутбук HP, серії CND 85110RP; Ноутбук HP, серії CND 85110ХМ; Ноутбук HP, серії CND 85110XG; Ноутбук HP, серії CND 85110VW; Ноутбук HP, серії CND 911054C; Ноутбук HP, серії CND 9011725; Ноутбук HP, серії CND 901177G; Ноутбук Acer Aspire 3, серії NXHE3EU016951027614S00; Ноутбук Acer Aspire 3, серії NXHE3EU016951027B84S00; Ноутбук Acer Aspire 3, серії NXHE3EU016951027F54S00; Ноутбук Acer Aspire 3, серії NXHE3EU016011056112N000; HP Laptop.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 листопада 2020 року було задоволено клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_5 та накладено арешт на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі і комп'ютерну техніку, перелік якої зазначено вище.
Адвокат ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_3 посилається на те, що ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 06 жовтня 2020 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісного приміщення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ». Однак ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7 не знаходилась, а вилучені під час обшуку речі належать ОСОБА_3 та ніякого відношення ані до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ», ані до кримінального провадження №12020100000000072 від 05 лютого 2020 року не мають, не містять жодної інформації про вчинення кримінального правопорушення.
Також Адвокат ОСОБА_4 вказує, що розгляд клопотання про накладення арешту на майно було проведено із порушеннями строків розгляду зазначених клопотань, встановлених ст.172 КПК України.
Також органом досудового розслідування не доведено, що вилучене в ході обшуку майноможе бути доказом у кримінальному провадженні №12020100000000072 від 05 лютого 2020 року, а тому потреба в такому заході забезпечення кримінального провадження відпала.
Представник ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання про скасування арешту на майно підтримала, з підстав наведених в ньому, та просила задовольнити.
Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , за клопотанням якого було накладено арешт, будучи належним чином повідомленим про дату, час, місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився.
Враховуючи передбачені ч.2 ст. 174 КПК України строки розгляду зазначеної категорії клопотань, слідчий суддя приходить до висновку про можливість проведення судового розгляду за відсутності прокурора ОСОБА_5 .
Слідчий суддя заслухавши доводи представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 , вивчивши клопотання про скасування арешту майна та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12020100000000072 від 05 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.355 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 листопада 2020 року було задоволено клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_5 та накладено арешт на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі і комп'ютерну техніку, а саме: Ноутбук HP, серія CND 9011718; Ноутбук HP, серія CND 90116WL; Ноутбук HP, серія CND 90116XL; Ноутбук HP серії CND 901173Х; Ноутбук HP серії CND 901173D; Ноутбук LENOVO, серії PF1E1B2D; Ноутбук HP, серія CND 9453476; Ноутбук HP, серія CND 945348Q; Ноутбук Lenovo, серія PF1E21J6; Ноутбук HP, серії CND 91105WW; Ноутбук Lenovo, серія DF1E21J6; Ноутбук HP, серії CND 911053L; Ноутбук HP, серії CND 9116ZQ; Ноутбук HP, серії CND 901175F; Ноутбук HP, серії CND 901175М; Ноутбук HP, серії CND 85110V4; Ноутбук HP, серії CND 85110RP; Ноутбук HP, серії CND 85110ХМ; Ноутбук HP, серії CND 85110XG; Ноутбук HP, серії CND 85110VW; Ноутбук HP, серії CND 911054C; Ноутбук HP, серії CND 9011725; Ноутбук HP, серії CND 901177G; Ноутбук Acer Aspire 3, серії NXHE3EU016951027614S00; Ноутбук Acer Aspire 3, серії NXHE3EU016951027B84S00; Ноутбук Acer Aspire 3, серії NXHE3EU016951027F54S00; Ноутбук Acer Aspire 3, серії NXHE3EU016011056112N000; HP Laptop.
Так, порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключно прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.
Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
При цьому, у відповідності до ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Положеннями ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З мотивувальної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 листопада 2020 року вбачається, що арешт на майно, яке було вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , було накладено з метою збереження речових доказів.
Слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання про арешт майна потреби органу досудового розслідування виправдовували таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а сукупність отриманих судом даних, відповідно до ст.170 КПК України, була достатньою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100000000072 від 05 лютого 2020 року наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії розслідування вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальністьта які б спростували висновки, викладені в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 листопада 2020 року, що дає слідчому судді підстави дійти висновку що необхідність накладення арешту на зазначене майно на теперішній час не відпала, оскільки обставини, на які посилається в обґрунтування клопотання ОСОБА_6 підлягають з'ясуванню в ході досудового розслідування.
На підставі викладеного, у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 листопада 2020 року (справа №761/35092/20) у кримінальному провадженні №12020100000000072 від 05 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1