Справа № 182/1053/21
Провадження № 1-кс/0182/251/2021
Іменем України
09.03.2021 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію з яких банкоматів у вищевказаний період часу за допомогою вказаної банківської картки, були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла за період часу з 00:00 год. 12.08.2019 року по теперішній час; інформацію про особу, що є власником вищевказаної банківської картки із наданням належним чином завірених копій документів, що підтверджують особу власника картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно витягу ЄРДР 28.01.2021 року розпочато кримінальне провадження №12021040340000119 за правовою кваліфікацією ч.2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 ..
Відповідно до поданого клопотання, 12.08.2019 р. в денний час невідома особа, знаходячись на території м. Нікополь, Дніпропетровській області, шляхом обману, по Інтернет оголошенню «ОЛХ» за продаж сонячних панелей заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував в якості оплати на банківську картку № НОМЕР_1 невідомої особи, чим завдала останньому істотну матеріальну шкоду.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно витягу з ЄРДР 28.01.2021 року було розпочато кримінальне провадження за №12021040340000119 за правовою кваліфікацією ч.2 ст. 190 КК України. При дослідженні матеріалів клопотання та доданих до нього матеріалів справи, вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до іншого банківського рахунку, оскільки у клопотанні зазначено, що необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , тоді як у копії роздруківки переписки потерпілого ОСОБА_5 з абонентом № НОМЕР_2 зазначено, що він повинен був перерахувати грошові кошти за сонячні панелі на рахунок № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 .. Крім того, до матеріалів клопотання не додано копії квитанції про здійснення переказу на вказану банківську картку, що взагалі ставить під сумнів здійснення даної операції, а безпідставна виїмка інформації, яка містить банківську таємницю не допускається. В зв'язку з чим в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію яка містить банківську таємницю
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1