Справа № 486/380/21
Провадження № 1-кс/486/65/2021
11 березня 2021 року м. Южноукраїнськ
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавачаОСОБА_3 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12021153120000037 від 19 лютого 2021 року,
10 березня 2021 року т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулась з клопотанням погодженим з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19 лютого 2021 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 17 лютого 2021 року близько 17:00 невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом попередження несанкціонованих операцій з картковими рахунками потерпілої, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 16 000 грн., які було знято з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021153120000037 від 19 лютого 2021 року, попередня правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
Тобто, 19 лютого 2021 року ОСОБА_6 зателефонував невідомий представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з універсальної карти ОСОБА_6 намагаються перевести кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На що остання повідомила, що не має такої картки. Після цього невідома особа поклала слухавку. Через деякий час останній найшов дзвінок з телефону за номером НОМЕР_1 , невідомий чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її карти можуть перерахувати кошти. Після чого останній попросив ОСОБА_6 надати коди та дані даних карт, а саме банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вона погодилась. В подальшому із картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 17 лютого 2021 року о 16:55 год. здійснено переказ коштів в сумі 7000 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який відкритий на ім'я ОСОБА_7 з якого в подальшому було здійснено перерахунок коштів на невідомий банківський рахунок на загальну суму 16 100 грн., а саме здійснено 3 транзакції: 1) о 17:18:05 год. в сумі 4300 грн., 2) о 17:19:52 год. в сумі 4800 грн., 3) о 17:22:01 год. в сумі 7000 грн.
Зазначає, що документи які, містяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку за № НОМЕР_3 можуть підтвердити причетність осіб або особи до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.
Посилаючись на вище викладене, та неможливість отримати зазначені документи іншим способом, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 08:00 по 00:00 год. 17 лютого 2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку у період з період з 08:00 по 00:00 год. 17 лютого 2021 року та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, яка знімалася у даному банкоматі);- документи, які надавалися особою при відкритті рахункута надати групі дізнавачів СД дізнавачам СД відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 належним чином засвідчених копій документів з можливістю їх вилучення.
В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 19 лютого 2021 року до ЄРДР за № 12021153120000037 за ч. 1 ст. 190 КК України, здійснює група слідчих/дізнавача, серед яких ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 .
Дослідивши матеріали додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12021153120000037 від 19 лютого 2021 року, задовольнити.
Надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнього надати дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 належним чином засвідчені копії документів з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 08:00 по 00:00 год. 17 лютого 2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), із зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку у період з 08:00 по 00:00 год. 17 лютого 2021 року та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, яка знімалася у даному банкоматі); документи, які надавалися особою при відкритті зазначеного рахунку.
Ухвала підлягає виконанню до 11 квітня 2021 року включно.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1