Справа № 344/2865/21
Провадження № 1-кс/344/1110/21
12 березня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшої слідчої в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 1202009000000779 від 05.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
Слідча звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що дане кримінальне провадження внесене до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з січня по липень 2020 року, шляхом підроблення документів заволоділи бюджетними коштами від проведення господарських операцій з поставки товарів ПП « ОСОБА_5 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Встановлено, що основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.
Поряд з наведеним, у ході досудового розслідування досліджуються обставини придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2020 по 30.06.2020 кукурудзи українського походження врожаю 2019 року, ріпака 1 класу, олії соняшникової нерафінованої, олії ріпакової нерафінованої, макухи з насіння ріпаку від ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ), що перебуває у стадії банкрутства, на загальну суму 78 368 708,3 грн., в тому числі ПДВ в сумі 13 061 451,38 грн.
Так, з документів, отриманих у ході досудового розслідування встановлено, що при проведенні зазначених фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », користувались послугами
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), пов'язаних з складським зберіганням, купівлею-продажем, переоформленням зернових українського походження за адресою АДРЕСА_2
З метою дослідження зазначених обставин та з'ясування інших питань, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні копій договірних, первинних та платіжних документів фінансово-господарських взаємовідносин договірних (договори купівлі-продажу, складського зберігання, додаткові угоди тощо) та первинних фінансово-господарських документів (накладних, податкових накладних, ТТН, складських квитанцій), що засвідчують проведення упродовж з 01.01.2020 по 30.06.2020 взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), пов'язаних з складським зберіганням, купівлею-продажем, переоформленням зернових за адресою АДРЕСА_2 , укладених з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ).
З огляду на викладене, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса складу: АДРЕСА_2 ) знаходяться документи, які містять інформацію, що має значення для даного кримінального провадження, оскільки може сприяти розкриттю злочину, встановленню винних осіб, а також встановленню обставин у кримінальному провадженні.
Учасники процесу в судове засідання не з'явились, слідча клопотала про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №1202009000000779 від 05.11.2020 - слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасового доступу до договірних (договори купівлі-продажу, складського зберігання, додаткові угоди тощо), первинних та платіжних документів (накладних, податкових накладних, ТТН, складських квитанцій), що засвідчують проведення упродовж з 01.01.2020 по 30.06.2020 взаєморозрахунків, пов'язаних з складським зберіганням, купівлею-продажем, переоформленням зернових за адресою АДРЕСА_2 , укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса складу: АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 11 травня 2021 рокувключно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1