1Справа № 335/7159/20 1-кс/335/1351/2021
04 березня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором - процесуальним керівником у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018081350000230 від 06.09.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 364 КК України, -
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018081350000230 від 06.09.2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2018 до Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури з Управління СБУ в Запорізькій області надійшло Повідомлення про злочин в порядку ст. 214 КПК України зі змісту якого вбачається, що ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з приватними власниками земельних ділянок ОСОБА_5 (кадастровий номер 2324285000:05:016:0010, площею 5,7114 га), ОСОБА_6 (кадастровий номер 2324285000:05:016:0020, площею 5,7110 га), ОСОБА_7 (кадастровий номер 2324285000:05:016:0030, площею 11,4199 га), ОСОБА_8 (кадастровий номер 2324285000:05:016:0050, площею 5,71100 га), ОСОБА_9 (кадастровий номер 2324285000:05:016:0060, площею 5,7099 га), ОСОБА_10 (кадастровий номер 2324285000:05:016:0070, площею 11,4201 га), та ОСОБА_11 (кадастровий номер 2324285000:05:016:0090, площею 5,6998 га), укладено відповідні договори оренди земельних ділянок. Умовами використання зазначених земельних ділянок, які передаються в оренду обумовлено, що цільове призначення земельних ділянок: землі сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва зі збереженням родючості ґрунтів. Разом з тим, посадовими особами ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал» на зазначених землях сільськогосподарського призначення здійснено протиправне зняття родючого шару ґрунту та ведеться нецільове використання вищевказаних земельних ділянок, а саме видобування гравію, піску, глини та каоліну відкритим способом, що призводить до повного псування земельних ділянок та їх родючих властивостей. В ході досудового розслідування було встановлено, що протиправними діями службових осіб ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал», внаслідок зняття родючого шару ґрунту було спричинено збитки на загальну суму 410 837,00 грн. у відповідності до розрахунків ДП «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».
По вказаному кримінальному провадженню проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема: допитано у якості свідків власників земельних ділянок ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , а також ОСОБА_8 , які пояснили, що дійсно являються власниками земельних ділянок з кадастровими номерами №2324285000:05:016:0030, №2324285000:05:016:0020, та №2324285000:05:016:0050 відповідно. З 2000 року земельні ділянки перебувають в оренді ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал». Відповідно до умов укладених договорів оренди, земельні ділянки орендареві передавались з умовою ведення товарного сільськогосподарського виробництва зі збереженням родючості ґрунтів. В якому стані перебувають земельні ділянки власникам невідомо; проведено огляд фрагменту Публічної кадастрової карти через веб-сайт http://map.land.gov.ua із зображенням земельних ділянок з вищевказаними кадастровими номерами. В ході огляду встановлено що певних ділянках місцевості відсутній родючий шар ґрунту; на підставі ухвал слідчого судді із залученням спеціаліста ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області проведено огляди вищезазначених земельних ділянок; на адресу ТОВ «ГДК «Мінерал» скеровано запит з метою отримання копій договорів оренди зазначених земельних ділянок, а також дозвільних документів щодо добування корисних копалин на території розташування зазначених ділянок. Отримано відповідь про відмову у надані копій документів; на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до копій договорів оренди земельних ділянок з додатками, які перебували у власності Пологівської РДА Запорізької області; до ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області, Державної екологічної інспекції в Запорізькій області та Державної служби геології та надр України скеровано відповідні вимоги, щодо проведення відповідних перевірок дотримання вимог земельного законодавства; допитано в якості свідка головного спеціаліста відділу контролю за використанням та охороною земель ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області ОСОБА_12 , який пояснив, що він був залучений в якості спеціаліста під час оглядів земельних ділянок. В ході вказаних оглядів свідком проведено обстеження земель на предмет їх використання з порушенням вимог земельного законодавства. З метою завершення перевірки та надання відповіді щодо належного (неналежного) використання вказаних земельних ділянок, необхідно залучити спеціалістів з питань геодезії та картографії з метою встановлення на місцевості точних координат меж вказаних земельних ділянок; на підставі ухвал слідчого судді із залученням спеціаліста в сфері геодезії та картографії ФОП ОСОБА_13 проведено повторні огляди вищевказаних земельних ділянок, в ході яких встановлено на місцевості точні координати меж вказаних земельних ділянок; допитано в якості свідків землевпорядника Пологівської сільської ради Пологівського району, Пологівського сільського голову, представника управління АПК Пологівської РДА та Пологівського відділу ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області щодо відомих їм фактів пошкодження ґрунту на вищевказаних земельних ділянках, які орендує ТОВ «ГДК «Мінерал»; на підставі запиту від Пологівського управління ГУ ДФС в Запорізькій області отримано податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) ТОВ «ГДК «Мінерал» на користь фізичних осіб, і сум угриманого з них податку (звіт за формою 1 ДФ), за період з 2009 по 2018 рік включно; неодноразово допитано у якості свідка генерального директора ТОВ «ГДК «Мінерал» ОСОБА_14 який пояснив, що на займаній посаді він перебуває з 2013 року. Договори щодо оренди спірних земельних ділянок (окрім одного) від імені ТОВ «ГДК «Мінерал» підписано в 2012 році колишнім генеральним директором ОСОБА_15 , який відповідно до копії актового запису про смерть помер ІНФОРМАЦІЯ_1 . Окрім викладеного, свідком зазначено, що будь-які роботи з південної сторони спірних земельних ділянок (в районі зсуву ґрунту) ТОВ «ГДК «Мінерал» з моменту перебування його на посаді генерального директора, не проводились; допитано у якості свідків фінансового директора ТОВ «ГДК «Мінерал» ОСОБА_16 , начальника юридичного відділу ОСОБА_17 , головного бухгалтера ОСОБА_18 , начальника цеху безрейкового транспорту ОСОБА_19 , інспектора з охорони праці ОСОБА_20 , начальника гірничого цеху ОСОБА_21 , в.о. начальника залізничного цеху ОСОБА_22 , головного інженера ОСОБА_23 та працівників зазначеного товариства ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ГДК «Мінерал» з вільними зразками підпису колишнього генерального директора Товариства ОСОБА_15 ; допитано у якості свідків колишніх працівників ТОВ «ГДК «Мінерал» ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , які працювали на момент укладення договорів оренди спірних земельних ділянок. В ході допитів останні повідомили, що в період з 2011 по 2014 роки земельні ділянки використовувались за цільовим призначенням, будь-які гірничодобувні роботи на вказаних ділянках не проводились; на адресу слідчого судді Пологівського районного суду скеровано клопотання про тимчасовий доступ до маркшейдерської документації ТОВ «ГДК Мінерал» з приводу проведення гірничо - добувних робіт підприємством в районі спірних земельних ділянок у задоволені якого було відмовлено; Управлінням з контролю за використанням та охороною земель ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області складено акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства щодо об'єкту - земельної ділянки від 17.02.2020 № 63-ДК/46/АП/09/01-20 у відповідності до якого встановлено, що з південної сторони земельних ділянок наявні ознаки зняття родючого шару ґрунту. Внаслідок зняття було порушено структуру ґрунту, родючий шар ґрунту знятий, частина вищезазначених земельних ділянок не придатна для використання у якості сільськогосподарських угідь, тим самим зазначені земельні ділянки виведені з сільськогосподарського обороту та знищені у якості сільськогосподарських угідь; проведено судову почеркознавчу експертизу у відповідності до якої договори оренди земель та додатки до них підписані ОСОБА_15 ; проведено судову економічну експертизу у відповідності до якої: «з урахуванням листа Управління з контролю за використанням та охороною земель ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області від 08.05.2020, орієнтовний розмір матеріальної шкоди (збитків) внаслідок зняття родючого шару земельних ділянок на загальній площі 10,3372 га» складає 324 456,08 грн.»; ДП «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» проведені розрахунки розміру втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених на ділянці, яка передбачається до зміни цільового призначення на території Пологівської сільської ради Пологівського району з кадастровими номерами 2324285000:05:016:0010, 2324285000:05:016:0020, 2324285000:05:016:0030, 2324285000:05:016:0050, 2324285000:05:016:0060, 2324285000:05:016:0070, у відповідності до яких загальний розмір втрат складає 410 837,00 грн.; до ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області направлено запит з метою отримання завірених копій довідки-розрахунку та інші підтверджуючи документи по розрахунку шкоди в сумі 324 456,08. Отримано відповідь про те, що провести розрахунок розміру шкоди заподіяної внаслідок зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту без спеціального дозволу) можливо тільки у разі притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності відповідно до Інструкції затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.01.2017 № 6 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 07.02.2017 № 173/30041; до Державної служби Геології та надр України направлено запит з метою отримання належним чином завірених копій дозволів на користування надрами, актів перевірок, приписів, листування, наказів про поновлення (зупинення, анулювання, зміни) дії спеціального дозволу на користування надрами, встановлення термінів усунення порушень та підтверджуючі документи щодо усунення виявлених порушень відносно ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал», документальних матеріалів, які стали підставою для отримання дозволів та подальшого їх продовження та наданням інформацію чи звертались представники ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал» з приводу розширення меж родовища з наданням належним чином завірених копій відповідних документів та матеріалів листування. Отримано відповідь, копії матеріалів перевірок, копії наказів Держгеонадр про зупинення, встановлення термінів та поновлення дії зазначеного спеціального дозволу та копії документів, які стали підставою для отримання спеціального дозволу та подальшого його продовження; до ГУ Держпраці у Запорізькій області направлено запит з метою отримання належним чином завірених копій актів перевірок, приписів, листування, встановлення термінів усунення порушень та підтверджуючі документи щодо усунення виявлених порушень відносно ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал». Отримано відповідь про надання вказаний матеріалів лише в ході проведення тимчасового доступу. Також додатково проінформовано, що інформація за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю) починаючи з 2018 року розміщена на сайті ІАС ДНК. Пошук можливий за назвою суб'єкта господарювання або за його кодом ЄДРПОУ; до Управління СБУ в Запорізькій області скеровано доручення на встановлення осіб які працювали та працюють у ТОВ «ГДК «Мінерал» та проведення їх допитів у якості свідків, а саме: водіїв бульдозерів, тракторів та іншої спеціальної техніки, осіб, які виконували гірничі роботи. Отримано часткову відповідь на доручення; допитано у якості свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , які не володіють інформацією щодо обставин та осіб причетних до зняття родючого шару ґрунту. Ухвалою слідчого судді Пологівського районного суду Запорізької області строк досудового розслідування продовжено до 06 вересня 2020 року. У зв'язку з неефективним досудовим розслідуванням Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області, першим заступником прокурора Запорізької області 03 червня 2020 року здійснення подальшого досудового розслідування доручено слідчому управлінню ГУНП в Запорізькій області. Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя строк досудового розслідування продовжено до 06 березня 2021 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зокрема: встановити осіб які можуть бути причетні до зняття родючого шару ґрунту на вказаних земельних ділянках та як наслідок спричинення встановленого збитку; повторно допитати посадових осіб ТОВ «КГ «Мінерал» щодо обставин зняття родючого шару ґрунту на орендованих землях сільськогосподарського призначення, у тому числі колишніх посадових осіб; повторно направити доручення до Управління СБУ в Запорізькій області щодо встановлення працівників (колишніх працівників), якім можуть бути відомі факти зняття родючого шару ґрунту із зазначених земель; додатково допитати власників земельних ділянок стосовно допущення ними псування вказаних земель; встановити чи вживались службовими особами ТОВ «КГ «Мінерал» заходи відповідно до вимог ст. 36 Земельного кодексу України до відшкодування втрат, завданих погіршенням якості земель; долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали виконаного доручення Управління СБУ в Запорізькій області; провести інші слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню. Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих (розшукових) дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих (розшукових) дій. У зв'язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Слідчий у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить його задовольнити.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018081350000230 від 06.09.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 364 КК України, строк якого спливає 06.03.2021, продовжений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 02.09.2020.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.
Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 364 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, в якому зазначено: всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає, що досудове розслідування не могло бути закінчено у передбачений законом строк, оскільки, для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зокрема: встановити осіб які можуть бути причетні до зняття родючого шару ґрунту на вказаних земельних ділянках та як наслідок спричинення встановленого збитку; повторно допитати посадових осіб ТОВ «КГ «Мінерал» щодо обставин зняття родючого шару ґрунту на орендованих землях сільськогосподарського призначення, у тому числі колишніх посадових осіб; повторно направити доручення до Управління СБУ в Запорізькій області щодо встановлення працівників (колишніх працівників), якім можуть бути відомі факти зняття родючого шару ґрунту із зазначених земель; додатково допитати власників земельних ділянок стосовно допущення ними псування вказаних земель; встановити чи вживались службовими особами ТОВ «КГ «Мінерал» заходи відповідно до вимог ст. 36 Земельного кодексу України до відшкодування втрат, завданих погіршенням якості земель; долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали виконаного доручення Управління СБУ в Запорізькій області; провести інші слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню.
Таким чином, для завершення проведення досудового розслідування, встановлення обставин справи, враховуючи, що вказані дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, слідчий суддя прийшов до висновку, що строки досудового розслідування мають бути продовжені, та, враховуючи складність справи до 6 місяців, відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором - процесуальним керівником у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018081350000230 від 06.09.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018081350000230 від 06.09.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 364 КК України, до шести місяців, тобто до 06 вересня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1