вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua
про зупинення провадження
"15" березня 2021 р. Cправа № 902/774/20
Господарський суд Вінницької області у складі судді Матвійчука Василя Васильовича розглянувши, без виклику представників сторін, матеріали справи
за первісним позовом: ОСОБА_1
до: ОСОБА_2
про розірвання договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі, акту приймання-передачі та зобов'язання державного реєстратора внести зміни до ЄДР
та зустрічним позовом: ОСОБА_2
до: ОСОБА_1
про визнання неукладеним договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача за первісним позовом - Товариства з обмеженою відповідальністю "Дружба Миколаївка"
Господарським судом Вінницької області у порядку загального позовного провадження розглядається справа № 902/774/20 за первісним позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача за первісним позовом - Товариства з обмеженою відповідальністю "Дружба Миколаївка" про розірвання Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі, акту приймання-передачі та зобов'язання державного реєстратора внести зміни до ЄДР, та зустрічним позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 з вимогою про визнання неукладеним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Дружба Миколаївка", який укладено в м. Вінниці 23.04.2019 в редакції, наданій до матеріалів первісного позову ОСОБА_1 .
Ухвалою суду від 22.12.2020 у справі призначено комплексну почеркознавчу та технічну судову експертизу проведення якої доручено Державному науково - дослідному експертно - криміналістичному центру МВС України, провадження у справі зупинено на час проведення експертизи.
02.02.2021 до суду надійшов лист № 19/17/3-1682 від 22.01.2021 за підписом першого заступника директора Державного науково - дослідного експертно - криміналістичного центру МВС України Б. Теплицького з клопотанням судових експертів І.М. Невмержицької та О.І. Кулінської про надання порівняльного матеріалу.
У клопотанні судові експерти просять надати для проведення комплексної почеркознавчої та технічної судової експертизи порівняльний матеріал разом із переліком (або зазначенням аркушів справи):
- вільних зразків підпису ОСОБА_2 (не менше 10-15-ти підписів) у різних документах, максимально наближених за часом виконання до 2019 року;
- експериментальних зразків підпису ОСОБА_2 на 10-15-ти розграфлених аркушах паперу формату А-4.
З метою розгляду означеного клопотання судових експертів І.М. Невмержицької та О.І. Кулінської , судом 04.02.2021 постановлено ухвали, відповідно до яких: поновлено провадження у справі № 902/774/20; призначено розгляд клопотання судових експертів в судовому засіданні на 23.02.2021; зобов'язано ОСОБА_2 подати до суду оригінали документів, які містять вільні зразки підпису (не менше 10-15-ти підписів), максимально наближених за часом виконання до 2019 року; встановлено строк на подання витребуваних доказів; явку ОСОБА_2 в судове засідання визнано обов'язковою; провадження у справі зупинено.
Ухвалою суду від 23.02.2021 провадження у справі поновлено.
Ухвалою суду від 23.02.2021 клопотання судових експертів І.М. Невмержицької та О.І. Кулінської про надання порівняльного матеріалу та клопотання № б/н від 19.02.2021 за підписом представника ОСОБА_2 - адвоката Радіщева В.О. про продовження строку для подання документів - задоволені. Продовжено ОСОБА_2 процесуальний строк, встановлений судом для подачі оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису, максимально наближених за часом виконання до 2019 року.
03.03.2021 до канцелярії суду подано заяву № б/н від 02.03.2021 (вх. номер канц. суду 01-34/2060/21 від 03.03.2021) за підписом представника ОСОБА_2 - адвоката Радіщева В.О. про долучення до матеріалів справи документів, які містять вільні зразки підписів ОСОБА_2 , максимально наближених за часом виконання до 2019 року.
Розглядаючи означену заяву суд виходить з наступного.
Відповідно до вимог Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (затверджених наказом Мін'юсту України від 08.10.1998 №53/5 та зареєстрованих в Мін'юсті України 03.11.1998 за № 705/3145 зі змінами а доповненнями) п. 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 1.12:
Для проведення досліджень слідчий (суддя) повинен надати експертові вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до порушення кримінальної (відкриття цивільної чи господарської) справи і не пов'язані з її обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до виникнення справи, але пов'язані з обставинами цієї справи, або виконані після виникнення справи, але не в зв'язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку - це такі, що виконані за завданням слідчого (судді) у зв'язку з призначенням даної експертизи.
Перед приєднанням вільних та умовно-вільних зразків до матеріалів справи слідчий (суддя) повинен пред'явити їх особі, яка підлягає ідентифікації, а потім позначити кожний зразок, тобто указати, що це вільний зразок почерку (підпису) певної особи (указати її прізвище, ім'я, по батькові) та посвідчити це своїм підписом.
У разі неможливості пред'явити зазначені зразки (смерть виконавця, від'їзд тощо) як зразки слід надавати документи або інші папери, на яких рукописні тексти (підписи) достовірно виконані особою, щодо якої ставиться питання з ідентифікації її як виконавця досліджуваного рукопису (наприклад, заяву про отримання паспорта (форма № 1), паспорт, різного роду посвідчення, на яких є власний підпис, та ін.).
Вільні зразки по змозі повинні відповідати об'єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів письма (папір, олівець, кулькова ручка, тощо), за формою документа (накладні, відомості та ін..) за його змістом та цільовим призначення.
При вилученні вільних зразків підписів особи, від імені якої виконано досліджуваний підпис, слід відшукувати документи з варіантом підпису, найбільш схожим на підпис, що досліджується. Такі підписи найчастіше зустрічаються у документах, аналогічних досліджуваному.
При відібранні експериментальних зразків підпису особи, від імені якої виконано підпис, слід запропонувати їй розписатися всіма застосовуваними нею варіантами підписів.
Всі зразки мають бути оформлені відповідно до Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 26.12.2012 № 1950/5, зі змінами та доповненнями) (далі - Науково-методичні рекомендації №53/5).
Згідно пункту 3.5 Інструкції № 53/5 та пункту 1.1. Науково-методичних рекомендацій № 53/5 - копії документів не можуть бути об'єктами почеркознавчої експертизи. Як досліджувані об'єкти так і зразки почерку/підписів осіб, відносно яких поставлені питання, мають бути лише в оригіналах документів.
В ході проведення судової почеркознавчої експертизи у даній справі, експертом можуть бути досліджені в якості вільних зразків підпису ОСОБА_2 , які останнім не заперечувались, наступні документи:
- оригінал Договору позики (безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі) від 10.02.2019 року між ОСОБА_2 та ТОВ «Дружба Миколаївка» на 1-му аркуші - підпис ОСОБА_2 міститься в розділі «Реквізити сторін» в графі «Позичальник» (т. 2 а.с. 80);
- оригінал протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Дружба Миколаївка» від 02.02.2020 року (т. 2 а.с. 81);
- оригінал протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Дружба Миколаївка» від 08.10.2019 року (т. 2 а.с. 82);
- оригінал Видаткової накладної № Д-00000003 від 04.07.2019 на 1-му аркуші - підпис ОСОБА_2 міститься в графі "Відвантажив" (т. 2 а.с. 83);
- оригінал товарно-транспорної накладної № 04/07/1 від 04.07.2019 1-му аркуші - підпис ОСОБА_2 міститься з лицьової сторони - в графі "Відпуск дозволив ОСОБА_2 " та зі зворотної сторони - в графі "Здав (відповідальна особа вантажовідправника) ОСОБА_2 " (т. 2 а.с. 84);
- оригінал товарно-транспорної накладної № 04/07/2 від 04.07.2019 1-му аркуші - підпис ОСОБА_2 міститься з лицьової сторони - в графі "Відпуск дозволив ОСОБА_2 " та зі зворотної сторони - в графі "Здав (відповідальна особа вантажовідправника) ОСОБА_2 " (т. 2 а.с. 85);
- оригінал товарно-транспорної накладної № 04/07/3 від 04.07.2019 1-му аркуші - підпис ОСОБА_2 міститься з лицьової сторони - в графі "Відпуск дозволив ОСОБА_2 " та зі зворотної сторони - в графі "Здав (відповідальна особа вантажовідправника) ОСОБА_2 " (т. 2 а.с. 86);
- оригінал товарно-транспорної накладної № 05/07/1 від 05.07.2019 1-му аркуші - підпис ОСОБА_2 міститься з лицьової сторони - в графі "Відпуск дозволив ОСОБА_2 " та зі зворотної сторони - в графі "Здав (відповідальна особа вантажовідправника) ОСОБА_2 " (т. 2 а.с. 87);
- оригінал товарно-транспорної накладної № 05/07/2 від 05.07.2019 1-му аркуші - підпис ОСОБА_2 міститься з лицьової сторони - в графі "Відпуск дозволив ОСОБА_2 " та зі зворотної сторони - в графі "Здав (відповідальна особа вантажовідправника) ОСОБА_2 " (т. 2 а.с. 88);
- оригінал товарно-транспорної накладної № 05/07/3 від 05.07.2019 1-му аркуші - підпис ОСОБА_2 міститься з лицьової сторони - в графі "Відпуск дозволив ОСОБА_2 " та зі зворотної сторони - в графі "Здав (відповідальна особа вантажовідправника) ОСОБА_2 " (т. 2 а.с. 89);
- оригінал товарно-транспорної накладної № 06/07/1 від 06.07.2019 1-му аркуші - підпис ОСОБА_2 міститься з лицьової сторони - в графі "Відпуск дозволив ОСОБА_2 " та зі зворотної сторони - в графі "Здав (відповідальна особа вантажовідправника) ОСОБА_2 " (т. 2 а.с. 90);
- оригінал товарно-транспорної накладної № 06/07/2 від 06.07.2019 1-му аркуші - підпис ОСОБА_2 міститься з лицьової сторони - в графі "Відпуск дозволив ОСОБА_2 " та зі зворотної сторони - в графі "Здав (відповідальна особа вантажовідправника) ОСОБА_2 " (т. 2 а.с. 91).
Експериментальні зразки підпису ОСОБА_2 містяться на аркушах справи 225-226 т. 1, 55-66 т. 2 та почерку - 233-236 т. 1.
Досліджуваний документ, а саме Договір купівлі - продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Дружба Миколаївка» від 23.04.2019 року знаходить на аркушах справи 146, 147 том 1.
Згідно з ч. ч. 3, 5 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об'єкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі).
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі, зокрема, у випадку призначення судом експертизи.
Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється на час проведення експертизи.
Враховуючи викладене вище, суд, з огляду на призначену раніше комплексну почеркознавчу та технічну судову експертизу, дійшов висновку про зупинення провадження у справі на час проведення експертизи.
Керуючись ст. 73, 99, 100, п. 2 ч. 1 ст. 228, п. 6 ч. 1 ст. 229, ст. 232, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -
1. Заяву № б/н від 02.03.2021 за підписом представника ОСОБА_2 - адвоката Радіщева В.О. про долучення до матеріалів справи документів, які містять вільні зразки підписів Тизуня В.С., максимально наближених за часом виконання до 2019 року - задоволити.
2. Провадження у справі № 902/774/20 зупинити на час проведення експертизи.
3. Примірник ухвали надіслати сторонам та третій особі рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення, Державному науково - дослідному експертно - криміналістичному центру МВС України - рекомендованим листом з матеріалами господарської справи № 902/774/20. Додатково копію ухвали надіслати на наступні електронні адреси: представнику позивача за первісним позовом - ІНФОРМАЦІЯ_1 ; представнику відповідача за первісним позовом - ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державному науково - дослідному експертно - криміналістичному центру МВС України - dndekc@mvs.gov.ua.
Ухвала набирає законної сили відповідно до статті 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України .
Дата складання повного тексту ухвали 15.03.2021.
Суддя Матвійчук В.В.
віддрук. прим.:
1 - до справи;
2 - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )
3 - ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 )
4 - ТОВ "Дружба Миколаївка" (вул. Миру, 51, с. Миколаївка, Козятинський район, Вінницька область, 22160)
5 - Державний науково - дослідний експертно - криміналістичний центр МВС України (вул. Велика Кільцева, 4, м. Київ, 03170)