Центральний районний суд м. Миколаєва
54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/6608/20
нп 1-кс/490/1157/2021 У Х В А Л А
09.03.2021р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ ДФС в Миколаївські області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах кримінального провадження №32020150000000027 щодо
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, раніше не судимого, працюючого водієм, що мешкає АДРЕСА_1 ,
У провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 32020150000000027 від 28.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України за обставинами здійснення групою осіб на території м. Миколаєва та Миколаївської області придбання, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих в результаті збуту вказаної алкогольної продукції.
26.02.2021р. у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України. Згідно вказаного повідомлення вбачається, що у період з жовтня 2019 року по 19 червня 2020 року, члени організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи свій умисел на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, здійснили незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку шляхом змішування спирту етилового з водою та додаванням для забарвлення водно-спиртової суміші типу коньяк - ароматичних концентратів у спеціально підготовлених для цих цілей приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , а також зберігали вже виготовлені алкогольні напої з метою подальшого збуту у спеціально підготовлених для цих цілей приміщеннях за адресами: АДРЕСА_4 , за літерою А-2; АДРЕСА_5 . Окрім того ОСОБА_6 у період з травня (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) по 19 червня 2020 року використовував базу відпочинку «Моё» на узбережжі Чорного моря у с. Рибаківка, на земельній ділянці 4820983900:09:000:0148, площею 0,07 га, для зберігання та подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Отримані грошові кошти від збуту вищевказаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах були розподілені ОСОБА_6 між іншими учасниками організованої ним групи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
В подальшому, ОСОБА_6 з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою маскування їх походження, використовував банківські рахунки: АТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 , що належить дочці ОСОБА_6 , ОСОБА_10 ) та АТ «КБ «Приватбанк» № 26351628022640 (банківська картка № НОМЕР_3 , що належить члену організованої групи, ОСОБА_7 ), на які перераховувались кошти покупців за придбану незаконно виготовлену алкогольну продукцію. Таким чином за період з 05.10.2019 по 13.06.2020 ОСОБА_6 набув майно (грошові кошти), отримані злочинним шляхом, у сумі 96 910 грн. В подальшому частину зазначених грошових коштів у загальній сумі 27 100 грн. за вказівкою ОСОБА_6 його дочка ОСОБА_10 перерахувала на банківські картки: № НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_11 ; № НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_12 ; № НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_13 .
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про обрання підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, вказавши в обґрунтування клопотання, що наявні ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжити свою злочинну діяльність.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Підозрюваний та захисник просили відмовити у задоволенні клопотання, зважаючи на необґрунтованість підозри та недоведеність ризиків, на які посилається прокурор. Вважали, що докази, наявні у матеріалах кримінального провадження є сфальсифікованим співробітниками УСР, а саме досудове розслідування здійснюється з метою незаконного заволодіння базою відпочинку ОСОБА_6 - "Моё", на узбережжі Чорного моря у с. Рибаківка. Окрім того просили звернути увагу на належну процесуальну поведінку ОСОБА_6 , який в ході досудового розслідування кримінального провадження №12019150000000160 перебував під домашнім арештом та виконував покладені на нього обов'язки, а в подальшому при розгляді обвинувального акту в суді, з'являвся за кожним викликом у судові засідання.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю за необхідне у задоволенні клопотання відмовити з наступних підстав.
ОСОБА_6 повідомлено про підозру в скоєні злочину передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, який є тяжким злочином, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
Така підозра є обґрунтованою та підтверджується протоколами обшуків, в ході яких було виявлено та вилучено незаконно виготовлену алкогольну продукцію; протоколами допиту свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ; протоколами НСРД у вигляді контролю за вчиненням злочину, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, візуального спостереження за особою та іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.
В якості ризиків прокурором було зазначено щодо можливості підозрюваного переховуватися від органів слідства та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжити свою злочинну діяльність.
Між тим будь-яких доказів на підтвердження можливості підозрюваного вчиняти інші кримінальні правопорушення, продовжити свою злочинну діяльність або якимось чином перешкоджати розслідуванню кримінального провадження прокурором не надано.
З урахуванням тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному, а також того, що останній є уродженцем Луганської області та може мати звьязки на непідконтрольних Україні територіях, слід погодитися зі слідчим та прокурором щодо наявності ризику передбаченого ст. 177 ч. 1 п. 1 КПК України. Окрім того, зважаючи на те, що в ході досудового розслідування встановлено коло осіб, які придбавали у ОСОБА_6 незаконно виготовлену алкогольну продукцію та які надали свідчення, що викривають його злочинні дії, вбачається ймовірним ризик незаконного впливу на них з боку підозрюваного. Разом з тим, з урахуванням того, що підозрюваний одружений, раніше не судимий, офіційно працевлаштований, має постійне місце мешкання та досить міцні соціальні зв'язки, за такого вказані ризики є незначними та запобігти їм є можливість шляхом обрання запобіжного заходу у вигляді застави з покладенням обов'язку щодо обмеження у спілкуванні зі свідками у даному кримінальному провадженні.
При визначенні розміру застави, враховуються обставини вчиненого кримінального правопорушення, його корисливий мотив та тяжкість, а також матеріальний стан підозрюваного зважаючи на обсяг, масштаби його незаконної діяльності та виручені кошти внаслідок вчинення злочину, за такого слідчий суддя вважає, що застава у межах передбачених п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК а саме у розмірі 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб , що складає 113 500 грн. гарантуватиме належну процесуальну поведінку підозрюваного та не є для нього завідомо непомірною.
Керуючись ст. 182, 196 КПК України, -
В задоволенні клопотання відмовити.
Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в сумі 113500 /сто тринадцять тисяч п'ятсот/ грн., які необхідно внести на відповідний рахунок ТУ ДСА в Миколаївської області протягом 5 днів.
Покласти на ОСОБА_6 обов'язок прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді та суду на весь строк досудового розслідування та розгляду справи в суді, а також на строк до 26.04.2021р. покласти обов'язки:
- не виїжджати за межі України та не підконтрольні Україні території;
- утриматися від спілкування зі свідками ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 ;
- повідомляти про зміну місця мешкання та засобів зв'язку;
Роз'яснити що невнесення грошових коштів протягом вказаного терміну є підставою до застосування більш жорсткого запобіжного заходу, а у разі внесення застави, порушення покладених обов'язків тягне за собою звернення грошових коштів в дохід держави.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту оголошення повного тексту.
Слідчий суддя ОСОБА_1