Справа № 359/1992/21
Провадження № 1-кс/359/336/2021
надання тимчасового доступу до речей та документів
10 березня 2021 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 12021111100000072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням в якому вказала, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР з № 12021111100000072 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по 2019 рік, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , привласнив грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебували в його віддані.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яким користувалося ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 рік, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів поточного рахунку № НОМЕР_2 , яким користувалося ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. Надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила його розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся за клопотанням слідчого з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.
З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань з № 12021111100000072 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення(злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).
Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні йому документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
З цих підстав, тимчасовий доступ до речей і документів надається конкретній особі, відомості про яку зазначені в ухвалі слідчого судді, а не невизначеному колу осіб.
Таким чином, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів «за дорученням працівникам оперативного підрозділу» відсутні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні банківської установи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, а саме:
- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;
- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;
- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;
- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 09.05.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1