справа № 208/1649/20
№ провадження 1-кс/208/524/21
Іменем України
11 березня 2021 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотанням слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі належним чином завірених копій наступних документів: Юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Повну картку платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявною інформацією щодо поточних рахунків; податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до декларацій з ПДВ, в тому числі деталізовану інформацію по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ГУ ДПС України; декларації з податку на прибуток; податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ), а також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за період часу з 06.02.2019 по 09.03.2021.
В судовому засідання слідчий СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав, просив задовільнити з підстав викладених в клопотанні.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в проваджені СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12020040160000438 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи підприємство: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; директор ОСОБА_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; інші засновники відсутні), 15.02.2020, маючи умисел на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, знаходячись на території АДРЕСА_4 , умисно шахрайським шляхом, під приводом купівлі-продажу автомобілів, формально уклавши попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу №2460 від 15.02.2020, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 141 000,00 грн.
Також встановлено, що приміщення в якому були вчинені вищевказані шахрайські дії було відшукано та орендовано представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 .
Крім того було встановлено, що з метою приховування своїх правдивих паспортних даних ОСОБА_11 під час укладання попереднього договору оренди від 17.01.2020 умисно зазначив у вказаному договорі неправдиві відомості назвавшись ОСОБА_12 , а також вказав назву неіснуючого підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В той же час, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що вказане приміщення ним було відшукано для вчинення кримінальних правопорушень у вигляді здійснення шахрайських дій, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у даному приміщені домовився із ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_6 про те, що вона за грошову винагороду від свого імені укладе договір оренди вищевказаного приміщення з орендодавцем - ОСОБА_14
31.01.2020 між орендодавцем ОСОБА_14 та так званим представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_13 було укладено договір оренди строком до 31.01.20201. Однак, згідно показів ОСОБА_14 , вказаний договір оренди був достроково розірваний ОСОБА_11 вже 11.03.2020.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, а також встановлення або спростування факту працевлаштування ОСОБА_11 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність у вилучені належним чином завірених копій наступних документів: Юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Повну картку платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявною інформацією щодо поточних рахунків; податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до декларацій з ПДВ, в тому числі деталізовану інформацію по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ГУ ДПС України; декларації з податку на прибуток; податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ), а також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за період часу з 06.02.2019 по 09.03.2021, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без наявності яких неможливо провести судову почеркознавчу експертизу, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити вищезазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі належним чином завірених копій наступних документів: Юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Повну картку платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявною інформацією щодо поточних рахунків; податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до декларацій з ПДВ, в тому числі деталізовану інформацію по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ГУ ДПС України; декларації з податку на прибуток; податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ), а також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за період часу з 06.02.2019 по 09.03.2021.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1